中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，对昆船智能本次使用部分超募资金永久补 充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 13.88元，募集资金总额 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-018 昆船智能技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 80,533,278.50 元，其中母公司实现的净利润为 16,492,317.10 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积 金 1,649,231.71 元，加上期初未分配利润 272,683,762.51 元，减去 2023 年度向 股东实施分派的现金股利 13,200,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合 并报表可供股东分配的利润为 338,367, ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《昆船智能技术 股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价 报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制有效性的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2.公司的组织结构 二、内部控制建设情况 （一）内部控制环境 1.公司的治理机构 公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会 ...

一、 监事会会议召开情况 | 会议届次 召开时间 | 1.审议通过《关于公司 | 审议通过通过议案 2023 年度日常关 | 出席监事 | | --- | --- | --- | --- | | | 联交易预计的议案》 | 2.审议通过《关于公司与中船财务有限 | | | | | 责任公司签订<金融服务协议>暨关联交 | | | | 易的议案》 | | | | | | 3.审议通过《关于<公司与中船财务有限 | | | | | 责任公司关联存贷款等金融业务的风险 | | | 第一届监事 | 评估报告>的议案》 | | 程哲、李学 | | 2023年1月16 会第八次会 | | 4.审议通过《关于<公司与中船财务有限 | 山、童东风、 | | 日 议 | | 责任公司关联存贷款等金融业务的风险 | 赵波涛、王蕾 | | | 处置预案>的议案》 | | | | | | 5.审议通过《关于使用部分闲置募集资 | | | | | 金暂时补充流动资金的议案》 | | | | | 6.审议通过《关于使用部分超募资金永 | | | | 久补充流动资金的议案》 | | | | | | 7.审议通过《关于使用部分闲置募集资 | ...

昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （董中浪） 本人董中浪作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独立、客观地行使职 权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会 议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董 事的作用，有效维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历 董中浪，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，现任珠海隐山资本股 权投资管理有限公司管理合伙人和公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联公司担任任何职务，没有为公司和附属 企业提供财务、 ...

昆船智能技术股份有限公司 关于中船财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估 报告 根据深交所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公 司 2023 年 12 月 31 日的财务报表，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及 经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船 舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产 业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、 信贷、外汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，单位从业人员 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围 ...

关于昆船智能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于昆船智能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 致同专字（2024）第 110A008722 号 关于昆船智能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 昆船智能技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-3 10101560206 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 我们接受昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了昆船智能公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A0132 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-025 董事会 2024年4月23日 昆船智能技术股份有限公司调整前组织机构图 智能烟草事业部 财务部 采购中心 销售体系 质量安全环保部 人力资源部 经营管理层 战略管理部 股东大会 监事会 董事会 党群工作部 法律合规部 纪检部 科技委 运营管理部 技术管理部 战略委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 提名委员会 审计委员会 审计部 技术中心 工程中心 行政部 保密办 智能物流事业部 智能产线事业部 服务事业部 智能装备事业部 电子电控事业部 昆船智能技术股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理 水平，健全并完善公司组织结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司董事会同意对公司组织机构进行调整。调整后的公司组织机构图详见附件。 特此 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 定期现场检查报告 2 | 债务等情形 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 应的审批程序和披露义务 | | | √ | | （五）募集资金使用 | | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）： | | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | √ | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | | | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 | √ | | | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | | | 投资 | | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-008 截至本公告披露日，徐信荣先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 徐信荣先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作 和经营发展发挥了重要作用，公司及董事会对其做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到公司董事、 总经理徐信荣先生提交的书面辞职报告，徐信荣先生因工作调整申请辞去公司 董事、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。 徐信荣先生担任公司董事的原定任期为 2023年6月2日至 2026年6月1日。根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等相关规定，徐信荣先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 202 ...