北京华如科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 二〇二五年六月 1 第一条 为进一步规范和完善北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的运作，充分发挥董事会秘书的作用，提高董事会的工作效率，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）及《北京华如科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。 第三条 董事会秘书由董事长提名。董事会秘书离职无人接替或因故不能履 行职责时，由总经理暂代董事会秘书职责。 第四条 董事会秘书应当具有必备的行业及专业知识并具有相关的工作经 验，熟悉公司内部的经营情况。 公司拟聘任的董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该 人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。 第六条 董事会秘书具有下列情形之一的， ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-033 北京华如科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要 | | --- | --- | | ，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出 | ，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议 | | 决议，可以采用下列方式增加资本： | ，可以采用下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及中国证券 | （五）法律、行政法规规定以及中国证券 | | 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） | 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） | | 批准的其他方式。 | 规定的其他方式。 | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依 | | | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定 | 第二十五条 公司不 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-032 上述制度中，序号1、2、8、9的修订尚须提交股东会审议通过后方可生效， 除此之外，其余制度自董事会审议通过之日起生效。 特此公告。 北京华如科技股份有限公司 北京华如科技股份有限公司 关于修订及制定相关公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月24日召开第 五届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于修订及制定相关公司制度的议案 》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关 制度进行修订及制定，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-034 北京华如科技股份有限公司 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年7月10日（星期四）14点30分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年7月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年7月10日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 24 日召开的 第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的 议案》，定于 2025 年 7 月 10 日（星期四）14 点 30 分以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将召开本次临时股东会的相 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-031 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以 电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，公司拟结合实际情况对 《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层 或其授权人士具体办理公司章程工商登记备案并签署相关文件，授权有效期限 为自公 ...

北京华如科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-030 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 105,470,000 股为基数，每 10 股以资本公积金转增股本 5 股，共计转增 52,735,000 股。上述 方案已于 2023 年 6 月 1 日实施完毕，公司总股本由 105,470,000 股增至 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议，并于 2024 年 5 月 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。截至 2024 年 7 月 本的 1.48%，成交总金额为 40,958,037.80 元（不含交易费用）。公司已于 2024 年 7 月 29 日办理完成上述 2,340,000 股回购股份的注销手续，注销完成后，公 司股 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 北京华如科技股份有限公司 算法验证；在事后的复盘评估阶段，它支持作战方案智能 评估等关键环节。通过模块化架构设计，XSimAgent Ⓒ智能 体支持从算法设计、模型训练到系统集成的全流程开发， 有效降低智能体研发门槛。这种将 AI 开发能力与军事业务 深度结合的实践，正推动智能化技术向实战化方向加速演 进。 7、公司从"军事仿真"向"军事智能"升级跨越的优势？ 投资者关系活动记录表 编号：2025-011 | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □券商策略会 | | | 参与单位名称 | 东吴证券：苏立赞、高正泰；建信养老金：臧赢舜；国信 | | | 及人员姓名 | 自营：贺东伟；鹏扬基金：邢皓；颐和银丰投资：宋思言。 | | | 时间 | 2025 年 6 月 18 日 | | | 公司接待人员 | 董事会秘书：吴亚光 | | | 姓名 | | | | | 一、公司基 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对华如科技首次部分 首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 2022 年 12 月 23 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，数量为 1,361,098 股，占公司总股本的 1.29%。 2023 年 6 月 26 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，数量为 47,025,000 股，占公司总股本的 29.72%。 （二）首次公开发行前已发行股份的限售股形成后至今公司股本数量变化情 况 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度 利润 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-030 北京华如科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为北京华如科技股份有限公司 (以下简称"公司"或 "发行人") 部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售的股东户数共计 5 户，解除限售的股份数量为 71,625,000 股，占公司总股本的 45.9532%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 6 月 23 日（星期一）。 一、 首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动情况 1、首次公开发行股份情况 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 105,470,000 股为基数，每 10 股以资本公积金转增股本 5 股，共计转增 52,735,000 股。上述 方案已于 2023 年 6 ...

Financial Performance - In 2024, the company reported operating revenue of 249.35 million yuan, a decrease of 31.12% compared to 362.03 million yuan in 2023 [1][2] - The net profit attributable to shareholders was -354.30 million yuan, worsening from -221.63 million yuan in the previous year, representing a decline of 59.86% [1][2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -367.13 million yuan, compared to -241.84 million yuan in 2023, a decrease of 51.81% [1][2] - The net cash flow from operating activities was -94.39 million yuan, significantly worse than -0.25 million yuan in the previous year [1][2] Quarterly Performance - In Q1 2025, the company achieved operating revenue of 37.94 million yuan, a slight increase of 2.15% from 37.14 million yuan in the same quarter of the previous year [3] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was -39.78 million yuan, marginally worse than -39.74 million yuan in Q1 2024 [3] - The net cash flow from operating activities improved to -101.29 million yuan from -153.27 million yuan in the same quarter of the previous year, reflecting a 33.91% improvement [3] IPO and Fundraising - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange's ChiNext board on June 23, 2022, with an initial stock issuance of 26.37 million shares at a price of 52.03 yuan per share [4][5] - The total amount raised from the IPO was 137.20 million yuan, with a net amount of 127.52 million yuan, exceeding the original plan by 47.52 million yuan [4] - The funds raised are intended for projects including a new generation of combat systems and a multidisciplinary collaborative design and simulation testing platform [4]