西安西测测试技术股份有限公司 董事长工作细则 西安西测测试技术股份有限公司 除非出现董事长因违反国家法律法规、本细则和《公司章程》规定而被解 职或董事长自行辞职的情形，否则不得在任期内无故罢免。 公司设董事长一名，任期三年，可连选连任。 董事长的任职资格 董事长工作细则 第一章 总则 为进一步完善法人治理结构，明确西安西测测试技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事长的职责、权限，规范董事长与总经理及经营班子之 间的职责分工，保证公司经营决策和日常管理的有机衔接。现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《公司章程》《董事会议事规则》等 规定，并结合公司客观情况和具体实际，制定本细则。 第二条 本细则适用于本公司及合并范围内子公司，实施后，对公司及公司 董事长具有约束力。 董事长由董事会选举产生，对董事会负责，全体董事的过半数选举 产生。董事长为公司法定代表人，依据《公司章程》和股东会的授权，全面负 责公司法人财产事项和重大决策事项。担任法定代表人的董事长辞任的，视为 同时辞去法定代表人。 （一）有丰富的市场经济知识,具备正确分析判断宏观经济形势和市场发展 趋势的能力；有统揽和驾驭全局的能 ...

西安西测测试技术股份有限公司 投资者关系管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范指引》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》及《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司通过充分的信息披露， ...

西安西测测试技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护公司投资人 及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规 和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 上市公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。公 司相关部门、单位应将内幕信息管理纳入相关业务的管理工作中。信息披露主管 部门（即证券事务部，下同）是内幕交易登记管理工作的牵头部门，与相关业务 主办部门共同完成内幕信息登记管理工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 ...

西安西测测试技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 西安西测测试技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《西安西测测试技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬 ...

西安西测测试技术股份有限公司 控股子公司管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司的管理，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，确保子公 司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件以及《西安西测测试技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 控股子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。 公 司通过行使股东权利和公司向控股子公司委派的董事、监事（如有）及高级管 理人员依法实现对控股子公司的管理。 第二章 经营及投资决策管理 第四条 控股子公司的发展规划和投资方向必须服从和服务于公司总体 战 略规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划，制定经营计划， ...

第一条 为了进一步规范西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和 《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 西安西测测试技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 西安西测测试技术股份有限公司 董事会议事规则 1 第二条 公司设立董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人；董 事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事选 聘程序为： （一）根据《公司章程》的相关规定提出候选董事名单； （二）在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候 选人有足够的了解； （三）董事候选人在股东会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公 开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责； （四）根据《公司章程》规定的股东会表决程序，对每一个董事候选人逐 ...

西安西测测试技术股份有限公司 对外投资管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《西 安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他 单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资 助等。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进 ...

西安西测测试技术股份有限公司 内部审计制度 西安西测测试技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司 "）内部管理 和控制，规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的内部审计机构（以下简 称"内审部"）依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，通 过系统化和规范化的方法，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及业务活动的效率和效果等进行监督检查并做出合理评价。 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员全部由不在公司担任 高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会 的召集人为会计专业人士。审计委员会对董事会负责，指 ...

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 西安西测测试技术股份有限公司 战略委员会议事规则 西安西测测试技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《西安西测测试技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定制定本议事规则。 董事会秘书负责战略委员会的日常管理和联络工作。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会应由 3 名董事组成，其中，应包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 西安西测测试技术股份有限公司 审计委员会议事规则 西安西测测试技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《西安西测测试技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规、公司内部制度， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第五条 审计委员会委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，并应符合中国有关 ...