北京华如科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 二〇二五年六月 1 第一条 为完善北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 程序，加强董事会对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构， 充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《北京华如科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，审计委员会在董事会领 导下开展工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 审计委员会成员必须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会原 ...

北京华如科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年六月 总则 第一条 为进一步完善北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京华如科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司具体情况，制作本工作细则。 1 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘；公 司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。 第三条 公司董事可以兼任总经理、其他高级管理人员。 第四条 存在下列情形之一的，不得担任公司总经理职务： 第五条 总经理候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情 形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险： （一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚； （二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见。 上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议总经理候选人聘任议 案的日期为截止日。 第 ...

北京华如科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年六月 1 第一章 总则 第一条 为了规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的公允性，依据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京华如科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会 上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； （四）不得违反国家法律法规的禁止性规定； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 （五） ...

北京华如科技股份有限公司 投资者关系管理办法 1 二〇二五年六月 第一章 总 则 第一条 为规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间信息沟通，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良性关系，提升公司的诚信形象，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称："《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《北京华如科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真 ...

北京华如科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年六月 1 第一章 总则 第一条 为规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，明确公司各部门、各控股子公司、各分公司及有关人员重大信 息内部报告的职责和程序。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《上 市公司信息披露管理办法》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各部门、公司控股子公司、各分公司、公 司股东以及有可能接触信息的相关人员。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 有关人员及相关公司（含本公司及控股子公司、各分公司，以下统称"公司"） 对可能发生或已经发生的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事 实或事件，或本制度规定其他重大信息时，应在第一时间将有关情况通过公司董 事会秘书向公司董事会报告的制度。 第四条 下列人员为本报告所称的重大事项的报告义务人： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人； （三）公司委派至控股子公司的董事、监事（如有）和公司选任的控股子公 司的高级管理人 ...

北京华如科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年六月 1 第一章 总则 第一条 为了规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《北京华如科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。不能保证 信息披露内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应 当同时在境内市场披露。 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大 信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。 第七条 公司信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公司 2 应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年六月 1 第一章 总 则 第一条 为适应北京华如科技股份有限公司（以下简称："公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京华如科技股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制订本工作细则。 第七条 公司董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。战略委员会 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事会提名并由过半数委员选举产 生， ...

1 第一章 总 则 北京华如科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年六月 2 第一条 为规范北京华如科技股份有限公司（以下称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《 创业板上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件和《北京华如科技股份有限公司公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， ...

北京华如科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年六月 1 第一章 总则 第一条 为规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《北京华如科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 董事会提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 董事会提名委员会委员由 3 名董事组成，其中应当有 2 名独立董 事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，主任委员为提 名委员会会议的召集人，负责主持委员会工作；主任委员在委员内经过半数委员 选举产生。 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年六月 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司的考核和 评价体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件及《北京华如科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要 负责研究、制定和审查公司董事与高级管理人员的考核标准，并对考核提出建议， 研究、制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设一名主任委员负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员由独立董事委员担任。主任委员在委员内经过 ...