证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-083 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2024 年预计金 额（不含税） 2023 年 1-11 月 实 际 发 生 金 额 （不含税） 关联采购 中国船舶工业物资云贵有限公 司 标准原材 料 市场定价 2,860.00 2,021.98 中国船舶重工集团公司第七一 五研究所 标准原材 料 市场定价 4,500.00 2,628.90 中船凌久电子（武汉）有限责 任公司 标准原材 料 市场定价 4,100.00 3,318.54 武汉环达电子科技有限公司 标准原材 料 市场定价 3,000.00 2,920.97 中国船舶重工集团公司第七〇 五研究所昆明分部 标准原材 料 市场定价 1,500.00 1,117.30 中国船舶集团有限公司 标准原材 料 市场定价 2,652.00 2,225.00 单位：人民币 万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | | 关联交易 定价原则 | 2024 年预计金 额（不含税） | 2023 年 1-11 月 实 际 发 生 金 额 | | --- | --- | ...

关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 昆船智能技术股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事 会第五次会议审议的相关事项进行了认真审阅，发表如下独立意见： 一、 关于调整《2023 年度融资计划》的独立意见 经审查，我们认为：公司本次调整 2023 年度融资计划，符合公司业务的实 际情况，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小 股东利益的情形。 独立董事：杨勇、董中浪、戴扬 2023年12月13日 三、 关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的 独立意见 因此，我们一致同意调整《2023 年度融资计划》事项，并同意将该事项提交 公司股东大会审议。 二、 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 经审查，我们 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-084 昆船智能技术股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月13日，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或" 公司"）召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 。现就此次关联交易事项具体公告如下： 一、关联交易概述 2023年12月13日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关 联交易的议案》，为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效率、降低 资金使用成本，结合公司业务发展及资金管理需求，同意公司与中船财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，接受财务公司提供的 存款、贷款、结算、授信、外汇及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务； 同意公司2024年度向财务公司申请综合授信额度 ...

昆船智能技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司（以 下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高 子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》以及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对其出资公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据 协议或者公司所持股份（权）的表决权能对被持股公司股东（大）会的决议产生重大 影响的，公司对其构成控股（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度适用于公司子公司。子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、 自主管理。公司通过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公 司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的整体运行进行风险控制，提高公司整体运行 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《昆船智能技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司设立的内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士且担任审计委员会主任委员（召集人）。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事且为会计专业委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会董事一致，委员任期 ...

第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式送达公司全体监 事。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人，其中监事童东风、赵波涛以通讯方式出席。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-082 昆船智能技术股份有限公司 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、审议通过《关于调整<2023 年度融资计划>的议案》 经审议，监事会同意调整公司《2023 年度融资计划》，调整后 2023 年度融 资计划为：2023 年归还贷款 3.5 亿元，预计 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-081 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 度融资计划》（2023年12月修订）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中独立董事董中浪、戴扬、杨勇、余红峪以通讯方式 出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生 召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议 ...

昆船智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或与 公司及主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要 时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设立三名独立董事，担任独立董事的人员中至少包括一名会计 专业人士。公司董事会成员中独立董事至少占三分之一。 公司董事会设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作， ...

关于昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首次公开发行 前已发行股份上市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1974 号），公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 60,000,000 股，并于 2022 年 11 月 30 日在深圳证券交易所 创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 240,000,000 股，其中有流 通限制或限售安排的股份数量为 183,0 ...

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-080 昆船智能技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售的股东户数为 1 户，解除限售股份数量为 27,242,367 股， 占公司总股本的 11.35%。限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个 月。本次解除限售后实际可上市流通数量为 27,242,367 股，占公司总股本的 11.35%。 3、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 11 月 30 日（星期四）。 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1974 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，并于 2022 年 11 月 30 日在深圳证券交易 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 2 ...