证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-028 北京华如科技股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 联系人：田浩婕 电话：010-56380866-5 电子邮箱：hrkj@huaru.com.cn 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开2023年年 度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金 不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本，回购价格不 超过人民币31.00元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起3个月内，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。公司将根据 股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。具体内 容 详 见 2024 年 4 月 23 日 、 2024 年 5 月 16 日 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ ht ...

一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-027 北京华如科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 1、会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座 公司大会议室。 5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会。 6、主持 ...

法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京华如科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 中银意字 2024 第 100 号 10524298 中国·北京·朝阳区金和东路正大中心 2 号楼 11-12 层 电话:(8610) 65876666 传真:(8610) 65876666-6 二〇二四年五月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京华如科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:北京华如科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京华如科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"),对本次股东大会进行见证并出具法律 意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订》(以下简称《网络投票 实施细则》)等法律、法规、规范性文件以及《北京华如科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)、《北京华如科技股份有限公司 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-026 北京华如科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开公司第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2024年4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露了公司《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-023），该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，现披露 2023年年度股东大会股权登记日（即2024年5月10日）登记在册的前十大股东和前十大 无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例，具体如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-025 北京华如科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 | 10 | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司－西安西高 | 1,989,000 | 1.26 | | --- | --- | --- | --- | | | 投君石投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占无限售流通 股份比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘旭凌 | 7,585,000.00 | 8.76 | | 2 | 丝路华创投资管理（北京）有限公司－北京丝路科创投 | 2,560,250.00 | 2.96 | | | 资中心（有限合伙） | | | | 3 | 周玉华 | 2,248,500.00 | 2.60 | | 4 | 北京海国睿创股权投资基金 ...

北京华如科技股份有限公司 2024 年第一季度报告（更正后） 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-013 北京华如科技股份有限公司 2024 年第一季度报告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 重要内容提示： 1 北京华如科技股份有限公司 2024 年第一季度报告（更正后） 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期金额 | | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | 54,391.61 | 社保返还等政府补助 | | 规定、按照确定 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-024 北京华如科技股份有限公司 关于2024年第一季度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年第一季度报告》（公告编号 2024- 013）。经事后核查发现部分内容有误，现更正如下： 更正前： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 总资产（元） | 2,283,750,260.30 | 2,361,414,078.42 | -3.29% | | 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） | 2,103,533,802.87 | 2,142,763,632.34 | -1.83% | （三） 主要会计数据 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意 见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，在持续督导期内，对华如科技使用自有资金支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），核准同意公司首次公开发行股票 的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。公司由主承 销商中信证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票，公开发行 A 股普通股 26,370,000.00 股（每股面值为人民币 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-017 北京华如科技股份有限公司 本次 2023 年度公司业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长，总经理韩超先生；董事会秘 书吴亚光先生；财务总监周珊女士；独立董事赵雪媛；保荐代表人刘芮辰女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏 目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京华如科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， ...

2023年度独立董事述职报告 作为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，在2023年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积 极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职 尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支 撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于2023年7月20日公司召开2023年第二次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 北京华如科技股份有限公司 2023年度，公司共召开股东大会3次（2022年年度股东大会、2023年第一次临时股 东大会 ...