公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 重庆美利信科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及其他法律、行政法规、规范性文件和《重庆美利信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）战略发展需要，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下 简称"ESG"）增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制订 本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员会"）是董 事会下设立的专门工作机构，主要职责是以公司战略发展为目的，对公司中 长期发展战略、重大投资决策，以及环境、社会及公司治理（ESG）等进行研 究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员 ...

重庆美利信科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | | 第八章 通知和公告 52 | | 第一节 | 通知 52 | | 第二节 | 公告 | | | 第九章 合并、分立、 ...

第一章 总 则 重庆美利信科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，能够 及时、准确、全面、完整地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、规章及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或者将要发 生会影响社会投资者投资决策，或者对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、公司董事、高级管理人员、 各部门负责人、各控股子公司及下属分公司负责人、公司委派（或者推荐）的参 股 ...

重庆美利信科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司参与期货套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对期货套期保值 的内部控制及风险管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易 （2025年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务是指以规避公司生产经营中的商品 价格风险为目的，从事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消 现货市场交易中存在的价格风险的交易活动。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司"）开展的期货套期保值业务。子公司进行期货套期保值业务视同公 司进行期货套期保值业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作该业 务。 第四条 公司开展期货套期保值业务除应遵守国家相关法律、法规及规范 性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 期货套期保值的内部控制及风险管 ...

重庆美利信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除 外）； 第一条 为了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则 ，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限 制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的 ...

委托理财制度 重庆美利信科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强与规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、控 制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》等 法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 委托商业银行等金融机构进行低风险的投资理财的行为。公司投资的委托理财 产品，不 ...

重庆美利信科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构依据国家相关法律 法规及本制度的规定，对公司各内部机构或职能部门、全资子公司、控股子公司 以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，结合公司所处行业和生产经营特点,完善公司内部约束机制，加强内部 管理，提高经济效益。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为强化内部管理，加强公司内部审计工作，提高内部审计质量，根 据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

重庆美利信科技股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司远期结售汇业务，有效防范和控制风险，加强对远期结售汇业务的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《重 庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指为满足公司正常经营或业务需 要，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构签署远期结售汇合约，约定将 来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售 汇的业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司"）开展的远期结售汇业务。子公司进行远期结售汇业务视同公司进 行远期结售汇业务，适用本制度。但未经公司同意，子公司不得操作该业务。 第四条 公司开展远期结售汇业务除应遵守国家相关法律、法规及规范性 文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务管理 第一节 操作原则 第五条 公司不进 ...

环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 重庆美利信科技股份有限公司 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司 ESG职责的履行情况，自愿披露公司ESG报告。 第二章 ESG职责理念与原则 第六条 公司积极履行ESG职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。 第七条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工 的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等 公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第八条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新 发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司 治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量 的同时实现环境友好建设。 第九条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为 维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第一条 为进一步加强重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理 （ESG）职责，根据《中华人民共和国公司 ...