昆船智能技术股份有限公司 控股子公司管理制度 2024 年 10 月 第一章 总 则 第五条 公司加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控 制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的整体运行 进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。公司对子 公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查 与考核、军品与保密等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 公司行使股东权力，审议子公司章程，并依据子公 司章程规定推选董事、监事及高级管理人员。 第七条 公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人 员，候选人员由公司党委会审议确定，董事、监事由子公司股东 会审议或股东决定通过，高级管理人员由子公司董事/执行董事 决定聘任或解聘。 第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、 监事、高级管理人员责任； 第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进 子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性 和创造性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券 ...

昆船智能技术股份有限公司 股东会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为完善昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，保证股东会的正常秩序 和议事效率，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司股东会规则》和其他有关法律、法 规、规范性文件之规定及《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及 本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。 公司全体董事、监事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会应在《公司法》及《公司章程》规定的 范围内行使职权。 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股 东会，并依法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则享有 的知情权、查询权、分配权、质询权和建议权等各项 ...

昆船智能技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 2024 年 10 月 第一章 总则 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有 权通过网络投票系统行使表决权。 第六条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股 东提供网络投票服务的，应当与深圳证券交易所指定的信息 公司签订服务协议。 第二章 网络投票的准备工作 第七条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票 代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事 项作出明确说明。 第八条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在 深圳证券交易所网络投票系统申请开通网络投票服务，并将 股东会基础资料、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核， 确认投票信息的真实、准确和完整，并承担由此带来的一切 可能的风险与损失。 第一条 为了规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、 法规、规范性文件之规定及《公司章程》制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东 ...

2024 年 10 月 第一条 为认真贯彻落实《关于中央企业在完善公司治 理中加强党的领导的意见》《中央企业董事会工作规则（试 行）》等文件精神，进一步完善昆船智能技术股份有限公司 （以下简称昆船智能）决策机制，确保董事长依法高效行使 职权，根据《董事会授权管理规定》《"三重一大"事项决策 管理规定》及其他有关规定，设立董事长专题会，制定本规 则。 第二条 本规则适用于昆船智能。 昆船智能技术股份有限公司 董事长专题会议事规则 第五条 董事长专题会根据需要召开。一般应以现场会 议（含视频）形式召开。遇特殊情况，经董事长同意，可通 过其他方式召开会议，听取与会代表发表意见，对议案进行 研究讨论。 第六条 董事长专题会由董事长和经理班子成员组成， 由董事长主持，党委副书记、纪委书记视会议议案情况列席 会议，董事会秘书、总法律顾问、董事会办公室主任、党政 办公室主任为固定列席人员，其他非固定列席人员由董事长 根据议题需要临时决定参加人员。由党政办公室通知其他人 员列席。 第七条 党政办公室、董事会办公室负责议题汇集，具 体议题由归口管理部门提出。各部门提交议题前，需经分管 领导审核同意，董事长批准。董事会办公室对呈 ...

昆船智能技术股份有限公司 总经理工作细则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，规范公司总经理工作，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会提名委员会 审查，董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生产经营和 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经 验，具有较强的经济管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通 本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、 法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、 ...

昆船智能技术股份有限公司 股权投资管理实施细则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称 昆船智能或公司）及所属全资子公司、控股子公司（以下简 称"子公司"）股权投资行为，加强股权投资的监督管理， 提高股权投资质量和效益，控制股权投资风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中央企业投资监督管理办法》（国资委 令第 34 号）、《中央企业境外投资监督管理办法》（国资委令 第 35 号）、《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委 财 政部令第 32 号）、《中国船舶集团有限公司股权投资管理办 法（暂行）》（中船战制度〔2020〕68 号）等相关法律法规和 《昆明船舶设备集团有限公司股权投资管理办法（暂行）》 《昆船智能技术股份有限公司对外投资管理制度》《公司章 程》的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称股权投资是指公司及所属子公司开展 的新设公司、增资扩股、收购股权、对外并购等股权投资项 目以及公司变更、公司关闭、公司合并、公司分立等有关事 项。 （一）新设公司 主要指通过独资、控股、参股等形式，以自有货币资金 或可用货币估价并可依法转让的非货币财产作价 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-062 昆船智能技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 公司持股 5%以上的股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 公司于近日收到国风投资出具的《关于减持股份比例超过 1%的告知函》。 国风投资于 2024 年 9 月 13 日通过集中竞价的方式减持 499,913 股（占本公司总 股本比例 0.2083%）；2024 年 9 月 30 日通过大宗交易的方式减持 1,500,000 股 （占本公司总股本比例 0.6250%）；2024 年 10 月 8 日通过集中竞价方式减持 500,000 股，通过大宗交易方式减持 2,300,000 股，合计减持 2,800,000 股（占本 公司总股本比例 1.1667%）。2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 8 日期间累计减 持公司股 ...

法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 2024 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 昆船智能技术股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、杨敏律师出席公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券 法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东会的相 关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的 ...

中信建投证券股份有限公司关于 | | 查，保证会议召开程序、表决内容符合 | | --- | --- | | | 法律法规及公司章程规定 | | | 未列席，公司在历次会议召开前就有 | | | 关议案征集了保荐机构的意见，保荐 代表人在会议召开前对会议议案进行 | | （3）列席公司监事会次数 | 了核查，保证会议召开程序、表决内容 | | | 符合法律法规及公司章程规定了核 | | | 查，保证会议召开程序、表决内容符合 | | | 法律法规及公司章程规定 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在 ...