中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规文件要求，在持续督导期内，对华如科技 2024 年度内 部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合 并财务报表范围内相关资产计提信用减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2024 年末对合 并范围内各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认 为部分资产存在一定的减值迹象，应计提信用减值准备。 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-019 北京华如科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及子公司对其截至 2024 年 12 月 31 日存在的可能发 ...

北京华如科技股份有限公司 一、监事会工作情况 1、公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员 构成符合法律、法规的要求。报告期内公司监事会共召开了 3 次监事会会议，会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下： 2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定，按照《监事会议事规则》的要求，本着对公司和股东利益负责的精 神，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司的生产经营情况及董事、高级管 理人员的履职情况进行监督，现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》《2023 | | | | | 年度财务决算报告》《<2023 年年度报 | | | | | 告>及其摘要》《2023 年度募集资金存 | | | | | 放与使用情况的专项报告《》2023 年度 | | | | | 内部控制自我评价报告》《关于续聘 | ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-012 北京华如科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月17日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次 会议审议通过了《关于<2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预 计>的议案》，关联董事韩超先生回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案 进行了事前审议，并就该事项出具了明确的同意意见。 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》有关规定，本次关联交 易事项无需提交股东会审议。 1 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开的 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于 <2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计>的议案》，此议案无 需提交公司2024年年度股东会 ...

北京华如科技股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 北京华如科技股份有限公司 董事会 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，就公司现任独立董事尹志强、赵雪媛的独立性情况进行了 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事尹志强、赵雪媛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2024年度任职期间不 存在违反独立董事独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-018 北京华如科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）14 点 30 分以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年年度股东会。现将召开本次年度股东会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14点30分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月14日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-021 北京华如科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及直接送 达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席王 连芳召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会 2024 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东会， 并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行 了监督，同意《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-020 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及直接送 达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超主 持召开，财务总监周珊、董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理韩超先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层落实董事会和股东会战略部署和 各项决议等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-013 北京华如科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》,本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将 有关情况公告如下： 一、2024年度利润分配方案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字 [2025] 第 ZA90391 号 ， 公 司 2024 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 - 354,300,678.53 元，合并报表2024年末可供分配的利润为-69,451,230.36元， 母公司报表2024年末可供分配的利润为-72,915,590.79元。 鉴于公司2024年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 拟定的2024年度利润分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥249,350,372.30, a decrease of 31.12% compared to ¥362,028,349.15 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥354,300,678.53, representing a decline of 59.86% from -¥221,634,892.18 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities improved by 61.60%, reaching -¥94,385,500.60 in 2024 compared to -¥245,801,323.36 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,053,471,087.19, down 13.03% from ¥2,361,118,082.54 at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 18.90% to ¥1,738,152,593.15 at the end of 2024 from ¥2,143,275,473.49 at the end of 2023[26]. - The company reported a basic earnings per share of -¥2.25 for 2024, a decline of 60.71% from -¥1.40 in 2023[26]. - The company faced a substantial increase in operating costs, totaling ¥351,232,586.56 in 2024, a 57.96% increase from ¥222,358,404.80 in 2023[181]. - The termination of projects resulted in a new cost category of ¥156,977,227.69, which accounted for 44.69% of total operating costs in 2024[181]. - The revenue from technology development dropped significantly by 57.61%, from ¥185,487,404.79 in 2023 to ¥78,634,300.16 in 2024, accounting for 31.54% of total revenue[175]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[9]. Market Conditions and Challenges - The company's main business revenue decreased year-on-year due to a reduction in new orders and project acceptance, influenced by the military procurement ban, resulting in a decline in net profit attributable to shareholders[4]. - The company has been prohibited from participating in military procurement activities from November 22, 2023, to November 22, 2026, affecting new orders and project acceptances[172]. - The report indicates that future plans are subject to market conditions and uncertainties, and do not constitute profit forecasts or commitments to investors[7]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding its future plans and market conditions[8]. - The company plans to enhance market marketing efforts and maintain good communication with military clients to mitigate revenue impacts[177]. Business Strategy and Development - In 2024, the company signed new contracts worth 376 million RMB despite the procurement ban, utilizing alternative channels for order acquisition[5]. - The company launched the new generation XSim® military intelligence system in February 2025, marking a transition from military simulation to military intelligence, driven by AI and data[7]. - The company is actively expanding its civilian business, aiming to leverage its military technology for cultural and digital content production, under the "Xiao Ru Culture" sub-brand[7]. - The company plans to focus on military intelligence product development and applications starting in 2025, leveraging its self-developed intelligent simulation platform[35]. - The company aims to enhance military decision-making capabilities by transitioning from experience-driven to data-driven and intelligent-driven paradigms[57]. - The company is committed to high-quality development in military equipment research, emphasizing innovation and efficiency[42]. - The company is shifting its strategy from military simulation to military intelligence, emphasizing technological breakthroughs and data-driven applications[74]. Technological Advancements - The company has a strong focus on integrating AI into its military applications, enhancing its competitive edge in defense technology[7]. - The military intelligence industry, where the company operates, is experiencing rapid growth driven by advancements in AI, big data, and simulation technology[36]. - The company has developed five general products, including XSimStudio® for intelligent simulation and XSimWorld® for creating immersive digital battlefield environments[48]. - The military intelligence processing system will utilize multi-source perception for real-time threat assessment and classification[1]. - The company aims to support real-time strategy assistance and command control simulations through its digital battlefield technology, enhancing operational efficiency[68]. - The company is developing a system for real-time data fusion from multiple sensors to enable dynamic task coordination for drone and unmanned vehicle swarms[138]. - The company is introducing a military intelligent all-in-one machine that supports multiple mainstream open-source large models, ensuring flexible expansion based on computing power and needs[146]. Market Trends and Projections - The global military intelligent decision-making market is projected to reach $43.2 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) driven by the demand for multi-domain collaborative operations and advancements in AI technology[69]. - The domestic market for intelligent decision-making technology in China is expected to exceed 15 billion yuan by 2024, with projections of reaching 22 billion yuan by 2025, reflecting a CAGR of over 25% from 2025 to 2030[70]. - The global military artificial intelligence market is projected to reach $9.56 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 12.9% from 2024 to 2034[150]. - The global military simulation training market is projected to reach $15.07 billion by 2025, with North America accounting for 36.1% of the market share[90]. - The global military simulation and training market reached a sales figure of 84.2 billion yuan in 2022, projected to grow to 109.5 billion yuan by 2029, with a CAGR of 3.4% from 2023 to 2029[131]. Research and Development - Research and development expenses for 2024 amount to ¥195,860,225.09, a decrease of 21.04% compared to ¥248,040,166.25 in 2023[185]. - The proportion of R&D expenses to operating income for 2024 is 78.55%, significantly higher than 68.51% in 2023[188]. - The number of R&D personnel decreased by 52.62% from 401 in 2023 to 190 in 2024[188]. - The company has obtained 161 patents and 514 software copyrights, establishing a strong presence in the military simulation industry with proprietary advanced technologies[165]. - The company’s R&D model is driven by both technology and demand, ensuring that product development aligns with market needs[158]. Customer and Market Position - The company has established a leading market position in military simulation since its inception in 2011, covering all levels of simulation from strategic to tactical[38]. - The company has achieved full coverage of military users, including the Central Military Commission, various military regions, and defense universities[38]. - The company’s customer base includes a wide range of military institutions, enhancing its customer coverage advantage[170]. - The total sales amount from the top five customers is ¥156,587,665.23, accounting for 62.80% of the annual total sales[184]. - The sales amount from the largest customer is ¥100,428,270.80, representing 40.28% of the annual total sales[184].