西安西测测试技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨皎鹤作为西安西测测试技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人西安西测测试技术股份有限公司董事会提名 为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-066 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-061 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将 继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。维护公司利益和 股东利益，直至第三届董事会产生之日起，方可自动卸任。 公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名李泽新先生、王永 峰先生、王鹰先生、曾柯先生、谢朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人，提名何军红先生、杨皎鹤女士（会计专业人士）、钟诚文先生为公司第三届 董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期三年，任职期限自公 司股东会审议通过之日起计算。 经公司第二届董事会提名委员会审查同意，上述董事候选人人数以及任职资 格和条件符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-068 西安西测测试技术股份有限公司 二、募集资金使用情况 1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司 2022 年第二次临时股东大会决议、2023 年第二次临时股东大会决议、2023 年第五次 临时股东大会决议、2024 年第一次临时股东大会决议、2024 年第二次临时股东 大会决议、2024 年第三次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金 的投资项目及使用计划如下： 2、根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公司第二届董 事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募投项目 实施地点和项目延期的议案》及公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事 会第十九次会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，截至 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的使用进度具体如下： 单位：万元 关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资 及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-065 西安西测测试技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何军红作为西安西测测试技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人西安西测测试技术股份有限公司董事会提名 为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-067 西安西测测试技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟诚文作为西安西测测试技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人西安西测测试技术股份有限公司董事会提名 为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-062 一、被提名人已经通过西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 西安西测测试技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安西测测试技术股份有限公司董事会现就提名何军红为西安西测 测试技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为西安西测测试技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-064 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安西测测试技术股份有限公司董事会现就提名钟诚文为西安西测 测试技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为西安西测测试技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 西安西测测试技术股份有限公司 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-070 西安西测测试技术股份有限公司 关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度 并接受关联方提供担保的公告 二、关联方基本情况 李泽新先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长， 不属于失信被执行人。 三、关联担保的基本情况 为支持公司经营发展，公司控股股东和实际控制人李泽新先生拟为公司及其 控股子公司向银行申请不超过人民币150,000万元（含本数）的综合授信额度提 供连带责任保证担保。本次担保事项为无偿担保，无需公司及其控股子公司提供 反担保。实际担保金额以实际控制人与银行签订的担保协议约定的金额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，李泽新先生为公司关 联自然人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日 召开了第二届董事会第二十九次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-069 西安西测测试技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司 2022 年第二次临时股东大会决议、2023 年第二次临时股东大会决议、2023 年第五次 临时股东大会决议、2024 年第一次临时股东大会决议、2024 年第二次临时股东 大会决议、2024 年第三次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金 的投资项目及使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西测测试西安总部检测基地建设项目 | 33,561.11 | 21,328.44 | | 2 | 成都检测基地购置设备扩建项目 | 6,094.50 | 4,810.05 | | 3 | 西测测试研发中心建设项目 | 3962.25 | 3 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-063 西安西测测试技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安西测测试技术股份有限公司董事会现就提名杨皎鹤为西安西测 测试技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为西安西测测试技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...