上海市锦天城律师事务所 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限 制性股票及预留授予限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 声明事项 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-027 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件、电 话等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾，独立董事何 军红以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董 事长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《西安西测测试技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

本激励计划拟预留授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | 序号 姓名 | | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予权益 总量的比例 | 占公司当前总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王鹰 | 董事、副总经 理、财务总监 | 8.00 | 15.27% | 0.09% | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 （45 人） | | | 44.40 | 84.73% | 0.53% | | 预留授予部分合计（46 | | 人） | 52.40 | 100% | 0.62% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 11 | 陈勋 | 中层管理人员 | 34 | 吴登科 | 核心技术（业务）骨 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-029 西安西测测试技术股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据 公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第二 届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励 对象预留授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为 2024 年 7 月 19 日，向符合授予条件的 46 名激励对象授予 52.40 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、首次授予价格：19.48 元/股。 4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人 员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，具体分配如 ...

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规及规范性文件和《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）预留授予激励对象名单（截止预留授予日）进行审核，发表核查意见如 下： 一、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 西安西测测试技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截止预留授予日）的核查意见 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-030 3、2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日，公司对首次授予激励对象的名单 在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励 对象有关的任何异议。2023 年 7 月 14 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 4、2023 年 7 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了 《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 西安西测测试技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（ ...

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江证券"）出具的《关于变更持续 督导保荐代表人的报告》。长江证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，原委派徐鑫军先生、葛文兵先生为公司持续督导保荐代表人， 持续督导期至2025年12月31日。 鉴于徐鑫军先生因工作变动原因，不再继续负责公司持续督导工作。为保 证持续督导工作的有序进行，长江证券决定委派费新玉先生（简历详见附件） 接替徐鑫军先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督 导保荐代表人为葛文兵先生和费新玉先生。持续督导期至中国证券监督管理委 员会规定的持续督导义务结束为止。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-026 西安西测测试技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐代表人费新玉先生简历 费新玉先生，保荐代表人。曾先后参与了西测测试首次公开发行、力佳科 技首次公开发行 ...

西安西测测试技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续2个交易 日内（即2024年5月30日、2024年5月31日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交 易异常波动情形。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-025 公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，本公司目前没有根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或 与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 四、风险提示 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控 制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：西安西测测试技术股份有限公司 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召 开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师出席 会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本所就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 控股股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行授信 提供关联担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安西测测试技 术股份有限公司（以下简称"公司"或"西测测试"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西测测试控股股东、实际控制人为公 司及控股子公司申请银行授信提供关联担保的事项进行了审慎核查，并出具核查 意见如下： 一、关联担保事项基本情况 （一）授信情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经 营发展需要，公司董事会同意公司及其控股子公司 2024 年度向银行申请不超过 人民币 80,000 万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行贷 款 ...