证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-001 2、业绩预告情况 √预计净利润为负值： | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：11,600.00 万元–16,500.00 | 万元 亏损：5,169.93 | 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损：12,157.52 万元–17,057.52 | 万元 亏损：6,245.82 | 万元 | | 营业收入 | 36,000.00 万元–42,000.00 万元 | 29,109.42 万元 | | | 扣除后营业收入 | 36,000.00 万元–42,000.00 万元 | 28,815.17 万元 | | 西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 4、报告期内，公司主要客户为国企军工单位，信用较好、可收回性较强， 但部分客 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：西安西测测试技术股份有限公司 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会 议室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律 师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-067 西安西测测试技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2024年12月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测 试技术股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李泽新先生 1、本次股东大会无否决议案情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-066 西安西测测试技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司 "）近日接到公司控股 股东、实际控制人李泽新先生的函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了质 押手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 占其 本次质 所持 押数量 股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股(如 是，注明 | 是否 为补 充质 | 质押起始 日 | 质 押 到 | 质 权 | 质 押 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | （万股） 比例 | 比例 | 限售类型 ) | 押 | | 期 日 | 人 | 途 | | 李泽新 | 是 | 108 3.10% | 1.28% | 首发前限 售股 | 否 | 2024 年 12 月13日 | 办理解 除质押 登记 ...

第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话方式送达公 司全体监事，会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事彭雄伟先生以通讯方式出 席。本次会议由监事会主席梁瑜峰先生召集并主持。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-063 西安西测测试技术股份有限公司 等相关法律法规的规定。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的公告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-065 西安西测测试技术股份有限公司 关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点 并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的议案》，同 意调整公司募投项目"西测测试西安总部检测基地建设项目"的内部结构，并将 该募投项目中"环境与可靠性试验设备"购置中的部分设备安装实施地点由"陕 西省西安市高新技术开发区毕原三路 2655 号"调整至"陕西省西安市高新区西 太路 526 号信息产业园一期"，同时将该募投项目预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日；同意调整募投项目"西测测试研发中 心建设项目"的投资额度及内部结构，并将该募投项目预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐 机构"）作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试"、"公司"） 持续督导的保荐机构，于 2024 年 12 月 5 日对西测测试董事、监事、高级管理人 员及实际控制人等相关人员进行了一次现场授课培训。此次培训的具体情况如下： 一、培训时间与人员安排 1、培训时间：2024 年 12 月 5 日 2、培训方式：现场授课 3、培训对象：西测测试董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人 员 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已通过线上培训的方式进 行培训并向其提供本次培训的相关资料并提请公司督促其自学。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于信息披露的要求及 部分上市公司违规信息披露案例分析，对公司董事、监事、高级管理人员进行上 市公司信息披露的培训； 4、根据证监会 ...

长江证券承销保荐有限公司 1 关于西安西测测试技术股份有限公司 调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的核查 意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为西安 西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 — —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西测测试调整部分募投 项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的事项进行了审慎核查，核查情况及 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-064 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日 召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，根据有关规定， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：采用 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-062 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话等方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、曾柯先 生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延 期的议案》 经审议，董事会同意调整公司募投项目"西测测试西安总部检测基地建设项 目"的内部结构，并将该募投项目中"环境与可靠性试验设备"购置中的部分设 备安装实施地点由"陕西省西安市高新技术开发区毕原三路 2655 号"调整至"陕 ...