证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-048 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据会计政策及财务 谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024年 6月 30日的各类资产进行了全面清 查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备， 计提资产减值准备和信用减值损失共计 8,752,684.05 元。 公司于 2024年 8月 26日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备、信用减值损 失的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值及信用减值损失概述 本次计提资产减值准备及信用减值损失情况概述，至少包括本次计提资产 减值准备及信用减值损失的原因、资产范围、总金额、拟计入的报告期间、公 司的审批程序等： （一）计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...

| | | 占用方与 | | | 2024 年半年度 占 | 年半 2024 | 年半年 2024 | 年半 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 用累计发生金 | 年度占用资 | 度 | 年期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金 | | | | | | 系 | | | 额 （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-037 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件、电话等方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、曾柯先生以通讯方式出 席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召 集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用 剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于使用 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-039 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00 以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，根据有关规定，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日（星期一） 其中，通过深圳 ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件、电话方式送达公 司全体监事，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事彭雄伟先生以通讯方式出席。本次会议由 监事会主席梁瑜峰召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-038 西安西测测试技术股份有限公司 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理事 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为西安 西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对西测测试使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 43.23 元，募集资金总额为 912,153,000.00 元 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：西安西测测试技术股份有限公司 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 8 月 23 日在公司会议 室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师 出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-036 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月23日 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2024年8月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月23日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测 试技术股份有限公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李泽新先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法 ...

西安西测测试技术股份有限公司 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-041 截至本公告披露日，公司募集资金余额31,676.63万元，其中前次现金管理 未到期金额0万元，剩余募集资金全部存放于募集资金专户中。 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股 子公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民 币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司董事 长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司控股子公司与保荐 机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募 集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于 公司募集资金专户。 长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为西安 西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对西测测试使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公 ...