XI'AN XICE TESTING TECHNOLOGY CO.(301306)

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西测测试(301306) - 董事会议事规则(2025年7月)
2025-07-30 12:32
第一条 为了进一步规范西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律法规和 《西安西测测试技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制 订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 西安西测测试技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 西安西测测试技术股份有限公司 董事会议事规则 1 第二条 公司设立董事会,董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人;董 事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事选 聘程序为: (一)根据《公司章程》的相关规定提出候选董事名单; (二)在股东会召开前披露董事候选人的详细资料,保证股东在投票时对候 选人有足够的了解; (三)董事候选人在股东会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,承诺公 开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责; (四)根据《公司章程》规定的股东会表决程序,对每一个董事候选人逐 ...
西测测试(301306) - 对外投资管理制度(2025年7月)
2025-07-30 12:32
西安西测测试技术股份有限公司 对外投资管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资行为,防范投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《西 安西测测试技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投 资活动。包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他 单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资 助等。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策,符合公司发 展战略,有利于增强公司竞争能力,有利于合理配置企业资源,创造良好经济效 益,促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构,负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估,监督重大投资项目的执行进 ...
西测测试(301306) - 内部审计制度(2025年7月)
2025-07-30 12:32
西安西测测试技术股份有限公司 内部审计制度 西安西测测试技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司 ")内部管理 和控制,规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权 益,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部设立的内部审计机构(以下简 称"内审部")依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定,通 过系统化和规范化的方法,对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及业务活动的效率和效果等进行监督检查并做出合理评价。 第五条 公司董事会下设审计委员会,审计委员会成员全部由不在公司担任 高级管理人员的董事组成,其中独立董事应当过半数并担任召集人,审计委员会 的召集人为会计专业人士。审计委员会对董事会负责,指 ...
西测测试(301306) - 战略委员会议事规则(2025年7月)
2025-07-30 12:32
第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。 西安西测测试技术股份有限公司 战略委员会议事规则 西安西测测试技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责,提高重大投资决策的效益和决 策的质量,完善公司的治理机构,并使委员会工作规范化、制度化,根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《西安西测测试技术股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定制定本议事规则。 董事会秘书负责战略委员会的日常管理和联络工作。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会应由 3 名董事组成,其中,应包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会成员应当具备以下条件: (一)熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理; (二)诚信原则,廉洁自律,忠于职守,为维护公 ...
西测测试(301306) - 审计委员会议事规则(2025年7月)
2025-07-30 12:32
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 西安西测测试技术股份有限公司 审计委员会议事规则 西安西测测试技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 高级管理人员的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《西安西测测试技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规、公司内部制度, 公司特设立董事会审计委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,向 董事会报告工作,行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名,至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第五条 审计委员会委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验,并应符合中国有关 ...
西测测试(301306) - 总经理工作细则(2025年7月)
2025-07-30 12:32
西安西测测试技术股份有限公司 总经理工作细则 西安西测测试技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")的 运作,规范总经理的行为,保证总经理依法行使职权、承担义务,根据《中国人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规和《西安西测测试技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、履行职权 等除应遵守本细则的规定外,还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 第六条 总经理在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中不得担任除 董事、监事外的其他职务。 第七条 公司总经理由董事长提名,董事会聘任;副总经理由总经理提名,董 事会聘任;任何组织和个人不得干预公司副总经理的正常选聘程序。 第八条 总经理、副总经理每届任期三年,连聘可以连任。 第九条 公司与总经理、副总经理签订聘任合同,明确双方的权利义务。总经 理、副总经理的任免履行法定的程序。 1 第三条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,履行诚信和勤勉 的义务。 第 ...
西测测试(301306) - 累积投票管理制度(2025年7月)
2025-07-30 12:32
西安西测测试技术股份有限公司 累积投票管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构,规范公司选举董事的行为,维护公司中小股东的利益,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 章、规范性文件和《西安西测测试技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,结合本公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称的累积投票制,是指股东会选举董事时,每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用的投票制度。即 公司股东会选举董事时,股东拥有的表决权总数等于该股东持有的股份数与应选 董事总人数的乘积。股东既可以用所有的表决权股份数集中投给一位候选董事, 也可以将表决权股份数分散投给数位候选董事。 第三条 公司在股东会选举董事时,应采用累积投票制并适用本制度。股东 会选举董事时,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人名单以提案的方式提出 ...
西测测试(301306) - 募集资金管理制度(2025年7月)
2025-07-30 12:32
西安西测测试技术股份有限公司 募集资金管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的使用与管理,提高募集资金的使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《西安西测测试技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续。募集的货币资金须经符合《证 券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。实物资产须经相关资产评估机 构评估并出具评估报告且该资产所有权已转移至公司。 第三条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金, 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况,有效防 范投资风险, ...
西测测试(301306) - 公司章程(2025年7月)
2025-07-30 12:32
西安西测测试技术股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三 ...
西测测试(301306) - 独立董事工作制度(2025年7月)
2025-07-30 12:32
西安西测测试技术股份有限公司 独立董事工作制度 西安西测测试技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构建设,为独立董事创造良好的工作环境,促进公司规范运行,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《西安西测测试技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, 且至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益, ...