上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 控股股东、实际控制人增持股份的 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 为出具本专项核查意见，本所及经办律师特作出如下声明： 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 控股股东、实际控制人增持股份的 专项核查意见 致：西安西测测试技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受西安西测测试技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据相关法律、行政法规、部门规章和其他 规范性文件的要求，对公司董事长、控股股东、实际控制人李泽新先生（以下简称 "增持人"）于 2024 年 2 月 7 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份事宜 （以下简称"本次增持"）出具本专项核查意见。 声明事项 1、本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-003 西安西测测试技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的公告 公司控股股东、实际控制人李泽新先生保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、增持目的：基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，决定对公司股 份进行增持。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日收 到公司控股股东、实际控制人李泽新先生出具的《关于股份增持的告知函》， 基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可，李泽新先生于2024年2 月7日以自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股票 50,000股，占公司总股本的0.06%,，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人李泽新先生。 2、本次增持实施前，李泽新先生直接持有公司股份34,800,000股，占公司 总股本的41.23%，通过西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股份3,257,600股，占公司总股本的3.86%，通过西安华瑞智创咨询管理 合伙 ...

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元向全资子公司武汉西测测试技术有限公司（以下简称"武汉西测"）进行增资， 本次增资完成后，武汉西测注册资本由 50.00 万元增加至 8,050.00 万元，具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金 向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》（公告编号：2023-076） 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-001 西安西测测试技术股份有限公司 关于全资子公司增资完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况 许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐 机构"）作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试"、"公司"） 持续督导的保荐机构，于 2023 年 12 月 26 日对西测测试董事、监事、高级管理 人员及实际控制人等相关人员进行了一次现场授课培训。此次培训的具体情况如 下： 一、培训时间与人员安排 1、培训时间：2023 年 12 月 26 日 2、培训方式：现场授课 3、培训对象：西测测试董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人 员 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料并提请公司督促其自学。 和义务，增强规范使用意识。 3、根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定，对公司 董事、监事、高级管理人员进行廉洁从业的宣导及培训，强化公司对廉洁从业监 管规定的学习和理解。 三、培训效 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-078 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情况； （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2023年12月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月28日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测 试技术股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李泽新先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安西测测试技术股份 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-079 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748 号）核准，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 43.23 元，募集资金总额为 912,153,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税）72,972,240.00 元和其他相关发行费用（不含税）30,363,075.74 元后，实际募集资金净额 808,817,684.26 元。募集资金已于 2022 年 7 月 21 日划至公司指定账户。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 21 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2022】376 号《验资报告》。 二、本次募集资金专户的开立和《募集资金四方监管协议》的签订情况 （一）募集资金专户的开立背景 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2、本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用作其他任何目的。 3、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东大会进行见证，并对公司提供的本次股东 大会的相关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格（但 不包含网络投票股东的资格）、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果 等事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序 上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：西安西测测试技术股份有限公司 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2023 年 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-077 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00 以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会，根据有关规定， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） ...

第一条 为进一步规范西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 运作，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《中国人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《西安西测测试技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、履行职权 等除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 第三条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉 的义务。 西安西测测试技术股份有限公司 总经理工作细则 西安西测测试技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第四条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会 聘任或者解聘以外的管理人员，实施对公司日常生产经营的有效管理，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理、副总经理的任免程序 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。总经理 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 非独立董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他 ...

西安西测测试技术股份有限公司独立董事 因此，我们一致同意公司使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新增募 投项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为《西安西测测试技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见》签字页） 何军红 杨皎鹤 马秉晨 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，基于独立判断的立场，作为西安西测测试技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新增募投项目的独立 意见 经审查，我们认为：公司本次使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新 增募投项目的事项，是基于公司战略发展需要，有利于增强公司盈利能力，提高 募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划。本次使用部分超募资金投资事项 已履行了相关审批程序 ...