北京华如科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | | | 总则 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股 | | 份 2 | | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东 | 6 | | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 8 | | | 第三节 | | | 股东会的召集 10 | | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | | 股东会的召开 13 | | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | 222 | | 第一节 | | 董事 | | 222 | | 第二节 | | | 独立董事 25 | | | 第三节 | | | 董事会 27 | | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 | 322 | ...

北京华如科技股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为了规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司 "）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括本公司对子公司的担保。具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 公司对外提供担保的条件 第四条 公司对外提供担保必须对被担保对象的资信进行审核，被担保对象 应符合下列要求： （一） 具有独立的法人资格； （二） 具 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-015 采事项影响不能签订合同，公司将终止项目发生的成本结转至主营业务成本，导 致主营业务成本有较大增加，致使公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 同比下降。 北京华如科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-69,451,230.36 元， 盈余公积为 51,926,474.12 元，实收股本为 155,865,000.00 元，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-009 北京华如科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，现将北京华如科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、验资情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），核准同意本公司首次公开发 行股票的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。本 公司由主承销商中信证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票，公开发行 A 股普 通股 26,370,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为每股 52. ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-017 北京华如科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。为便于投资者能够进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下： 本次 2024 年度公司业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理韩超先生；董事会秘 书吴亚光先生；财务总监周珊女士；独立董事尹志强先生；保荐代表人刘芮辰女 士。 为 ...

北京华如科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信所在2024年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2、人员信息 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 数10,021名，签署过证券服务业务 ...

北京华如科技股份有限公司 一、监事会工作情况 1、公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员 构成符合法律、法规的要求。报告期内公司监事会共召开了 3 次监事会会议，会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下： 2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定，按照《监事会议事规则》的要求，本着对公司和股东利益负责的精 神，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司的生产经营情况及董事、高级管 理人员的履职情况进行监督，现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》《2023 | | | | | 年度财务决算报告》《<2023 年年度报 | | | | | 告>及其摘要》《2023 年度募集资金存 | | | | | 放与使用情况的专项报告《》2023 年度 | | | | | 内部控制自我评价报告》《关于续聘 | ...

北京华如科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,4 ...

北京华如科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京华如科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 北京华如科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

关于北京华如科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项报告的审核报告 信会师报字[2025]第 ZA90394 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLC ACCOUNTANTS LLP 关于北京华如科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告的审核报告 信会师报字[2025]第 ZA90394 号 北京华如科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京华如科技股份有限公司(以下简称"华如科 技"\2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90391 号的 无保留意见审计报告。 华如科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...