北京华如科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《北京华如科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 董事会提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 董事会提名委员会委员由3名董事组成，其中应当有2名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，主任委员为提 名委员会会议的召集人，负责主持委员会工作；主任委员在委员内经过半数委员 选举产生。 第七条 提名 ...

北京华如科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年度的工作中，凭借丰富的专 业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东会，在董事会日 常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为 董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损 害。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 尹志强，男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。尹志强先生毕 业于中国政法大学，博士学位。现任中国政法大学教授，博士生导师。2023年7月 20日至今担任北京华如科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会、董事会情况 2024年度，公司共召开股东会2次（2023年年度 ...

北京华如科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年度的工作中，凭借丰富的专 业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东会，在董事会日 常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为 董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损 害。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 赵雪媛，女，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权。赵雪媛女士毕 业于中央财经大学，博士学位。现任中央财经大学教授、会计学院副院长。2023 年7月20起担任北京华如科技股份有限公司独立董事。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （一）出席股东会、董事会情况 2024年度，公司共召 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司的考核和 评价体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件及《北京华如科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究、 制定和审查公司董事与高级管理人员的考核标准，并对考核提出建议，研究、制 定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员负责主持委员会工作并召集委员会会议。主 任委员由独立董事委员担任。主任委员在委员内经过半数委员选举产生，并报董 事会审议批准并任命。 第六条 委员会委员任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连 ...

北京华如科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为了规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的公允性，依据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京华如科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会 上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； （四）不得违反国家法律法规的禁止性规定； （五）符合诚实信用原则； （六）关联交易应在真实公允的基础上进行。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具备以下情况之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能造 ...

北京华如科技股份有限公司 重大投资管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为了规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，切实保护公司和投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京华如 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司对外投资行为必须符合国家法律、法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第三条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司与其合并范围内的子公司发生的或者上述子公司之间发生的交易，除中国证 监会或者深圳证券交易所另有规定外，免于按照本制度履行相应程序。 第二章 重大投资决策范围 第四条 本制度所称重大投资包括： （一）对外投资（含设立控股或参股企业、收购兼并、合资合作、对出资企业追 加投入，以及资产经营项目等经营性投资）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以 股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、 ...

北京华如科技股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年四月 第一章 总 则 第一条 为加强北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司 "或" 本公司 "）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，促进子 公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《北京华如科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公 司直接或间接控制的附属公司或企业（以下合称"子公司"）。"控制"是 指公司直接或间接持有其50%以上的股权或权益，或拥有50%以上表决权，或 者拥有表决权不到50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协 议或其他安排能够实际控制公司的经营和管理。 第三条 公司主要通过向子公司委派执行董事、董事、监事、高级管理人 员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和 ...

北京华如科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | | | 总则 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股 | | 份 2 | | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东 | 6 | | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 8 | | | 第三节 | | | 股东会的召集 10 | | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | | 股东会的召开 13 | | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | 222 | | 第一节 | | 董事 | | 222 | | 第二节 | | | 独立董事 25 | | | 第三节 | | | 董事会 27 | | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 | 322 | ...

北京华如科技股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为了规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司 "）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括本公司对子公司的担保。具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 公司对外提供担保的条件 第四条 公司对外提供担保必须对被担保对象的资信进行审核，被担保对象 应符合下列要求： （一） 具有独立的法人资格； （二） 具 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-015 采事项影响不能签订合同，公司将终止项目发生的成本结转至主营业务成本，导 致主营业务成本有较大增加，致使公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 同比下降。 北京华如科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-69,451,230.36 元， 盈余公积为 51,926,474.12 元，实收股本为 155,865,000.00 元，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司 ...