证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-016 西安西测测试技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"成都检测基地购置设备 扩建项目"预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人 民币 1.00 元,每股发行价格为 43.23 元，募集资金总额为 912,153,000.00 元，扣除 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了 股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。 按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。 在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公 司按照年度战略发展目标，圆满地完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺 利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度经营情况回顾 2024 年度，公司按照既定的战略方向持续发力，公司环境可靠性实验服务能 力大幅提升，特别是面向商业航天方面的热真空等实验能力、卫星载荷试验服务 能力快速提升，发展势头良好；其他补充的环境与可靠性实验服务能力随着行业 转好及市场拓展，服务竞争力不断提高；同时，公司大幅增加电磁兼容性试验服 务能力建设，引进先进设备、培养积 ...

西安西测测试技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况 汇报如下： 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况 2024年4月22日，第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于续 聘2024年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会查阅了天健会计师事务 所有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2024年度审计工作的 质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议 案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。 三、总体评价 董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治 ...

西安西测测试技术股份有限公司 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-018 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。本次授权事项尚需公司 2024 年年度股东 大会审议。由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期 限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间并向深圳证券交易所提交申请 方案。报请深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实施，存在不确 定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。具体情况 如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，董事会同 意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-007 西安西测测试技术股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定， 将西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2024 年度存放 与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕748 号），公司由主承销商长江 证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,110 万股，发行价每股人民币 43.23 元，共计募集资金 91,215.30 万元，坐扣承销和保荐费用 7,202.8 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-010 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告 45,899,089.37元。具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据会计政策及财务 谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面 清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备， 计提资产减值准备和信用减值损失共计 45,899,089.37 元。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损 失的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值及信用减值损失概述 本次计提资产减值准备及信用减值损失情况概述，至少包括本次计提资产 减值准备及信用减值损失的原因、资产范围、总金额、拟计入的报告期间、公 司的审批程序等： （一）计提减值准备的原因 依据《企业 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-009 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年 度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，根据有关规定，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-002 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话等方 式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、曾柯先生以通讯 方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新 先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理李泽新先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为报告真实、客观地反映了 2024 年度公司经营管理层落实董事会各项 决议，开展各项生产经营活动的实际情况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 西安西测测试技术股份有限公司 第二 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-008 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会拟定2024年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，并同意将该议案提 交公司2024年年度股东大会审议。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市 公司的股东净利润为-158,268,738.44元，母公司实现净利润-92,231,598.56元， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 西安西测测试技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 4 月 1 西安西测测试技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李泽新、主管会计工作负责人王鹰及会计机构负责人(会计主 管人员)杨莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度净利润为负，但公司的主营业务、核心竞争力以及所处 行业景气度未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大风险。 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能面临的风险与对策详见本报告"第三节管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述，敬 ...