昆船智能技术股份有限公司 （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、一致行动人； （二）公司董事、监事、高级管理人员； 信息披露重大信息内部报告制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | | 2 | | 第三章 | 重大信息的范围 | | 3 | | 第四章 | 重大信息内部报告程序 | | 11 | | 第五章 | 监督与考核 | | 13 | | 第六章 | 附则 | | 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（下称"公司"或"上 市公司"）关于信息披露方面重大信息内部报告工作的管理，保证公 司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥880,690,195.73, a decrease of 0.72% compared to ¥887,034,163.48 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥27,160,688.34, representing a decline of 204.24% from ¥26,055,763.30 in the previous year[11]. - The total profit for the reporting period was -22.50 million yuan, a decline of 185.46% year-on-year, primarily due to decreased operating revenue and high period expenses of 129.31 million yuan, accounting for 14.68% of operating revenue[43]. - The gross profit margin decreased by 7.03% year-on-year, with smart logistics systems and equipment gross margin down 13.02%[43]. - The company's total equity decreased from ¥1,852,172,139.64 to ¥1,812,215,194.82, indicating a decrease of about 2.2%[140]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of approximately ¥49.55 million, compared to a gain of ¥4.45 million in the first half of 2023[149]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 26.84%, amounting to -¥483,654,370.03 compared to -¥661,098,690.40 in the same period last year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 650,570,589.69, representing 14.26% of total assets, down 9.43% from the previous year[63]. - Accounts receivable increased to CNY 545,751,861.68, accounting for 11.97% of total assets, up 2.01% year-on-year[63]. - Inventory increased significantly to CNY 1,650,016,144.58, making up 36.18% of total assets, an increase of 9.10% compared to the previous year[63]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥1,149,048,553.34 to ¥650,570,589.69, representing a decline of approximately 43.4%[138]. Research and Development - Research and development expenses were ¥40,350,989.34, a slight decrease of 1.31% from ¥40,888,652.49 in the previous year[60]. - The company holds 207 invention patents, 374 utility model patents, and 8 design patents as of June 30, 2024, indicating strong innovation capabilities[51]. - The company has a workforce of 507 R&D personnel, representing 25.63% of total employees, with 53 holding master's degrees or higher[55]. Market Position and Strategy - The company is ranked third among China's logistics and warehousing automation suppliers according to the 2021 report by Gaogong Robotics[20]. - The company plans to deepen its focus on advantageous industries such as tobacco, military logistics, and electricity, while also expanding into emerging markets[44]. - The company aims to optimize marketing resources and strengthen contract management to enhance technical competitiveness and improve project contract quality[44]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[145]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs increased by 8.06% to ¥762,183,393.33 from ¥705,346,945.16 year-on-year[59]. - Cost control measures will be strengthened to reduce operational costs and improve overall efficiency, including centralized procurement of bulk materials[45]. - The company’s operational model includes independent R&D, procurement, production, and sales, allowing for customized service offerings based on market demands[37]. Risk Management - The company faced various risks, which are detailed in the report, and investors are advised to be aware of these risks[2]. - The company faces risks from intensified market competition, with a focus on maintaining technological and service advantages to prevent market share decline[80]. Corporate Governance and Compliance - The company has made adjustments to its governance structure to optimize the professional composition of its board and management, supporting its strategic development goals[48]. - The company has not reported any major guarantees during the reporting period[120]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[102]. Environmental and Social Responsibility - The company actively supports the UN 2030 Sustainable Development Goals and focuses on employee rights and welfare[95]. - The company has developed various environmental protection management systems to control pollution and environmental risks effectively[100]. - The company reported a total public welfare investment of CNY 442,000, focusing on poverty alleviation projects and community support activities[101]. Shareholder Information - The largest shareholder, Kunming Shipbuilding Equipment Group Co., Ltd., holds 60% of the shares, totaling 144,000,000 shares[128]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,983[127]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[92].

昆船智能技术股份有限公司 关于中船财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告 根据深交所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务 公司 2024 年 6 月 30 日的财务报表，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及 经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2024 年 6 月末，单位从业人员 123 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责 ...

昆船智能技术股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 年期 | | | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 | 2024 | 年 1-6 月占 | 2024 年 | 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 2024 年 | 6 月 占用形成原 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用方名称 | | | | 非经营性资金占用 | | 的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | 30 | 日期末占 因 | | 占用性质 | | 目 | | | | | | | | 金余额 | | （不含利息） | 息(如有) | | 发生金额 | 用资金余额 | | | | | - | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-049 昆船智能技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事长 的议案》，同意选举董事杨进松先生为公司第二届董事会董事长。根据《公司章 程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为杨进松先生。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于补选公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席及部分董事 会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-047）。 截至本公告披露日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了 由昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下： 一、完成变更登记后的《营业执照》基本信息 名称：昆船智能技术股份有限公司 统一社会信用代码：91530100 ...

昆船智能技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-048 1. 股东名称：中国国有资本风险投资基金股份有限公司 2. 股东持股情况：国风投资持有本公司股份的总数量为 26,242,367 股，占 公司总股本比例为 10.93%。 二、本次减持计划的主要内容 1. 减持原因：经营发展需要 公司股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股份来源：首次公开发行前股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"昆船智能"）股份 26,242,367 股（占本公司总股本比例 10.93%）的股东中国国有资本风险投资基金 股份有限公司（以下简称"国风投资"）计划在自本公告披露之日起 15 个交易 日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 7,200,000 股（占公司总股本比例 3%，其中以集中竞价方式减持的，其任意连续 90 日内减持股 ...

昆船智能技术股份有限公司 合规管理制度 2024 年 7 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 合规管理机构与职责 | 2 | | 第三章 | 合规管理制度建设 | 5 | | 第四章 | 合规管理运行机制 | 6 | | 第五章 | 合规管理重点领域、环节及人员 | 12 | | 第六章 | 合规文化与培训 | 15 | | 第七章 | 合规监督管理 | 16 | | 第八章 附 | 则 | 17 | 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，推动昆船智能技术股份有 限公司(以下简称公司)全面加强合规管理，着力推进法治央企建设， 促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国企业国有资产法》《中央企业合规管理办法》和公司章程等，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及下属子公司，以下简称各部 门、各单位。 第三条 本制度所称合规，是指公司各部门、各单位经营管理行 为及其员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则、军队 条令条例和国际条约、规则，以及公司章程、规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司各部门、各 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-046 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式在 公司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以口头方式通知全体监事。经全体监事推选，由周虹女士主持会议， 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事童东风先生以通讯方式 出席。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第八次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于补选公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-045 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开，经全体 董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以口头方式 通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董 中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。经全体 董事推选，由杨进松先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司召开董事会临时 会议应于会议召开前 5 日通知各董事。为 ...

关于补选公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席 及部分董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 了公司 2024 年第一次临时股东大会，补选产生了第二届董事会部分董事成员和 第二届监事会部分监事成员。2024 年 7 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十 一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事长的议案》《关于补选 公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同日召开了第二届监事会第八次会 议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会主席的议案》。现将有关情况公告 如下： 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-047 昆船智能技术股份有限公司 人。公司将按照相关法定程序尽快完成工商变更登记事项。公司董事会授权管理 层及其指定人员办理相关变更及备案等具体事宜。 二、补选第二届董事会各专门委员会委员组成情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，公司董事会同意补选以下成 ...