证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-038 重庆美利信科技股份有限公司 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议 由监事会主席冯成龙先生主持，应出席表决监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，与会监事认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半 年度报告摘要》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-036 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半 年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议 由董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经与会董事审议，公司编制的《20 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 董事会秘书、证券事务代表应当参加证券交易所组织的董事会秘书资格培训 并取得董事会秘书资格证书。 董事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定。 为了进一步规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》中规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 重庆美利信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《重庆美 利信科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条件： （一）由 3 名以上董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，经全体董事过半数选举产生。 第 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人名共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 ...

管理制度 第一条 为了加强重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份、买卖本公司股票行为以及对个人基本 信息申报的监督管理，进一步完善公司法人治理和内部控制制度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文 件、交易所业务规则及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种应当遵守《公 司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于股份变动的限制 性规定并按照相关规定履行信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、完整。 ...

重庆美利信科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统。 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》 ...