XI'AN XICE TESTING TECHNOLOGY CO.(301306)

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西测测试(301306) - 反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度(2025年7月)
2025-07-30 12:32
西安西测测试技术股份有限公司 反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")治理 和内部控制,防治舞弊,规范反舞弊工作行为,维护公司和股东合法权益,根 据《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范及配套指引》 《西安西测测试技术股份有限公司章程》及相关法律法规等相关文件,结合公 司实际情况,特制订本制度。 第二条 商业贿赂行为违背市场经济的基本原则,破坏市场秩序,妨碍公 平竞争和资源的合理配置,增加公司经营成本,损害公司与供应商、客户关 系的健康发展;商业贿赂败坏社会风气,腐蚀公司从业人员,成为滋生腐败 行为和经济犯罪的温床。 反贿赂反腐败反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工,特别是董事、中 高层管理人员、关键岗位员工的职业行为,树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风, 遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度,防止损害公司、股东利 益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。在前述公司 范围内从事物料采购、委外加工、设施工程、业务销售、设备采购和维护 ...
西测测试(301306) - 关联交易管理制度(2025年7月)
2025-07-30 12:32
关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")的关联交 易,保证关联交易的公平合理,维护公司的利益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规及《西安西测测试技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制定本制度。 西安西测测试技术股份有限公司 关联交易管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项,不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织,为公司的关联法人: (一) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织; (二) 由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织; (三) 本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任 董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织; (四) 持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织,及其一致行动人 ...
西测测试(301306) - 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度(2025年7月)
2025-07-30 12:32
第一条 为了进一步加强和规范西安西测测试技术股份有限公司(以下简称 "公司")的资金管理,防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生,保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《西安西测测试技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司大股东、控股股东、实际控制人及关联方 之间的资金往来管理。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度,公司大股东及关联方与 纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来,参照本制度执行。 西安西测测试技术股份有限公司 防止大股东及其关联方资金占用管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 防止大股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称"占用公司资金"(以下称"资金占用"),包括:经营性资 金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用,是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用,是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出,代大股东及关联方偿还债务而支 ...
西测测试(301306) - 董事、高级管理人员离职管理制度(2025年7月)
2025-07-30 12:31
西安西测测试技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事、高级管理人员离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")等法律、行政法规及规范性文件以及《西安西测测试技术股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,并结合公司的实际情 况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告,除另有规定外,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两个交易日 内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时,或者独立董事 辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专 业人士时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》 ...
西测测试(301306) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2025-07-30 12:31
证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2025-035 西安西测测试技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 30 日召 开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现 将相关情况公告如下: 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定,结合公司战略发 展规划以及实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护西安西测测试技术股份有限公 | ...
西测测试(301306) - 关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的公告
2025-07-30 12:31
证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2025-037 西安西测测试技术股份有限公司 关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 30 日 分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通 过了《关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的议案》,同意调整公司募投 项目"西测测试西安总部检测基地建设项目"的内部结构及实施地点。公司保荐 人长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》和公司《募集资金管理办法》等规定,本次调整部分募投项目内部结构及实 施地点的事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 ...
西测测试(301306) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-07-30 12:30
证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2025-038 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 30 日召 开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》,决定于 2025 年 8 月 15 日(星期五)下午 14:00 以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会,根据有关规定, 现将本次会议的有关事项通知如下: 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2025 年 8 月 15 日(星期五)下午 14:00 (2)网络投票时间:2025 年 8 月 15 日(星期五) 其中, ...
西测测试(301306) - 第二届监事会第二十二次会议决议公告
2025-07-30 12:30
证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2025-034 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二 次会议(以下简称"本次会议")通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件、电话方式送 达公司全体监事,会议于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中监事彭雄伟先生以通讯方式 出席。本次会议由监事会主席梁瑜峰先生召集并主持。 经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年 限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司 2023 年限制性股票激励计划首次 授予部分的第二个归属期因业绩考核不达标而不得归属,因此,公司将作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期对应的已授予但尚未归属的 限制性股票及预留授予第一个归属期对应已获授但尚未归属的限制性股票,合计 作废 89.08 ...
西测测试(301306) - 第二届董事会第二十四次会议决议公告
2025-07-30 12:30
证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2025-033 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十 四次会议(以下简称"本次会议")通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件、电话等方 式送达公司全体董事,会议于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事王乾先生、乔 宏元先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...
西测测试:4512万股限售股8月4日解禁
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-07-30 10:59
西测测试(SZ 301306,收盘价:64.79元)7月30日晚间发布公告称,公司限售股份4512万股将于2025 年8月4日解禁并上市流通,占公司总股本比例为53.46%;实际可上市流通股份数量1902万股,占公司 总股本比例为22.54%。 2024年1至12月份,西测测试的营业收入构成为:技术服务占比99.46%,其他业务占比0.54%。 (文章来源:每日经济新闻) ...