证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-076 昆船智能技术股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月17日，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或 "公司"）召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易 的议案》。现就此次关联交易事项具体公告如下： 一、关联交易概述 2024年12月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协 议>暨关联交易的议案》，为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效 率、降低资金使用成本，结合公司业务发展及资金管理需求，同意公司与中船 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）继续签署《金融服务协议》，接 受财务公司提供的存款、贷款、结算、授信、外汇及经国家金融监督管理总局 批准的其他金融服务；同意公司2025年度向财务公司申请 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-078 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公 司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席周虹女士召集 并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯 方式出席。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司召开监事会临时 会议应于会议召开前 5 日通知各监事。为保证公司相关业务的顺利开展，监事会 特提请豁免本次监事会会议的通知 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 编号：2024-007 昆船智能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | √ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ \n□ 新闻发布会 \n√ 现场参观 | □ 分析师会议 \n 业绩说明会 \n□ 路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 兴全基金：李跃 华创证券：丁祎、熊彦钺、陈崇斌、冯文昱 | | | 时间 | 2024 年 12 月 5 | 日（星期四） 13:30-15:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书：姜荣奇先生 证券事务代表：唐英杰女士 董办专员：毕嘉钰女士 | ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-075 昆船智能技术股份有限公司 关于公司上市承诺履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、承诺事项概述 为减少关联交易，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）在《昆船 智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺： "公司将采取合法及有效的措施，在上市之日起两年内建立独立的境外销售团队， 并在建立起独立的境外销售团队后不再通过云南昆船国际贸易有限公司等关联 方进行境外销售。"具体承诺内容详见《昆船智能技术股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书》"第七节 公司治理与独立性"之"七、关联方 和关联交易"之"（二）报告期内的关联交易"之"2、经常性关联交易"。 二、承诺履行情况 公司于 2022 年 11 月 30 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，针对该项承 诺建立了国际业务部门及团队，并已履行国资决策程序，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-074 昆船智能技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份期限届满暨实施完毕的公告 公司持股 5%以上的股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 中国国有资本风险 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资基金股份有限 | 集中竞价 | 2024 | 年 9 | 月 4 | 日 | 19.39 | 499,968 | 0.2083% | | 公司 | | | | | | | | | | 中国国有资本风险 | | | | | | | | | | 投资基金股份有限 | 大宗交易 | 2024 | 年 9 | 月 4 | 日 | 18.51 | 1,000,000 | 0.4167% | | 公司 | | | | | | | | | | 中国国有资本风险 | | | | | | | ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-073 一、完成变更登记后的《营业执照》基本信息 名称：昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第二届董事会第十三次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开了 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具 体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-068） 及《公司章程》（2024 年 10 月）。 截至本公告披露日，公司已完成经营范围的工商变更手续及章程的备案，并 取得了由昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如 下： 统一社会信用代码：91530100709763144A 类型： ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号： 2024-072 昆船智能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开的时间 (1) 现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨进松先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 关于昆船智能技术股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2024 年 10 月 28 日召开，作出了关于召开本次股东会的决议，并于 2024 年 10 月 29 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次股东会的通知。 本次股东会现场会议于 2024 年 11 月 13 日下午 14:30 在昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上， 会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次 ...

昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到公司副总经 理王勇先生提交的书面辞职报告，王勇先生因工作调整申请辞去公司副总经理 职务，辞职后将不再担任公司任何高级管理人员职务但仍在公司工作。根据《 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，王勇先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-071 昆船智能技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024年 11月 1 日 王勇先生担任公司高级管理人员的原定任期为 2023年6月2日至 2026年6月1 日。截至本公告披露日，王勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 王勇先生提出辞职报告后，将原主管的工作正常交接，不会影响公司相应 生产经营管理工作的正常进行。王勇先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽 责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展发挥了重要作 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-068 昆船智能技术股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 2、变更后：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：园 区管理服务；供应链管理服务；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售； 工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；物料搬运装备销售；工业自动 控制系统装置销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用 系统集成服务；物料搬运装备制造；工业机器人制造；智能物料搬运装备销售； 物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元 器件零售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能机器人销售；通 讯设备销售；金属材料销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪 器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机系统服务；信息 技术咨询服务；销售代理；采购代理服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬 件及外围设备制造； ...