西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件、电话等方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生以通讯方式出席。本次会 议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-022 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票（关联董事 李泽新回避表决）。 为支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人李泽新先生拟为公司及控股 子公司向银行申请综合授信额度提供不超过 80,000 ...

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件、电话方式送达公 司全体监事，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事彭雄伟先生以通讯方式出席。本次会议由 监事会主席梁瑜峰召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行授 信提供关联担保的议案》 经核查，监事会认为：公司控股股东、实际控制人李泽新先生为公司及控股 子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，符合公司和全体 股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本关联担保事项及审议程序 符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股 东、特别是中小股东利益的情形。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-023 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成 ...

长江证券承销保荐有限公司 （一）授信情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经 营发展需要，公司董事会同意公司及其控股子公司 2024 年度向银行申请不超过 人民币 80,000 万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行贷 款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资，具体业务品种、授 信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。授权有效期限为自 2023 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，授信额度可循环使用。 具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。 具体内容详见公司2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编 号2024-011）。 （二）本次关联担保情况 应银行要求，为支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人李泽新先生拟 一、关联担保事项基本情况 提供关联担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作 ...

西安西测测试技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行 授信提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-024 应银行要求，为支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人李泽新先生 拟为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过80,000万元（含本 数）的连带责任担保，不向公司及控股子公司收取任何担保费用，亦不需要公 司及控股子公司提供反担保。具体担保金额与期限以公司根据资金使用计划与 银行签订的最终协议为准。 李泽新先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》之规定，李泽新先生为公司关联自然人，本 次交易构成关联交易。 本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》相关规定，本次交易可免于提交股东大会审议。本次关联交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有 关部门批准。 二、关联方基本情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-021 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2024年5月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测 试技术股份有限公司会议室。 3、出席或列席会议的其他人员 公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 本次股东大会现场会议无法到会的 ...

活动地址："全景路演" 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-020 西安西测测试技术股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全 文及其摘要已于 2024 年 4 月 25 日披露。为促进公司规范运作、健康发展，增强 公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平， 陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长李泽新先生、董事兼总经理谢朝阳先生、董事兼副总经理、 董事会秘书乔宏元先生，董事兼副总经理、财务负责人王鹰先生（如有特殊情况， 参与人员可能进行调整），将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎 广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 网址：ht ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥109,482,283.18, representing a 120.88% increase compared to ¥49,565,770.12 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥109,482,283.18, a significant increase from ¥49,565,770.12 in Q1 2023, representing a growth of approximately 120.7%[22]. - The net loss attributable to shareholders was ¥35,983,163.10, a significant increase of 512.48% from a loss of ¥5,874,993.59 in the previous year[5]. - Net loss for Q1 2024 was ¥36,159,221.87, worsening from a net loss of ¥5,236,739.07 in Q1 2023[23]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was -36,156,742.60 CNY, compared to -5,321,395.94 CNY in the previous period[24]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.43 CNY, a decrease from -0.07 CNY in the prior period[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥72,104,035.42, worsening by 113.92% compared to a negative cash flow of ¥33,706,702.24 in the same period last year[5]. - Cash inflow from operating activities was 62,850,077.50 CNY, up from 37,737,771.03 CNY year-over-year[26]. - Cash outflow from operating activities totaled 134,954,112.92 CNY, compared to 71,444,473.27 CNY in the previous period[27]. - Cash inflow from investment activities was 478,742,201.38 CNY, down from 706,506,568.97 CNY in the previous period[27]. - The net cash flow from investment activities was 72,179,935.00 CNY, a significant improvement from -130,731,011.85 CNY in the prior period[27]. - Cash inflow from financing activities was 82,999,575.74 CNY, with a net cash flow of 70,857,078.98 CNY, compared to -1,112,441.88 CNY previously[27]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 321,774,108.19 CNY, down from 449,812,592.12 CNY at the end of the previous period[27]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 0.54% to ¥1,537,727,627.68 from ¥1,529,468,409.39 at the end of the previous year[5]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,746[14]. - The company's total liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising by 62.90% to ¥146,035,052.92 due to increased bank loans[11]. - Current liabilities totaled ¥312,566,992.72, compared to ¥265,361,662.96 in the previous year, an increase of approximately 17.8%[21]. - Inventory rose to ¥65,132,170.45, up from ¥55,591,992.88, marking an increase of about 17.5%[20]. - Accounts receivable decreased to ¥22,329,250.09 from ¥53,722,125.21, a reduction of approximately 58.5%[19]. Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 1231.46% to ¥2,439,835.04 due to increased bank borrowings[11]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥130,689,960.39, compared to ¥54,084,803.99 in the same period last year, indicating an increase of about 142.5%[22]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥4,167,932.70, compared to ¥3,741,411.95 in Q1 2023, reflecting an increase of about 11.5%[23]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which reached ¥8,461,371.49, up from ¥7,774,616.20, indicating a rise of approximately 8.8%[23]. Shareholder Information - The largest shareholder, Li Zexin, holds 41.29% of the shares, amounting to 34,850,000 shares[14]. - The top ten shareholders include several investment partnerships, with the largest being Xi'an Huari Zhice Consulting Management Partnership holding 7.11%[14]. - The total number of restricted shares held by major shareholders remains at 45,120,000 shares, with no changes during the period[17]. - The company has no preferred shareholders or changes in preferred shareholder status reported[16]. Other Information - The company has not reported any new product developments or technological advancements in this quarter[16]. - There are no significant mergers or acquisitions mentioned in the current report[16]. - The first quarter report was not audited[28].

西安西测测试技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 经核查，根据公司独立董事何军红、杨皎鹤、马秉晨的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西安西测测试技术股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，西安西测 测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事何军红、 杨皎鹤、马秉晨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3953 号 西安西测测试技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的西安西测测试技术股份有限公司（以下简称西测测试公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西测测试公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为西测测试公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 西测测试公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3954 号 西安西测测试技术股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 西测测试公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们接受委托，审计了西安西测测试技术股份有限公司（以下简称西测测试 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 ...