证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-007 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 23 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2） 委托他人出席现场会议行使表决权； 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开了 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能 2025 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 团公司第七一五 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 研究所） 中船凌久电子（ | | | | | | 武汉）有限责任 公司（曾用名： | 标准原 | | | | | 中船重工（武汉 | 材料 | 市场定价 | 3,800.00 | 3,717.81 | | ）凌久电子有限 | | | | | | 责任公司） | | | | | | 武汉环达电子 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昆船智能技术股 份有限公司（以下简称"昆船智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对昆船智能本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 万股，每股 发行价为人民币 13.88 元，募集资金总额为人民币 832,800,000.00 元，扣除发行 费用人民币 56,237,368.45 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 776,562, ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-002 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 7 日以现场和通讯相结合方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯 方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司（含下属全资子公司）预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系 基于公司（含下属全资子公司）日常生产经营活动所需，不存 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对昆船智 能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 13.88 元，募集资金总额为人民币 832,800,000.00 元，扣除各类发行费用（不 含税）后实际募集资金净额为人民币 776,562,631.55 元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-003 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 7 日以现场和通讯相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式送达全体监事。会 议由监事会主席周虹女士召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，监事会认为：公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况预计 2025 年度与关联方将要发生的日常关联交易是公司（含下属全资子公司）正常的商业 往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及股东利益的 情形，亦不会 ...

昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划 正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资 金专用账户。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-004）。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对资金进行 了合理的安排与使用，不影响募投项目投资计划的正常开展，有效提高了募集资 金使用效益。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-080 昆船智能技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-077 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十四次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司召开董事会临时 会议应于会议召开前 5 日通知各董事。为保证公司相关业务的顺利开展，董事会 特提请豁免本次董事会的通知期限，同意本次董事会会议的有效性不会因该等豁 免而受影响。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式向全体董事发出。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司经理层成员年度薪酬兑现发放的议案》 公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的规定 和公司年度经营业绩情况，根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的经理 层成员年度经营业绩考核结果，向公司经理层成员发放年度薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 ...

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-079 昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开 了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次 临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14：30 以现场表 决及网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次 会议"或"本次股东会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 由于公司与财务公司同受中国船舶集团有限公司控制，按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联交易，关联董事杨进松、 陈义、梁逢梅、王秀对本议案回避了表决。本议案在提交董事会审议前，已经公 司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司股 东会审议，关联股东将回避表决。 与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易 1 本次关联交易不构成重大资产重组。 的核查意见 二、关联方基本情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能与中船财务有限责任公司继续签订 《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 ...