西安西测测试技术股份有限公司 累积投票管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 章、规范性文件和《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的投票制度。即 公司股东会选举董事时，股东拥有的表决权总数等于该股东持有的股份数与应选 董事总人数的乘积。股东既可以用所有的表决权股份数集中投给一位候选董事， 也可以将表决权股份数分散投给数位候选董事。 第三条 公司在股东会选举董事时，应采用累积投票制并适用本制度。股东 会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人名单以提案的方式提出 ...

西安西测测试技术股份有限公司 募集资金管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《西安西测测试技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续。募集的货币资金须经符合《证 券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。实物资产须经相关资产评估机 构评估并出具评估报告且该资产所有权已转移至公司。 第三条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险， ...

西安西测测试技术股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三 ...

西安西测测试技术股份有限公司 独立董事工作制度 西安西测测试技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

西安西测测试技术股份有限公司 反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 和内部控制，防治舞弊，规范反舞弊工作行为，维护公司和股东合法权益，根 据《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范及配套指引》 《西安西测测试技术股份有限公司章程》及相关法律法规等相关文件，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 商业贿赂行为违背市场经济的基本原则，破坏市场秩序，妨碍公 平竞争和资源的合理配置，增加公司经营成本，损害公司与供应商、客户关 系的健康发展；商业贿赂败坏社会风气，腐蚀公司从业人员，成为滋生腐败 行为和经济犯罪的温床。 反贿赂反腐败反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工，特别是董事、中 高层管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风， 遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利 益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。在前述公司 范围内从事物料采购、委外加工、设施工程、业务销售、设备采购和维护 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规及《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 西安西测测试技术股份有限公司 关联交易管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二） 由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （三） 本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人 ...

第一条 为了进一步加强和规范西安西测测试技术股份有限公司(以下简称 "公司")的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《西安西测测试技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司大股东、控股股东、实际控制人及关联方 之间的资金往来管理。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与 纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 西安西测测试技术股份有限公司 防止大股东及其关联方资金占用管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 防止大股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称"占用公司资金"(以下称"资金占用")，包括：经营性资 金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支 ...

西安西测测试技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、行政法规及规范性文件以及《西安西测测试技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日 内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事 辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专 业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-035 西安西测测试技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司战略发 展规划以及实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护西安西测测试技术股份有限公 | ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-037 西安西测测试技术股份有限公司 关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的议案》，同意调整公司募投 项目"西测测试西安总部检测基地建设项目"的内部结构及实施地点。公司保荐 人长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》和公司《募集资金管理办法》等规定，本次调整部分募投项目内部结构及实 施地点的事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ...