证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-035 北京华如科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第五次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份 将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不超过人民 币 5,000 万元（含），不低于人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 31.00 元/股（含本数）。按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购 股份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,612,903 股，约 占公司当前总股本的 1.02%；按本次回购资金总额下限人民币 3,000 万元，回 购股份价格上限 ...

Group 1: Company Overview - Beijing Huaru Technology Co., Ltd. focuses on military simulation as its main business, aiming to establish itself as a leading brand in China's military simulation sector [2] - The company provides high-quality professional simulation products and technologies in areas such as combat experiments, simulation training, equipment verification, and comprehensive support [2] Group 2: Main Products and Services - The company's services and products include five categories: technology development, software products, hardware products, merchandise sales, and technical services [3] - In 2023, the main business segments were combat experiments, simulation training, and equipment verification, which accounted for a significant portion of the company's operations [3] Group 3: Financial Performance - The company experienced a decline in gross profit margin in 2023 due to intensified price competition during project bidding and rising labor costs [4] - The revenue from hardware products increased in 2023, contributing to a higher proportion of total revenue, which is expected to continue growing as the company enhances its R&D and sales efforts in this area [4] Group 4: Strategic Developments - The company is actively exploring overseas markets to diversify its revenue streams and establish a sustainable development model [4] - A share buyback plan has been proposed, with a total repurchase amount not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 50 million, aimed at enhancing investor confidence and promoting the reasonable return of the company's stock value [5]

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-034 北京华如科技股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议，2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的自有资金及闲置募集资金进 行现金管理（其中：闲置募集资金不超过 70,000 万元、自有资金不超过 30,000 万元），有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和 部分自 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第五次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将 全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 31.00 元/股（含本数）。按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购股 份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,612,903 股，约占 公司当前总股本的 1.02%；按本次回购资金总额下限人民币 3,000 万元，回购 股份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 967,742 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-032 北京华如科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司回购股份占公司总 股本的比例每增加百分之一的，应当在自事实发生之日起三个交易日内予以披 露。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 6 月 19 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,583,000 股，占公司当前股本的 1.0006%，最高成交 价为 19.66 元/股，最低成交价为 16.78 元/股，成交总金额为 29,153,918.50 元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法 律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时 段及回购股份价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具 体如下： 1、公司未在下列期间回 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第五次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将 全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 31.00 元/股（含本数）。按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购股 份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,612,903 股，约占 公司当前总股本的 1.02%；按本次回购资金总额下限人民币 3,000 万元，回购 股份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 967,742 股，约占 公司当前总股本的 0.61%，具体回购股份数量以回购期限届满或 ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第五次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将 全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 31.00 元/股（含本数）。按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购股 份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,612,903 股，约占 公司当前总股本的 1.02%；按本次回购资金总额下限人民币 3,000 万元，回购 股份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 967,742 股，约占 公司当前总股本的 0.61%，具体 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-029 北京华如科技股份有限公司 回购公司股份报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份后续用于减少公司注册资本。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）， 具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。回购价格不超过人 民币 31.00 元/股（含）。按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购股 份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,612,903 股，约占 公司当前总股本的 1.02%；按本次回购资金总额下限人民币 3,000 万元，回购股 份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 967,742 股，约占公 司当前总股本的 0.61%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。本次回购股份的实施期限为自 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 息披露义务 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 相应程序和信息披露义务 √ 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √ 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √ （二）内部控制 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程以及关于内部控制的相关制度，取得公司内部审计部门 和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 2023 年度内部控制自我评价 报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件，对高级管理人员进行访谈。 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 门 √ 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 部审计部门 √ 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √ 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 计部门提交的工作计划和报告等 √ 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 工作进度、质量及发现的重大问题等 √ 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 题等 √ 7.内部审计部门是否至少每季度对 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华如科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘芮辰 | 联系电话：010-60833082 | | 保荐代表人姓名：王彬 | 联系电话：010-60833956 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据华如科技内控自我评价报告、2023年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每 ...