北京华如科技股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 北京华如科技股份有限公司 董事会 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，就公司现任独立董事尹志强、赵雪媛的独立性情况进行了 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事尹志强、赵雪媛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2024年度任职期间不 存在违反独立董事独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-014 北京华如科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东会审议，具体情况如下： 北京华如科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。 特此公告。 公司结合自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，公 司将在经营范围中增加"工程和技术研究与试验发展"。同时公司将修订《公司 章程》经营范围的有关条款。 二、本次《公司章程》修订情况 公司拟对《公司章程》所涉经营范围条款进行相应的修订，具体情况如下： | 条款 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范 | 经依法登记，公司的经营 | | | 围为："一般项目：软件 ...

北京华如科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZA90393 号 す 关于北京华如科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90393号 北京华如科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京华如科技股份有限公司(以下简称 "华如科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北京华如科技股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号一 一公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-012 北京华如科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月17日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次 会议审议通过了《关于<2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预 计>的议案》，关联董事韩超先生回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案 进行了事前审议，并就该事项出具了明确的同意意见。 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》有关规定，本次关联交 易事项无需提交股东会审议。 1 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开的 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于 <2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计>的议案》，此议案无 需提交公司2024年年度股东会 ...

北京华如科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。详细情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-016 北京华如科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二） ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规文件要求，在持续督导期内，对华如科技 2024 年度内 部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合 并财务报表范围内相关资产计提信用减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2024 年末对合 并范围内各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认 为部分资产存在一定的减值迹象，应计提信用减值准备。 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-019 北京华如科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及子公司对其截至 2024 年 12 月 31 日存在的可能发 ...

北京华如科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-011 重要内容提示： 1、投资种类：使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为安全性高、 流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的现金管理产品，投资产品不得质押。 使用部分自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：公司拟使用额度不超过50,000万元的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过40,000万元的自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事 项存在受宏观经济影响及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置募 集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度 股东会审议 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-018 北京华如科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）14 点 30 分以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年年度股东会。现将召开本次年度股东会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14点30分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月14日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间 ...