长江证券承销保荐有限公司 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号—重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定的不得参 与任何上市公司重大资产重组情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限公 司本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号—重大资产重组（2023 年修订）>第三十条规定之情形的核查意见》 之签章页） 财务顾问主办人： 李海波 黄永安 关于重庆美利信科技股份有限公司 本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— 重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定 之情形的核查意见 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millis ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本独立财务顾问"） 对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 （以下简称"《重组审核规则》"）第八条的规定进行了审慎分析，认为本次交 易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的有关规定，具体 情况如下： 根据《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定，上市公 司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业 板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。 上市公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销 售。标的公司主要从事汽车领域铝压铸相关业务，根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），从生产工艺来看，标的公司所属行业为金属制品业（C33）， 从产品应用领域来看，标的公司所属行业为汽车制造业（C36）。 经核查，本独立财务顾问认为本次标的公司所属行业符合创业板定位，且与 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行） ...

长江证券承销保荐有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限 公司本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 李海波 黄永安 关于重庆美利信科技股份有限公司 本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有 的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"）。 经核查，公司就本次交易的首次公告日（2024 年 4 月 17 日）前连续 2 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 上市地点：深圳证券交易所 重庆美利信科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | VOIT Automotive GmbH （德国公司） | BIEG Invest Eng. & Bet. mbH | | | Voit Beteiligungs GmbH | | | Hendrik Otterbach（自然人） | | Voit Polska Sp. Z o.o. | BIEG Invest Eng. & Bet. mbH | | | Caroline Kneip（自然人） | | | Christopher Pajak（自然人） | | | Johannes Voit（自然人） | | （波兰公司） | Peter Buck（自然人） | | | Matthias Voit（自然人） | | | Zbigniew Psikus（自然人） | | | Krzysztof Tomasik（自然人） | 独立财务顾问 | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 重组报告书、 ...

（一）首次公开发行股份情况 关于重庆美利信科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"、"公司"）持续督导之保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对美利信首次公开发行前已发行股份上市流通的事 项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418号），重庆美利信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,300.00万 股，并于2023年4月24日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成 后公司总股本为21,060.00万股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 16,364.5589万股，占发行后总股本的比例为77.70%；无流通限制及限售安排的股 份数量4,695.4 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-067 重庆美利信科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售股东户数共计 8 户，解除限售股份数量为 5,456,520 股，占 公司发行后总股本的 2.5909%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 10 月 24 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 本次申请解除股份限售的股东为 8 名，分别为杨华、马名海、方小斌、汪学、 贾小东、蒋汉金、张汝泽、王双松。本次申请解除股份限售的股东在《首次公开 发行股票并在创业板上市招股说明书》或《与投资者保护相关的承诺》中做出的 承诺，具体内容如下： 1、公司通过深圳证券交易所关于首次公开发行股票并在创业板上市的审核 并经中国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转 让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-066 重庆美利信科技股份有限公司 关于重大资产购买事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利 信科技国际有限公司在卢森堡设立特殊目的公司，从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 处以现金方式收购 VOIT Automotive GmbH 97%股权，并通过德国公司间接取得 Fonderie Lorraine S.A.S.51% 的股权；拟从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Caroline Kneip，Christopher Pajak， Johannes Voit，Peter Buck，Matthias Voit，Zbigniew Psikus 和 Krzysztof Tomasik 处 以现金方式收购 Voit Polska Sp. Z o.o.100%股权（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-065 重庆美利信科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 曾林波先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，在公司董事会聘任新 的财务总监之前，暂由公司董事长、总经理余亚军先生代行财务总监职责。公司 董事会对曾林波先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监曾林波先生提交的书面辞职申请，曾林波先生因个人原因申请辞去公司 财务总监职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及《公司章程》等的规定，曾林波先生的辞职申请自辞职报告送达董 事会时生效，辞职后，曾林波先生将不再担任公司任何职务。 曾林波先生原定任期届满日为 2026 年 11 月 7 日。截至本公告披露日，曾林 波先生未持有公司股份，其与 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-064 重庆美利信科技股份有限公司 关于重大资产购买事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过全资子公司香港美利信在卢森堡设立子公司，从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 处以现金方式收购 VOIT Automotive GmbH 97%股权，并通过德国公司间接取得 Fonderie Lorraine S.A.S.51% 的股权；拟从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Caroline Kneip，Christopher Pajak， Johannes Voit，Peter Buck，Matthias Voit，Zbigniew Psikus 和 Krszystof Tomasik 处 以现金方式收购 Voit Polska Sp. Z o.o.100%股权（以下简称"本次交易"）。本次 交易预计构成重大资产重组，但不构 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-063 重庆美利信科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司襄阳美 利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责任 公司、安徽美利信智能科技有限公司、美利信科技国际有限公司和美利信科技国 际有限公司下属控股公司拟向金融机构申请不超过 426,500.00 万元的综合授信 额度，主要用于公司日常生产运营。在前述综合授信额度内，公司为子公司金融 机构授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 226,500.00 万元。具体担保 授信金额及方式以最终签订的协议为准，有效期自公司 2023 年年度股东大 ...