关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，伊犁川宁生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属上市公司股东净利润 940,563,998.57 元（合并报表）；母公司 2023 年度实现净利润 983,163,507.58 元，提取 10%法定 盈余公积 98,316,350.76 元，加上年初未分配利润 666,044,232.52 元，扣除年度内 已分配现金红利 206,720,378.45 元。2023 年末累计可供股东分配的利润 1,344,171,010.89 元。 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-013 伊犁川宁生物技术股份有限公司 本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司 经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。 经公司董事会审慎研究后，拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 2,222,800 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-014 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等监管要求及伊犁川宁生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《募集资金使用管理制度》的规定，编制了 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2574 号"文《关于同意伊 犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除 承销 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注… ...

"公开披露"是指公司及相关信息披露责任人按法律、行政法规、《信息披露 规则》和其他有关规定，在交易商协会认可的媒体或网站上公告信息。 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，维护银行间债券市场秩序，保护 市场参与者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类 债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称 "《信息披露规则》"）及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属子、分公司（包含子公司及其分公司、 合伙企业）。 第三条 本制度所称"信息"是指：在债务融资工具发行及存续期内，可能影 响投资者判断投资价值和投资风险或者公司发生可能影响其偿债能力的重大事项 以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 伊犁川宁生物技术股份有限公司 "存续期"为债务 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | | 2.公司内部制度的建立 | 无 | 不适用 | | | 和执行 | | | | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | | 4.控股股东及实际控制 | 无 | 不适用 | | | 人变动 | | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | | 9.其他业务类别重要事 | | | | | 项（包括对外投资、风险 | 无 | 不适用 | | | 投资、委托理财、财务资 | | | | | 助、套期保值等） | | | | | 10.发行人或者其聘请的 | | | | | 中介机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | | | 的情况 | | | | | 11.其他（包括经营环境、 业务发展、财 ...

伊犁川宁生物技术股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，伊犁川宁生物技术股份公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》所赋 予的职责，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责的履行了职能，切实维护 了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2023年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高 级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司 2023年度所召开的所有8次董事会会议，依据有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监 督。 （二）2023 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 13 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-021 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4月19日11点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度 董事会工作报告的议案》 公司第二届董事会独立董事段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生向公司董事 会提交了《独立董事 2023 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分 发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、其他有关法律法规、中国证监会有关规定和《伊犁川宁生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事应当遵守法律、行政法规和本规则，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应 当承担赔偿责任。 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本规则的规定，给公 司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 人员组成 第四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中非职工代表出任的监事 2人，由股东大会按照本规则规定的程序选举产生；职工代表监事1人，职工代表 监事的比例不低于1/3，由公司职工代表大会或职工大会或其他形式民主选举产 生。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 第五条 监事会设主席 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 董事会、单独或者合并持有 3%以上股份的股东有权提名公司非独立董事候 选人，经董事会审议通过后，提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可生效； 其中单独或者合并持有 3％以上股份的股东也可以直接向股东大会提出非独立 董事候选人的议案。 董事会、监事会、单独或者合并持有 1％以上股份的股东有权提名公司独立 董事，经董事会审议通过后，提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可生效； 其中单独或者合并持有 3%以上股份的股东也可以直接向股东大会提出独立董事 候选人的议案。 独立董事在被提名前，原则上应当取得证券交易所的独立董事资格证书。尚 未取得的，应当书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得本所认可的独立董事 资格证书，并予以公告。 1 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 第一章 总 则 第一条 为健全和规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》及其他法律法规、中国证 ...