证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-042 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩 超主持召开，董事会秘书吴亚光、财务总监周珊列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 该议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cnin ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-045 北京华如科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 22 日召开的 第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会 的议案》，定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）14 点 30 分以现场表决与网络投票 相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将召开本次临时股东会的 相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 年9月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年9月10 ...

公司简称：华如科技 股票代码：301302 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 是否存在该事 序号 事项 项（是/否/不适 备注 用） 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形 激励对象合规性要求 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际 人员成为激励对象的必要性、合理性 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 政处罚或者采取市场禁入措施 激励计划合规性要求 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计是否超过公司股本总额的 20% 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权益数 量的 20％ 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东或实 案是否已列明其姓名、职务、获授数量 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象行 使权益的条件 股权激励计划披露完整 ...

北京华如科技股份有限公司 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引留 住优秀人才，充分调动包括核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以 保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司高级管 理人员及核心骨干员工。 本激励计划激励对象中，高级管理人员必须经董事会聘任；所有激励对象必 须在公司授予限制性股票时以及在本激励计划的考核期内于公司或其控股子公 司任职并签署劳动合同或劳务合同。 本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、外籍员工，也不包括单独或合 计持有公司 5%以上股 ...

Core Viewpoint - The company is proposing a restricted stock incentive plan for 2025, aimed at attracting and retaining talent while aligning the interests of shareholders, the company, and core team members [2][9][22]. Group 1: Incentive Plan Overview - The incentive plan involves granting up to 1.05 million restricted stocks, accounting for approximately 0.67% of the company's total share capital of 155.865 million shares [2][13]. - The grant price for the restricted stocks is set at 13.57 yuan per share [2][19]. - The plan is designed to motivate four senior management and key employees, excluding independent directors and major shareholders [4][12]. Group 2: Conditions and Adjustments - The plan stipulates that the grant and vesting of stocks will be adjusted in case of corporate actions like stock dividends or capital increases [3][13]. - The vesting period for the restricted stocks is a maximum of 48 months, with specific performance targets set for each year [6][19]. - The performance targets include achieving a net profit of no less than 1 million yuan for the year 2025 [20][22]. Group 3: Governance and Compliance - The company's board of directors is responsible for implementing the plan, with oversight from the remuneration and assessment committee [9][10]. - The plan requires approval from the shareholders' meeting before implementation [10][12]. - The company commits not to provide financial assistance to the incentive recipients for acquiring the restricted stocks [4][12]. Group 4: Accounting and Financial Impact - The company will account for the stock incentive costs according to relevant accounting standards, estimating the impact on net profit during the vesting period [27][28]. - The estimated total expense for the stock incentive plan will be amortized over the vesting period, affecting the company's financial statements [27][28]. Group 5: Termination and Changes - The plan may be terminated if the company faces adverse conditions such as negative audit opinions or failure to distribute profits as promised [29][30]. - Changes in the legal framework regarding stock incentives will be adhered to, ensuring compliance with updated regulations [12][29].

北京华如科技股份有限公司 一、限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 的 20%。 股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。 北京华如科技股份有限公司 | | | | 获授限制性股 | | 占授予总量 | | 占公告日公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | | | | | | | | | 票数量（万股） | | 的比例 | | 总股本的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | | 二、核心骨干员工（1 | | 人） | | 20.00 | | 19.05% | 0.13% | 合计 105.00 100.00% 0.67% ...

公司简称：华如科技 证券代码：301302 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京华如科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 目 录 （六）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见 ...15 （八）公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意见 ...17 一、释义 华如科技、本公司、公 指 北京华如科技股份有限公司 的。 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由华如科技提供，本计划所涉 及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有 文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述， 并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任。 司、上市公司 财务顾问、独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 本激励计划、本次激励计 指 北京华如科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 划 | 限制性股票、第二类限制 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | -- ...

格隆汇8月25日丨华如科技(301302.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入1.03亿元，同 比增长3.85%；归属于上市公司股东的净利润-8380.91万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-8930.25万元；基本每股收益-0.54元。 ...

截至发稿，华如科技市值为42亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——租下2.5万亩"试验田"，兽医学博士在非洲种粮：首季亩产250斤，打算扩至 10万亩，月薪1~2万元招人 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，华如科技（SZ 301302，收盘价：27.23元）8月25日晚间发布公告称，本激励计划拟授予 的激励对象总人数共计4人，采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司A 股普通股股票；拟向激励对象授予限制性股票数量不超过105万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额约1.56亿股的0.67%；限制性股票的授予价格为每股13.57元，即满足归属条件后，激励对象可以 每股13.57元的价格购买公司向激励对象授予的公司A股普通股股票，有效期为自限制性股票授予之日起 至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。 2025年1至6月份，华如科技的营业收入构成为：硬件产品占比78.21%，软件产品占比11.09%，技术开 发占比10.69%，其他业务占比0.01%。 ...

截至发稿，华如科技市值为42亿元。 每经AI快讯，华如科技（SZ 301302，收盘价：27.23元）8月25日晚间发布公告称，公司第五届第十一 次董事会会议于2025年8月22日以通讯方式召开。会议审议了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等文件。 2025年1至6月份，华如科技的营业收入构成为：硬件产品占比78.21%，软件产品占比11.09%，技术开 发占比10.69%，其他业务占比0.01%。 （记者 张喜威） 每经头条（nbdtoutiao）——租下2.5万亩"试验田"，兽医学博士在非洲种粮：首季亩产250斤，打算扩至 10万亩，月薪1~2万元招人 ...