重庆美利信科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司" ）规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《重庆美利信科技股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大错误、对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员 、各部门负责人、各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》及相 关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、 公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务以 及其他导致董事实际离职等情形。 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业 务规则及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适 ...

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向深圳证券交易所报 告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。 第二章 董事、高管人员和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度的要求， 履行必要的传递、审核和披露流程，提供编制定期报告所需材料，并承担个人签 字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 重庆美利信科技股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真 履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《重庆美利信科技股份有限 ...

重庆美利信科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司（以下简称"子公司"）的套期保值业务，有效防范和控制风险，加强 对套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易 （2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件和《重庆美利信科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司及子公司实际情 况，制定本制度。 第三条 本制度同时适用于公司及下属全资子公司、控股子公司开展的外 汇衍生品套期保值业务。子公司进行外汇衍生品套期保值业务视同公司进行期 货套期保值业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作该业务。 第四条 公司及子公司外汇衍生品套期保值业务行为除应遵守国家相关法 律、法规、规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司及子公司进行套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，以正常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为 目的，不得影响公司正常经营，不得进行以投机为目的的交易。 ...

重庆美利信科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度所称的投资者关系管理,是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下统称"子公司"）。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规 ...

重庆美利信科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控 股股东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其 它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门 规章和其他规范性文件的规定，结合《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 第九条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及 《重庆美利信科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，实施公司与关联方 通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为后，应及时 结算，不得形成非正常的经营性资金占用。 第十条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关 联方使用： 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经 ...

重庆美利信科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规 范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免 情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第 ...

重庆美利信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他 内幕信息知情人的法律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护证 券市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、行政法规、部门规章、交易所业务规则和《重庆美利信科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度，本制度作为公司 信息披露事务管理制度组成部分。 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第七条 本制度所指内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额 ...

第二条 本制度适用对象为： （一）公司董事（不包括独立董事）； 重庆美利信科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为推进重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现 代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动公司董事、高级管理人员的积极 性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《重庆美利信科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）高级管理人员，包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘 书和财务负责人等； （三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点、 根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根 据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配。 第四条 公司董事、高 ...

重庆美利信科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强重庆美利信科技股份有限公司(以下简称"公司")对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《重庆美利信科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制 度执行。 第三条 公司存在下列 ...