昆船智能技术股份有限公司 关于公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授 信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-021 202 4 年 4 月 2 3 日 上述综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、 国内买方保理、商票保贴、商业承兑对付等业务，具体授信银行、授信额度、授信 期限以实际审批为准，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。公司董事会提请股 东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度内签署相关的合同、协议等各 项法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子 公司生产经营实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授信额 度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准。 公司本次申请授信额度是公司及全资子公司实现业务发展及确保生产经营正常 的需要，通过银行授信的融资方式为业务发展补充资金，有利于促进生产经营和业 务发展，符合公司及全体股东的利 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，昆船智能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事董中浪、戴扬、杨勇的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事董中浪、戴扬、杨勇的任职经历以及提交签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆船智能技术股份有限公司 ...

一、生产经营目标 （一）新签合同 29 亿元（含税）。 （二）工业总产值 22 亿元。 昆船智能技术股份有限公司 2024 年生产经营计划 2024 年是深入实施"十四五"规划的攻坚之年，公司将 坚持稳中求进工作总基调，科学应对复杂的内外部环境，聚 焦经营指标，落实任务目标，抓实保障措施，努力实现发展 质量稳步提升和经济效益合理增长，推进公司高质量发展。 根据对各产业板块市场总体预测，编制 2024 年生产经 营计划大纲。 （二）依托市场需求，强化领军地位 1.推进烟草行业智能制造。加强烟草工业与烟草商业总 体工艺研究与布局落地，加快烟草工艺设备智能化研究应用， 将数字化技术与烟草行业深度融合。 2.聚焦智慧物流及智能制造产业。加强烟草、酒业、军 事军工、医药等行业的建设与拓展，抓住其它行业大客户的 — 1 — 项目，深耕智能仓储和产线的市场。 （三）营业收入 21 亿元。 （四）利润总额 5,800 万元。 二、保障措施 （一）履行保军首责，保障防务任务 坚持以军为本，提高政治站位，以高度的责任感、使命 感，完成保障产品的科研生产服务。 （三）加强品牌拓展，夯实营销基础 1.加大市场推广力度，增加品牌宣传渠 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-023 昆船智能技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及 资产价值，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对截至2023年12月 31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的 财务状况、资产价值及2023年度的经营成果。公司对合并范围内的各类资产进 行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发 生减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额 公司及下属子公司对 2023年存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 ...

昆船智能技术股份有限公司董事会 内部控制自我评价报告 截止 2023 年 12 月 31 日 昆船智能技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合昆船智能技术股份有限公司（以下简称："公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体情 况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-019 一、适用对象 公司的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 1、独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴为每年人民币10万元（税前），津贴涉及的个人所得 税由公司统一代扣代缴。 昆船智能技术股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度公司非独立董事薪酬方 案的议案》《关于2024年度公司独立董事津贴方案的议案》《关于2024年度公 司高级管理人员薪酬方案的议案》；同日第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作 绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。如因换届、改选、任期内辞 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，昆船智能技术股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）在 2023 年度的履职情况进行评估并履行监督 职责，现将相关情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 致同成立于 1981 年，是全国最早的会计师事务所之一。成立 40 年以来，致同 的服务地区从北京拓宽到全国各地以及海外，发展成为拥有 28 家分支机构的全国知 名的大型专业服务机构；业务范围从最初的服务于外商投资企业发展为向国有企业、 上市公司、各级行政事业单位、民营企业、跨国集团等各类客户提供综合化专业服 务。 截至 2023 年末，致同从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥428,164,206.10, representing a 40.54% increase compared to ¥304,656,157.20 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,924,280.28, up 7.90% from ¥6,417,557.80 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 23.55% to ¥6,721,428.30 from ¥5,440,433.53 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥6,924,280.28, compared to ¥6,417,557.80 in Q1 2023, reflecting an 8.0% increase[21] Cash Flow and Operating Activities - The company's cash flow from operating activities showed an improvement, with a net outflow of ¥390,288,847.58, a 19.55% reduction from the previous year's outflow of ¥485,116,915.61[5] - Cash flow from operating activities was ¥329,317,423.32, an increase from ¥245,337,089.34 in the same quarter last year[23] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -390,288,847.58, compared to -485,116,915.61 in Q1 2023, showing an improvement of approximately 19.5%[24] - Total cash inflow from operating activities was 350,852,903.77, while cash outflow was 741,141,751.35, resulting in a net cash flow of -390,288,847.58[24] - The total cash outflow for operating activities was 741,141,751.35, slightly lower than 753,769,648.14 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.66% to ¥4,479,044,989.58 from ¥4,850,815,694.49 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥2,619,725,388.12 from ¥2,998,643,554.85 year-over-year[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,859,319,601.46, up from ¥1,852,172,139.64 in the previous year[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,912[12] - The largest shareholder, Kunming Shipbuilding Equipment, holds 60.00% of shares, totaling 144,000,000 shares[12] - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period is 0[14] - The total number of unrestricted shares held by the top 10 shareholders is 27,242,367 shares[12] Expenses and Financial Performance - The company's cash and cash equivalents decreased by 34.34% to ¥754,409,445.29, primarily due to payments for procurement and taxes[9] - The company's financial expenses surged by 436.71% to ¥1,228,176.26, attributed to increased borrowing costs[9] - Total operating costs amounted to ¥423,531,255.67, up 41.7% from ¥299,182,266.77 year-over-year[20] - Research and development expenses were ¥17,272,853.13, a decrease of 8.8% from ¥18,935,701.60 in Q1 2023[20] Impairment and Other Income - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 139.70% to ¥3,018,667.67, reflecting higher recoveries of receivables[9] - The company reported a credit impairment loss of ¥3,018,667.67, compared to ¥1,259,371.50 in the same period last year[20] - Other income rose by 84.57% to ¥3,660,289.63, mainly due to benefits from tax policies not enjoyed in the previous year[9] - The company received government subsidies amounting to ¥184,000 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[6] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥754,409,445.29 from ¥1,149,048,553.34, a decline of approximately 34.4%[17] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 745,696,933.80, down from 811,834,898.92 at the end of Q1 2023, representing a decrease of about 8.1%[25] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share remained at ¥0.03, consistent with Q1 2023[21] - The company did not report any cash inflow from investment activities, resulting in a net cash flow from investment activities of -55,460.00[24] - The first quarter report was not audited, indicating that the financial figures are preliminary and subject to change[26]

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》有关 规定，现将昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-024 昆船智能技术股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《昆船智能技术 股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价 报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制有效性的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2.公司的组织结构 二、内部控制建设情况 （一）内部控制环境 1.公司的治理机构 公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会 ...