华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行证券投资的核查意见 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深 圳证券交易所认定的其他投资行为。 （四）投资期限 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真兰仪表 使用部分闲置自有资金进行证券投资的相关情况进行了审慎核查，具体如下： 一、证券投资概述 （一）投资目的 为了提高公司自有资金的使用效率和资产收益率水平，在保障公司日常经营 资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金在与公司业务及产业链发展具有相 关性的情况下进行适度的证券投资和以证券、指数为基础资产的衍生品投资，为 公司及股东创造更大的收益。 （二）投资金额 公司及子公司使用合计不超过 1 亿元（含 1 亿元）闲置自有资金进行证券投 资。在上 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-033 关于授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年年度股东大会召开之日止。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于授权董 事会决定2024年度中期利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度 股东大会审议。 一、授权内容 为维护公司价值及股东权益，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果， 公司拟加大现金分红力度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会提请股东大会授权董事会在授权范围内，可进行2024年度中期分红，具体内容 如下： 授权内容及范围包括但不限于： 1 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事崔凯述职报告 各位股东及股东代表： 本人崔凯，作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和 股东大会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董 事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔凯，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月生，1992 年毕业于 吉林农业大学，取得农学专业本科学历，1994 年毕业于吉林农业大学，取得农 学专业硕士研究生学历，1997 年毕业于无锡轻工大学（现更名为江南大学）， 取得食品工程专业博士研究生学历，2002 年毕业于华东师范大学，取得基础心 理学专业博士研究生学历，高级经济师。曾 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-029 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第四次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 21 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生 主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案： 一、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票 反对，0 票弃权，表决通过。 公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真 履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会成员对公司经营活动、财务状况、 关联交易、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-027 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 与苏州燃气集团有限责任公司（以下简称"苏燃集团"）签署《投资合作意向 协议》，双方共同投资设立苏州苏诺智能设备有限公司（以下简称"苏州苏 诺"，原暂定名称为苏州燃气真兰智能装备有限公司），其中公司出资人民币 660 万元，出资比例为 33%；苏燃集团出资 1,340 万元，出资比例为 67%，具 体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于与苏州燃气集团有限责任公司签订投资合作意向协议的公告》（公 告编号：2024-004）。 近日，苏州苏诺已完成公司注册登记手续，并取得了苏州市相城区行政审 批局核发的《营业执照》，具体信息如下： 一、工商注册登记基本情况 注册资本：人民币2,000万元整 法定代表人：包文清 ...

鉴于公司总体规划及对本次业务合作的工作安排，董事会决定暂不召开股 东大会审议《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协 议〉暨关联交易的议案》，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开 股东大会审议该议案。 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-026 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东真诺测 量仪表（上海）有限公司及其实际控制人Alexander Lehmann、Werner Lehmann、Marcus Lehmann共同签署《水表业务合作协议》，本事项已经公司 第六届董事会第八次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过。根据 《公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定，上述事项尚需提交公司股东 大会审议。 2024年4月16日 ...

华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则（2023 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对真兰仪表与控股股东及其实际控制人拟共同签署《水表业务合作协议》暨关联 交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为了促进真兰仪表的新业务拓展与长期经营发展，经友好协商，公司与控股 股东真诺测量仪表（上海）有限公司（以下简称"上海真诺"）、以及 Alexander Lehmann、Werner Lehmann、Marcus Lehmann 拟共同签署《水表业务合作协议》， 就公司在中国大陆范围内新增水表相关业务达成合作意向。 公司于2024年4月16日召开了第六届董事 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-025 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署 《水表业务合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次拟签订的《水表业务合作协议》（以下简称"合作协议"）相关事项 实施尚需进一步落实，存在不确定性；本次合作协议中相关数据并不代表公司 对未来业绩的预测和承诺，如遇不可抗力，可能导致合作协议事项不能履行或 者不能完全履行。 2、公司将根据合作具体事项的后续进展情况，依据相关法律法规及《公司 章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务，请广大投资者 注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为了促进上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"） 的新业务拓展与长期经营发展，经友好协商，公司与控股股东真诺测量仪表（上 海）有限公司（以下简称"上海真诺"）及其实际控制人Alexander Lehmann、 Werner Lehmann、Marcus Lehmann拟共同签署 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第八次临时会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如 下议案： 一、《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协议〉 暨关联交易的议案》。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 其中关联董事 Alexander Lehmann、杨燕明、张蓉回避表决。 董事会认为：鉴于公司总体规划及对本次业务合作的工作安排，管理层建议 暂不召开股东大会审议《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务 合作协议〉暨关联交易的议案》，将另行提请召开股东大会审议的提案合理，董 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-023 上海真兰仪表科技股份有限公 ...