长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为伊犁川宁生物技术股 份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进行了核 查，核查情况及意见如下： 一、公司内部控制评价情况 （一）内部控制评价范围 公司依据企业内部控制规范体系等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合 公司相关制度、流程等规定，组织开展内部控制评价工作。公司按照风险导向原则 确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入内部控制评价范 围的单位资产总额合计占公司合并财务报表资产总额的95.99%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入的99.05%；纳入评价范围的公司是伊犁川宁生物技术股份 有限公 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 （一）对子公司、合营企业、联营企业、合作项目等的投资，包括但不限于下 列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资。 公司对外投资事项包括但不限于： 4、参股其他境内（外）独立法人实体； 5、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等规定，制定本制度。 - 1 - 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 伊犁川宁生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合伊犁川宁生物技术股份有限公司（以 下简称："本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《伊犁川宁生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议通知指定的其他地 点。 股东大会将设置会场，以现场会议方式召开。公司还将提供网络投票的方式 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东 的 ...

公司监事会对本公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书 面审核意见： 伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会 关于公司第二届监事会第四次会议对相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《伊犁川宁生物技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关 事项发表如下核查意见： 一、关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的核查意见 经核查，我们一致认为：购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系， 保障公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，审议程序合 法合规，不存在损害股东利益的情形。 二、关于公司 2023 年年度报告的核查意见 2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 3 月 31 日 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-015 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各类资产减值准备人民币 49,153,579.68 元，其中信用减值损失 6,502,796.67 元、资产减值损失 42,650,783.01 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号列示） 单位：元 | | 项 | 目 | 本期数 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | | | -6,502,796.67 | | 合 计 | | | -6,502,796.67 | （二）资产减值损失（损失以"-"号列示） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 一、本次计提资产减值准备情况概述 | | | 项 | 目 | 本期数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | | | | ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-019 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年年度报告 新疆 伊犁 2024 年 04 月 1 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邓旭衡、主管会计工作负责人李懿行及会计机构负责人(会计 主管人员)牛砚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临行业政策变化、市场风险、环保风险、研发创新风险、质 量控制风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节 管 理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/（三）可能面对的风险及应对措 施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,222,80 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 经核查独立董事段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事段宏女士、曹亚丽女 士、高献礼先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，伊犁川宁生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属上市公司股东净利润 940,563,998.57 元（合并报表）；母公司 2023 年度实现净利润 983,163,507.58 元，提取 10%法定 盈余公积 98,316,350.76 元，加上年初未分配利润 666,044,232.52 元，扣除年度内 已分配现金红利 206,720,378.45 元。2023 年末累计可供股东分配的利润 1,344,171,010.89 元。 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-013 伊犁川宁生物技术股份有限公司 本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司 经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。 经公司董事会审慎研究后，拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 2,222,800 ...