为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司控股子公司与保荐 机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募 集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于 公司募集资金专户。 长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为西安 西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对西测测试使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公 ...

西安西测测试技术股份有限公司 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-041 截至本公告披露日，公司募集资金余额31,676.63万元，其中前次现金管理 未到期金额0万元，剩余募集资金全部存放于募集资金专户中。 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股 子公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民 币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司董事 长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 西安西测测试技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 浙商证券：孙旭鹏、陈晨、周旸、李红； 福建汉石基金：慕陶； 华能信托：辛亮； 禹田资本：郭星岩； 参与单位名称及 盛曦投资：许杰； 人员姓名 歌汝私募：阮辽远； 紫金投资：王凯； 合远基金：林映吟； 蓝跃投资：朱文臣。 时间 2024 年 7 月 26 日（星期五）16:00-17:00 地点 西安市高新区西太路 526 号公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：乔宏元 人员姓名 董办：赵澄云 公司董事会秘书乔宏元就投资者关注的问题进行了沟通 与交流，主要问答情况如下： 1、请介绍一下公司基本情况。 公司是一家从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第 三方检验检测服务机构，为客户提供环境与可靠性试验、电 投资者关系活动 主要内容介绍 子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务，同时 开展检测设备的销售及电装业务。公司拥 CNAS、CMA 及 其他开展军用装备和民用飞机产品 ...

本激励计划拟预留授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | 序号 姓名 | | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予权益 总量的比例 | 占公司当前总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王鹰 | 董事、副总经 理、财务总监 | 8.00 | 15.27% | 0.09% | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 （45 人） | | | 44.40 | 84.73% | 0.53% | | 预留授予部分合计（46 | | 人） | 52.40 | 100% | 0.62% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 11 | 陈勋 | 中层管理人员 | 34 | 吴登科 | 核心技术（业务）骨 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-027 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件、电 话等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾，独立董事何 军红以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董 事长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《西安西测测试技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限 制性股票及预留授予限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 声明事项 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 | 西测测试、公 | 指 | 西安西测测试技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本 | 指 | 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本独立财务顾问 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于西安西测测试 | | 报告 | 指 | 技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事 | | | | 项之独立财务顾问报告 | | 限制性股票、第 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | 二类 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-028 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件、 电话方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 7 月 19 日以现场方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《西安西测测试技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-030 3、2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日，公司对首次授予激励对象的名单 在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励 对象有关的任何异议。2023 年 7 月 14 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 4、2023 年 7 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了 《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 西安西测测试技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（ ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-029 西安西测测试技术股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据 公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第二 届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励 对象预留授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为 2024 年 7 月 19 日，向符合授予条件的 46 名激励对象授予 52.40 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、首次授予价格：19.48 元/股。 4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人 员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，具体分配如 ...