证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-038 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:00 以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，根据有关规定， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 15 日（星期五） 其中， ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-034 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件、电话方式送 达公司全体监事，会议于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事彭雄伟先生以通讯方式 出席。本次会议由监事会主席梁瑜峰先生召集并主持。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次 授予部分的第二个归属期因业绩考核不达标而不得归属，因此，公司将作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期对应的已授予但尚未归属的 限制性股票及预留授予第一个归属期对应已获授但尚未归属的限制性股票，合计 作废 89.08 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-033 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件、电话等方 式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、乔 宏元先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市司规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行前已 发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）21,100,000股，并于2022年7月26日在深圳证券交易所创 业板挂牌上市。上市后公司总股本为84,400,000股。其中有限售条件的股份数量 为64,389,973股，占公司总股本的76.291 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-032 西安西测测试技术股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次申请解除限售的股东人数共计 3 名，解除限售股份数量为 45,120,000 股，占公司总股本 53.46%，限售期为自公司股票上市之日起三十六个月内。本 次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 19,020,000 股，占公司总股本 22.54%。 3、本次解除限售股份可上市流通日期为 2025 年 8 月 4 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）21,100,000股，并于2022年7月26日在深圳证券交易 所创业板挂牌上市。上市后公司总股本为84,400,000股。其中有限售条件的股份 数量为64,389,973股，占公司总股本的76.2914%；无限售条件流通股20,01 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-031 西安西测测试技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情况； （1）现场会议召开时间：2025年7月28日 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 1、出席会议股东的总体情况 出席会议并表决的股东及授权代表人数119人，代表股份52,964,209股，占 公司有表决权股份总数的62.7538％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股 份45,170,000股，占公司有表决权股份总数的53.5190％。通过网络投票的股东 116人，代表股份7,794,209股，占公司有表决权股份总数的9.2348％。 2、中小股东出席的总体情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2025年7月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提 供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的法律意见。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：西安西测测试技术股份有限公司 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2025 年 7 月 28 日在公司会议 室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师 出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-030 关于合计持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告 合计持股 5%以上股东宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合 伙）、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅 山保税港区丰年君和股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到合计持股 5% 以上股东宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丰 年君悦"）、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"丰年君传"）、宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"丰年君和"）出具的《关于减持股份触及 1%整数倍的告知函》，获 悉其在 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 24 日期间通过证券交易所大宗交易的方 式合计减持 630,000 股，占公司总股本的 0.7 ...

和合计持有公司的股份数量为5,664,000股，占公司总股本比例由7.4573%减少至 6.7109%，股份变动触及1%的整数倍。 关于合计持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告 合计持股 5%以上股东宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合 伙）、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅 山保税港区丰年君和股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到合计持股 5% 以上股东宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丰 年君悦"）、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"丰年君传"）、宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"丰年君和"）出具的《关于减持股份触及 1%整数倍的告知函》，获 悉其在 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 24 日期间通过证券交易所大宗交易的方 式合计减持 630,00 ...

Meeting Announcement - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 28, 2025, at 14:00, combining on-site voting and online voting [1][2] - The online voting will be available on July 28, 2025, during trading hours from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 through the Shenzhen Stock Exchange trading system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, but not both; if duplicate votes occur, the first vote will be considered valid [2] - Eligible shareholders must register by July 21, 2025, and can authorize representatives to attend and vote on their behalf [2][5] Agenda Items - The meeting will review a proposal regarding the establishment of a merger fund in collaboration with professional institutions, which requires approval from more than half of the voting rights held by shareholders excluding certain executives and major shareholders [4][6] Registration Details - Corporate shareholders must provide necessary documentation including a copy of the business license and identification for registration [5] - Individual shareholders must present their identification and shareholder account card for registration [5] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact Qiao Hongyuan at 029-88607193 or via email at xctt@xcet.com.cn [5][6]