证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-036 西安西测测试技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本 次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 7 月 4 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 调整部分募投项目内部结构及实施地点的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为西安 西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西测测试调整部分募投项 目内部结构及实施地点的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 43.23 元，募集资金总额为 912, ...

上海市锦天城律师事务所 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限 制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限 制性股票相关事项的 法律意见书 致：西安西测测试技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受西安西测测试技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"西测测试"或"上市公司"）的委托，担任西 测测试 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"股权 激励"或"本激励计划"）的专项法律顾问并出具法律意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法（2025 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和中 ...

西安西测测试技术股份有限公司 信息披露管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度中期报告和 年度报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事 项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； 3、公司发行证券刊登的招股说明书、募集说明书、配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书等； 4、公司向中国证 ...

西安西测测试技术股份有限公司 投资者关系管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范指引》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》及《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司通过充分的信息披露， ...

西安西测测试技术股份有限公司 董事长工作细则 西安西测测试技术股份有限公司 除非出现董事长因违反国家法律法规、本细则和《公司章程》规定而被解 职或董事长自行辞职的情形，否则不得在任期内无故罢免。 公司设董事长一名，任期三年，可连选连任。 董事长的任职资格 董事长工作细则 第一章 总则 为进一步完善法人治理结构，明确西安西测测试技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事长的职责、权限，规范董事长与总经理及经营班子之 间的职责分工，保证公司经营决策和日常管理的有机衔接。现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《公司章程》《董事会议事规则》等 规定，并结合公司客观情况和具体实际，制定本细则。 第二条 本细则适用于本公司及合并范围内子公司，实施后，对公司及公司 董事长具有约束力。 董事长由董事会选举产生，对董事会负责，全体董事的过半数选举 产生。董事长为公司法定代表人，依据《公司章程》和股东会的授权，全面负 责公司法人财产事项和重大决策事项。担任法定代表人的董事长辞任的，视为 同时辞去法定代表人。 （一）有丰富的市场经济知识,具备正确分析判断宏观经济形势和市场发展 趋势的能力；有统揽和驾驭全局的能 ...

西安西测测试技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护公司投资人 及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规 和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 上市公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。公 司相关部门、单位应将内幕信息管理纳入相关业务的管理工作中。信息披露主管 部门（即证券事务部，下同）是内幕交易登记管理工作的牵头部门，与相关业务 主办部门共同完成内幕信息登记管理工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 ...

西安西测测试技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 西安西测测试技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《西安西测测试技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬 ...

西安西测测试技术股份有限公司 控股子公司管理制度 西安西测测试技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司的管理，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，确保子公 司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件以及《西安西测测试技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 控股子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。 公 司通过行使股东权利和公司向控股子公司委派的董事、监事（如有）及高级管 理人员依法实现对控股子公司的管理。 第二章 经营及投资决策管理 第四条 控股子公司的发展规划和投资方向必须服从和服务于公司总体 战 略规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划，制定经营计划， ...

第一条 为了进一步规范西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和 《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 西安西测测试技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 西安西测测试技术股份有限公司 董事会议事规则 1 第二条 公司设立董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人；董 事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事选 聘程序为： （一）根据《公司章程》的相关规定提出候选董事名单； （二）在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候 选人有足够的了解； （三）董事候选人在股东会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公 开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责； （四）根据《公司章程》规定的股东会表决程序，对每一个董事候选人逐 ...