容诚专字[2024]200Z0148 号 容诚专字[2024]200Z0148 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海真兰仪表科技股份 有限公司（以下简称真兰仪表）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]200Z0154 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-035 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》的规定，将上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称真兰仪表或公 司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326 号文《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华福证券 有限责任公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行 方式，公开发行人民币普通股股票 7,300.00 万股，每股发行价格为人民 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-038 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。具体事项如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）为满足公司及子公司 2024 年业务发展需要，公司及纳入合并范围的 子公司 2024 年度向银行等金融机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 15 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。 （二）授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实 际发生的融资金额为准。 （三）前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、 保函、融资租赁、信托、资 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事汤贵宝述职报告 各位股东及股东代表： 本人汤贵宝，作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董 事会和股东大会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了 独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、基本情况 汤贵宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月生，2001 年毕业 于芜湖教育学院，取得会计电算化专业大专学历，2009 年毕业于浙江大学，取 得法学专业本科学历，中国注册会计师。曾任职于深圳香江集团、安徽华星电缆 集团有限公司；2004 年 7 月至 2012 年 5 月任职于安徽新中天会计师事务所；2012 年 6 月 ...

经核查，独立董事崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项核查意见 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董 事崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

计师事务所选聘制度 上海真兰仪表科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维 护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及证券监督管 理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议， 并 由股东大会决定。在公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开 展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （六）具备中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。 — 1 — 会 会 计师事务所选聘制度 第三章 选聘会计师事务所的方式 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有证券期货相关业务资格 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：真兰仪表 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马业青 | 联系电话：021-22018281 | | 保荐代表人姓名：邢耀华 | 联系电话：021-22018281 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财务 | 无 | 不适用 | | 资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服务机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-044 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月13日（星 期一）召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日下午3:00 （2）网络投票时间：2024年5月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,344,828,873.76, representing a 12.91% increase compared to ¥1,191,078,202.46 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥313,891,442.43, marking a significant increase of 48.09% from ¥211,899,365.46 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥255,962,539.71, which is a 37.72% increase from ¥185,808,554.45 in 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.12, up 15.46% from ¥0.97 in 2022[26]. - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to ¥3,750,279,513.79, a 109.52% increase from ¥1,788,248,574.51 in 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 216.68% to ¥3,080,013,882.99 from ¥972,457,029.10 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 55.98% to ¥52,981,889.07 from ¥120,354,659.21 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 11.91%, down from 24.07% in 2022, indicating a decrease of 12.17%[26]. - The company reported a total revenue of 709.94 million with a net profit of 139.26 million, reflecting a profit margin of approximately 19.6%[128]. Market and Competition - The company faces intensified competition in the smart gas meter sector as it expands its business, which may impact its market position[4]. - The international business development requires sustained investment and product competitiveness to counteract increasing global market competition[8]. - The company anticipates challenges in its international business due to increasing competition and potential changes in international trade policies[136]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its reliance on exports and transactions in currencies like USD and EUR[137]. - The company has established strategic partnerships with major gas groups, enhancing its market position and influence[67]. Research and Development - The company focuses on the research, manufacturing, and sales of gas metering instruments and solutions, adapting to the trends of energy transition and IoT technology[46]. - In 2023, the company's R&D expenditure reached CNY 89.39 million, accounting for 6.65% of the operating revenue[73]. - The company has established R&D centers in Shanghai, Beijing, and Xi'an, creating a collaborative technical research system[45]. - The company is committed to enhancing product competitiveness and introducing new technologies and products with independent intellectual property rights[129]. - The company is currently developing an ultrasonic transducer to reduce procurement costs and enhance product competitiveness[96]. Talent and Human Resources - The company emphasizes the importance of retaining high-quality talent to sustain growth, facing risks of talent shortages and competition for skilled personnel[7]. - The company has implemented a performance assessment system to motivate employees and enhance productivity[189]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,756, including 713 from the parent company and 1,043 from major subsidiaries[187]. - Employee compensation policies are strictly in accordance with national laws and regulations, emphasizing performance-based pay and fairness[189]. Governance and Compliance - The company held 3 shareholder meetings in 2023, all of which were conducted in compliance with legal regulations, ensuring shareholders' rights were protected[143]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements[145]. - The company has established an independent financial department with a standardized financial accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[153]. - The company has implemented a comprehensive internal control system covering various management areas, including budget management and financial management[198]. Investment and Capital Management - The company has made strategic investments in new subsidiaries, including Shanghai Shengmu Enterprise Management Consulting Partnership and Beijing Shenglian Technology Co., Ltd., expanding its operational scope[88][89]. - The total investment amount for the reporting period was ¥245,331,995.07, representing a year-on-year increase of 28.08% compared to ¥191,545,603.67 in the previous year[110]. - The company has committed to invest RMB 77,625.00 million in the project "Zhenlan Instrument Technology Co., Ltd." with a progress rate of 16.49% as of the reporting period[122]. - The company has reported a significant increase in investment cash inflow, which rose by 228.90% to CNY 1,559,400,293.69[100]. Product Development and Innovation - The company has developed smart gas meters that integrate IoT communication technology, sensors, and smart control, enhancing user convenience and gas operation management[52]. - The NB-IoT electronic temperature and pressure compensated gas meter integrates multiple technologies to enhance user convenience and safety in gas usage[48]. - The company has completed the development of ultrasonic gas meters and obtained the necessary certifications, meeting market demand for new technology products to replace traditional production techniques[97]. - The introduction of IoT technology in gas meters is expected to meet the growing demand for smart utility solutions in the market[97]. Financial Management - The company has a significant accounts receivable balance, which poses a risk of bad debts if the financial conditions of its major clients deteriorate[134]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for current or recently departed directors, supervisors, and senior management in the past three years[172]. - The company has a commitment to invest 173,795 million yuan in various projects[123]. - The company has established a rigorous internal control system to ensure compliance with regulatory requirements[186].

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-036 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）第六届董 事会第七次会议和第六届监事会第四次会议审议了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司根据 2023 年日常关联交易的实际情况，并结合公司 2024 年度业务发展 的需要，预计公司及控股子公司 2024 年度与部分关联方可能发生的日常关联交 易不超过 46,250.00 万元。公司 2023 年实际发生总金额为 19,536.99 万元。本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一）表决情况 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象分成4个子议案， 关联董事和监事进行了回避，具体情况如下： | 子议案 | 董事会审 | 董事会回避人员 | 监事会审议 | 监事会回避 | | --- | --- | --- | --- ...