证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-003 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审查，监事会认为：公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和公司 正常经营情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的 使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常 实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项审议和 决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制 度》等相关法律法规及规章制度的要求。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-005 昆船智能技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开 第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司 正常经营的情况下，使用不超过人民币 53,282.60 万元（含本数）的闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财 产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具 体情况详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 鉴于公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的授 ...

昆船智能技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开 第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使 用部分闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股 东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体情 况详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-001 截至 2024 年 1 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金 25,000 万元归还至募集资 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 昆船智能技术股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、刘婷律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东大会 的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2023 年 12 月 13 日召开，作出了关于召开本次股 ...

特别提示： 一、会议召开和出席情况 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号： 2023-086 昆船智能技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一) 会议召开情况 1、会议召开的时间 (1) 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12 月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王洪波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会 2023 年度融资计划 2023 年 12 月 13 日 昆船智能根据 2023 年度生产经营计划需求和市场融资环境等情 况测算，建议 2023 年度融资计划为：2023 年归还贷款 3.5 亿元，预 计新增贷款不超过 6 亿元，拟在中船财务有限责任公司融资不超过 5 亿元（含本数）或者外部银行融资不超过 6 亿元（含本数）。预计年 末有息负债规模不超过 4.5 亿元。 昆船智能技术股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"）截止 2022 年 12 月 31 日，共计 3 亿元贷款。其中：1 亿元贷款是昆船智能 2022 年 6 月向中国进出口银行申请的流动资金贷款（1 年期，利率 2.4%）， 1 亿元贷款是昆船智能 2022 年 5 月向中船财务有限责任公司申请的 流动资金贷款（1 年期，利率 3.3%）,1 亿元贷款是昆船智能 2022 年 7 月向中船财务有限责任公司申请的流动资金贷款（1 年期，利率 3.3%）。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能与中船财务有限责任公司签订《金融 服务协议》暨关联交易事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关联交易概述 关联董事王洪波、颜洪波、余红峪、卢孝州、甘仲平对本议案回避了表决， 独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 由于公司与财务公司同受中国船舶集团有限公司控制，按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联交易。 二、关联方介绍 1 企业名称：中船财务有限责任公司 统一社会信用代码：91310115100027155G ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王洪波、颜洪波、 余红峪、卢孝州、甘仲平对本议案回避了表决，独立董事对此议案发表了事前认 可意见和同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。 根据公司（含下属全资子公司）业务发展 ...

昆船智能技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对公司提交的第二届董事会第五会议 审议的相关事项进行了充分的审查，听取了有关人员对本次会议相关议案的介绍， 并认真讨论分析后，基于我们的独立判断，现发表事前认可意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经审查，我们认为：公司（含下属全资子公司）2024 年度日常关联交易预计 是其业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据， 遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 （本页无正文，为《昆船智能技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 五次会议相关事项的事前认可意见》签署页） 独立董事签字： 杨勇：_______________ ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-085 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 以现场 表决及网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2 ...