西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、电话方式送达公司 全体监事，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-049 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则， 符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提资产减值准备后能 够更加公允地反应公司的财务状况。公司本次计提资产减值准备事项的决议程序 合法，不存在损害公 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-054 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2023 半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，2023 年半年度 计提资产减值准备人民币 10,692,300.17 元。 | 类别 | 项目 | 本期计提的资产减值 | 占2022年度经审计净 | | --- | --- | --- | --- | | | | 准备金额（元） | 利润的比例 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 10,692,300.17 | 16.53% | | | 合计 | 10,692,300.17 | 16.53% | 二、本次计提资产减值准备的情况具体说明 报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状 况的判断，依据信用风险特征计算预期信用损失。经资产 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-047 西安西测测试技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份 累计达到 1%暨减持计划实施进展的公告 持股 5%以上股东宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"丰年君悦"）、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"丰年君传"）及其一致行动人宁波梅山保税港区丰年君和 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丰年君和"）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日 披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公 告编号：2023-040），公司持股 5%以上股东丰年君悦、丰年君传及其一致行动 人丰年君和计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价 方式合计减持公司股份不超过 2,532,000 股（占公司总股本的 3%），在本公告披 露之日起 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-046 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 14:00 以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，根据有关规定，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日（星期五） 其中，通过深圳证 ...

经审查，我们认为：公司及控股子公司本次使用不超过人民币 55,000 万元 （含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，内容及程序符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投 资回报，不存在损害全体股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司及其控股子公司使用部分超募资金和闲置募集资金 进行现金管理的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 西安西测测试技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，基于独立判断的立场，作为西安西测测试技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 经审查，我们认为：公司本次使用部分超募资金 12,0 ...

西安西测测试技术股份有限公司 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-043 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民 币12,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.39%。 公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见，长江证券承销保 荐有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了核查意见，本事项尚需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人 民币 1.00 元,每股发行价格为 43.23 元，募集资金总额 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-044 西安西测测试技术股份有限公司 关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公 司使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）超募资金和闲置募集资金进行现金 管理，适当购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。上 述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时提请股 东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相 关合同文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西 测测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 74 ...

| 序号 | 申请主体 | 银行 | 授信额度（万 元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 | 中信银行股份有限公司西安分 | 6,000.00 | 1年 | | | | 行 | | | | 2 | 公司 | 西安银行股份有限公司高新科 | 5,000.00 | 1年 | | | | 技支行 | | | | 3 | 公司 | 招行银行股份有限公司西安分 | 5,000.00 | 1年 | | | | 行 | | | | 4 | 公司 | 中国银行股份有限公司西安高 | 10,000.00 | 1年 | | | | 新技术开发区支行 | | | 一、担保暨关联交易的概述 （一）担保暨关联交易基本情况 为满足公司生产经营发展需要，公司拟合计向银行申请综合授信额度不超过 人民币 2.60 亿元，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产投资贷 款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保理等，授信期限 1 年。具体如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 本次申请综合授信额度不等同于实际融资额度，以上授信具体数额、授信期 限、 ...

长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为西安 西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对西测测试使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 43.23 元，募集资金总额为 912,153,000.00 元，扣除承销 保荐费（不含税）72,972,240.00 元和其他相关发行费用（不含税）30,363,07 ...

一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话等方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李泽新、王乾、独立董事何军红、马 秉晨以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董 事长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-041 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入，公司 经营性流动资金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率， ...