证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-069 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东 大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2024 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 (二) 股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规、规则以及公司章程的规定。 (四) 会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-061 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议资料 已于 2024 年 8 月 13 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席并参与表决的监事 3 名。 会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-067 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次发行股东大会决议有效 期及股东大会授权有效期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起 十二个月。 鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次 发行后续工作持续、有效、顺利地推进，公司于2024年8月23日召开第三届董事 会第四次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，拟将本次发行的股东大会 决议有效期及股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行相 关事宜的授权有效期自原有效期届满之日（即2024年9月14日）起延长十二个月， 并将上述议案提交公司股东大会 ...

法定代表人：蔡华波 主管会计工作负责人：朱宇 会计机构负责人：黎玉华 | 其它关联资金 | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | 2024 半年年度 | 往来形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 成原因 | 往来性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 利息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | 不适用 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 应收账款 应付账款 | 1,824.02 -28,858.54 | 5,318.28 28,485.31 | | 6,010.01 | 1,132.29 -373.23 | 货款 货款 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-060 深圳市江波龙电子股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-062）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-063）。 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会 议资料已于 2024 年 8 月 13 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。其中，蔡华波、李志雄、王景阳、蔡靖、胡颖平、 黄志强通过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-059 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日披 露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更加全面了解公司 2024 年半年度的经 营情况，公司定于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:30 在"全景路演"平台 举办 2024 年半年度业绩说明会。 二、召开时间、方式及地点 副总经理：黄强先生 副总经理、董事会秘书：许刚翎先生 (如有特殊情况，参会人员可能会进行调整) 四、投资者参加方式 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:30 （二）会议召开方式及地点：本次业绩说明会将采用网络视频直播的方式召开， 投资者可在上述时间登录全景路演（https://rs.p5w.net/html/143771.shtml）参与本次业 ...

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已 于 2024 年 8 月 9 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席并参与表决的监事 3 名。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-057 深圳市江波龙电子股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司监事会 会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议 案进行了认真审议 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-056 深圳市江波龙电子股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 9 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲 自出席董事 9 名。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》 为满足公司 控 股 子 公 司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.（以下简称"Zilia Semicondutore ...

为及时办理相关业务，提请股东大会授权公司总经理或财务负责人代表公司 办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署担保合同以及其他法律 文件），以及担保额度的调剂事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。 二、子公司调剂担保额度的情况 为满足公司 控 股 子 公 司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.（以下简称"Zilia Semicondutores"）的日常生产经营和发展 需要，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》。公司拟在 2024 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-058 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

Financial Performance - The company's net profit declined in Q2 2024, attributed to seasonal market trends affecting embedded business in consumer electronics [2] - R&D expenses for H1 2024 increased significantly compared to H1 2023, reflecting the company's commitment to innovation [2] Market Trends - The second half of the year is expected to show structural differentiation in various segments, with enterprise-level storage markets remaining optimistic [2] - The company anticipates that the weight of differentiating factors such as technology, market capability, and brand strength will increase as storage prices stabilize [2] Product Development - The company has shipped over 50 million units of SLC NAND Flash storage chips, establishing stable partnerships with major clients [3] - The launch of self-developed 32Gb 2D MLC NAND Flash in January 2024 marks a significant advancement in the company's storage chip capabilities [3] Inventory Management - The company has increased inventory levels to support growing sales and ensure supply stability for major clients [3] - A demand-driven procurement strategy is being implemented to optimize inventory management [3] Enterprise Storage Business - The enterprise storage product line has been developed over three years, achieving significant delivery milestones and high performance ratings from clients [4] - The company is expanding its customer base in the enterprise storage sector, particularly in data centers [4] Self-Developed Controller Chips - The introduction of self-developed controller chips is aimed at enhancing the competitiveness of storage products and improving overall profit margins [4] - The company believes that improved controller chip capabilities will lead to better profitability [4] AI Sector Engagement - The company is actively responding to the challenges and opportunities presented by the AI boom, developing high-performance storage products tailored for AI applications [4] - New products include UFS, LPDDR series, and PCIe BGA SSDs designed for AI servers and applications [4] Brand Development - Lexar, a leading flash memory brand, ranks third in global SSD module market share for proprietary brands in 2022 [5] - The brand continues to expand in various global markets, achieving significant growth in the SSD product line [5] Future Plans - The company plans to enhance its manufacturing capabilities through the establishment of a packaging and testing base in Suzhou [5] - There are currently no plans for substantial engagement in HBM business due to the complexity and existing market dynamics [6]