第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《昆船智能技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 昆船智能技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总 则 第三条 公司设立的内部审计部对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应 占半数以上，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士且担任 审计委员会主任委员（召集人）。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事且为会计专业委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥406,747,699.63, a decrease of 10.17% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,916,598.84, an increase of 25.66% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,804,723.42, up 89.73% from the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0872, reflecting a 25.65% increase year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,287,437,895.36, a decrease of 3.9% compared to CNY 1,339,809,826.22 in the same period last year[15] - Net profit for Q3 2024 was CNY -6,244,089.50, compared to a net profit of CNY 42,701,815.76 in Q3 2023, indicating a significant decline[16] - Earnings per share for Q3 2024 were CNY -0.0260, compared to CNY 0.1779 in the previous year[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,830,524,681.21, a decrease of 0.42% from the end of the previous year[2] - Total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 4,830,524,681.21, slightly down from CNY 4,850,815,694.49 at the end of the previous quarter[14] - Total liabilities were CNY 2,997,054,070.43, a marginal decrease from CNY 2,998,643,554.85 in the previous quarter[14] - The long-term equity investment decreased to ¥7,368,360.80 from ¥8,078,692.80, a decline of about 8.8%[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥442,426,071.10, which is a 42.47% improvement compared to the same period last year[2] - The cash inflow from operating activities for the current period was CNY 1,356,178,841.80, an increase of 24.8% compared to CNY 1,086,756,107.22 in the previous period[17] - The net cash outflow from operating activities was CNY -442,426,071.10, improving from CNY -769,018,338.60 in the previous period[17] - The total cash inflow from financing activities was CNY 0.00, compared to CNY 400,000,000.00 in the previous period, indicating a significant decrease[18] - The net cash outflow from financing activities was CNY -23,276,191.05, compared to a net inflow of CNY 77,084,476.73 in the previous period[18] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 674,134,477.42, an increase from CNY 608,652,553.63 in the previous period[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,992[8] - The largest shareholder, Kunming Shipbuilding Equipment Group Co., Ltd., holds 60.00% of shares, totaling 144,000,000 shares[8] - The company has a total of 152,757,633 restricted shares, with no shares released during the reporting period[10] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 37.53% to ¥1,806,734,063.55 due to the arrival of materials for performance projects that have not yet been sold[6] - The financial expenses increased significantly by 6,397.78% to ¥2,906,071.63, primarily due to increased borrowing costs[6] - The company reported a significant increase in other operating income, which rose by 1,381.59% to ¥495,069.50, mainly due to received penalties[6] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 64,774,379.02, slightly down from CNY 65,913,795.06 in Q3 2023[15] Tax and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,246,846.37 during the reporting period, mainly for R&D support and other incentives[3] - The cash received from tax refunds was CNY 1,492,347.07, compared to CNY 688,745.13 in the previous period, reflecting a significant increase[17] - The total cash outflow for taxes paid decreased to CNY 38,264,593.29 from CNY 71,699,482.77, a reduction of approximately 46.6%[17]

昆船智能技术股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范昆船智能技术股份有限公司 （下称"公司"）监事会的议事方法和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《昆 船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对公 司财务进行检查，对公司董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为 监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司监事会由五名监事组成，监事会设主席一 名，由全体监事过半数选举产生。监事会成员中职工代表监 事不少于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会民主选举产生，股东代表监事由股东会选举产生 或更换。 第五条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形及其 他法律、法规、规范性文件禁止担任公司董事、监事、高级 管理人员的人不得担任公司监事。 ...

昆船智能技术股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了规范昆船智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的关联交易，保证公司与各关联 人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保障股东 和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和其他有关法律、法规、规范性文件 之规定及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公开、公平、公正 以及等价有偿原则，原则上应不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准； （三）关联人回避表决。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公 司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）直接或间接控制公司的法人或者其他组织的董事、 监事及高级管理人员； （四）本条第（一）、（二）、（三） ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-069 附件：唐铮昱简历 截至本公告披露日，唐铮昱先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际 控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；不属于失信被执行人。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024年10月28日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。 经公司总经理提名，董事会同意聘任唐铮昱先生为公司总法律顾问，任期自董 事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见附件。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024年10月29日 唐铮昱先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1995年7月至2000年2月，任昆船研究院设计人员；2000年3月至2002 年5月，任昆船自动化物流工程公司副主任工程师；2002年6月至2002年12月， 任昆船自动化物流工程公司市场部副部长；2003年1月至2005年1月，任昆船物 流市场部副经理；2005年2月至2007年3月，任昆船物流上海办事处副主任； 2007年4月至2 ...

昆船智能技术股份有限公司 第三条 对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不 超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投 资等，包括但不限于： 对外投资管理制度 2024年10月 第一章 总 则 第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称 公司）对外投资管理，控制投资方向，规范投资行为，提高 投资收益，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《昆船智能技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 订本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司将货币资金、实 物、无形资产（如知识产权、品牌、商标权、商业秘密等） 等作价出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活 动。主要包括组建合资（合作）经营企业、兼并重组、证券 投资等。 (一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二) 公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、 合作公司或开发项目； (四) 符合投资收益要求。 第五条 根据国 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了进一步明确昆船智能技术股份有限公司 （下称"公司"或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事 会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、法规、 规范性文件之规定及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）不存在本议事规则第三条情形； （二）符合国家法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、 监事和高级管理人员，期限尚未届满； （四）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行应履行的各项职责； （五）法律、行政法规或部门规章、深圳证券交易所规 定的其他内容。 违反本条规定选 ...

增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能增加 2024 年度日常关联交易预计额 度事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第五次 会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，根据公司（含下属全资子公司）业务发展及日常经营的需要， 对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计，预计 2024 年度公司拟与关联人发生 的日常关联交易总额不超过人民币 119,400.00 万元（不含税），该事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议 ...

昆船智能技术股份有限公司 控股子公司管理制度 2024 年 10 月 第一章 总 则 第五条 公司加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控 制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的整体运行 进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。公司对子 公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查 与考核、军品与保密等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 公司行使股东权力，审议子公司章程，并依据子公 司章程规定推选董事、监事及高级管理人员。 第七条 公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人 员，候选人员由公司党委会审议确定，董事、监事由子公司股东 会审议或股东决定通过，高级管理人员由子公司董事/执行董事 决定聘任或解聘。 第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、 监事、高级管理人员责任； 第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进 子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性 和创造性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券 ...

昆船智能技术股份有限公司 股东会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为完善昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，保证股东会的正常秩序 和议事效率，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司股东会规则》和其他有关法律、法 规、规范性文件之规定及《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及 本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。 公司全体董事、监事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会应在《公司法》及《公司章程》规定的 范围内行使职权。 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股 东会，并依法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则享有 的知情权、查询权、分配权、质询权和建议权等各项 ...