证券代码：301311 证券简称：昆船智能 昆船智能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 太平洋证券： 李 伟 广发证券： 张会敏 张 犁 海通证券： 阴 良 王秋岭 胡舜杰 参与单位名称及 华鑫证券： 华 潇 人员姓名 国泰君安证券：许再瑞 洪宜峰 Utilico Emerging Markets (UEM) ： Charles Jillings Anthony Muh Gillian Zhao 时间 2023年11月16日（星期四）14:00-16:30 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：姜荣奇 人员姓名 董办专员： 袁红春 伏 艳 毕嘉钰 一、 管理层交流 投资者与公司管理层进行了现场交流，主要交流内容如 下： 1. 请介绍公司在烟草行业及其他行业的布局方向。 ...

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度绩效奖金发放的议案》 经审查，董事会认为：公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员 薪酬管理办法》的规定和 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果发放 2022 年度 绩效奖金，符合公司制度和绩效考核规则。本议案的审议程序符合《公司章程》 和有关法律法规的规定。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-079 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召 集并主 ...

一、关于公司经理层成员 2022 年度绩效奖金发放的独立意见 经审查，我们认为：公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪 酬管理办法》的规定和 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果，公司经理层成 员 2022 年度绩效奖金发放符合公司实际情况和制度规定。本次绩效奖金发放事 项的审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司相关制度的规定，关 联董事回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。 昆船智能技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第二 届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真审阅，发表如下独立意见： 因此，我们一致同意公司经理层成员 2022 年度绩效奖金发放的事项。 独立董事：杨勇、董中浪、戴扬 202 ...

经理层成员绩效管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实党中央国务院关于国有企业全面深化 改革的决策部署，建立健全市场化经营机制和科学合理的激励约束机 制，突出业绩导向，强化责任担当，激发企业领导人员创新创造活力， 提高企业市场竞争力，造就一支满足高质量发展需要的高素质专业化 经理层团队，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或 "公司"）董事会为促进公司高质量发展，结合对经理层成员的管理 要求，制订本办法。 第二条 经理层成员绩效考核工作遵循以下原则： (一)坚持党的领导。保证党对干部人事工作的领导权和对重要干 部的管理权，探索充分发挥党委领导作用、董事会决策作用、经理层 经营管理作用相结合的有效实现方式。 (二)坚持依法治企。依据《公司法》等法律法规，以公司章程为 核心，落实董事会职权，提高董事会规范运作水平，形成各司其职、 各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理结构，推动治理体系和治 理能力的现代化。 (三)坚持市场导向。坚持激励与约束相结合，发挥市场机制作用， 明确权责利，畅通"下"的渠道，形成优胜劣汰的机制，充分调动经 理层成员积极性、主动性，增强企业改革发展活力。 昆船智能技术股份有限 ...

昆船智能技术股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实公司高质量发展要求，落实国有资产保值增 值责任，建立健全经理层成员激励约束机制，按照昆船公司有关规 定 和《昆船智能技术股份有限公司经理层成员绩效管理办法》，结 合昆 船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际，制定本 办法。 第二条 经理层成员薪酬管理工作遵循以下原则： （一）坚持激励与约束相统一，建立与考核评价结果紧密挂钩、 与承担责任和风险相匹配的薪酬机制，充分发挥薪酬管理对调动经理 层成员积极性的重要作用。 （二）坚持年度薪酬激励与中长期激励相结合，合理设定领导 人 员薪酬结构及占比，将经理层成员收入水平与短期绩效及中长期 发展 贡献挂钩。 经理层成员绩效年薪=绩效年薪基准值×年度绩效薪酬分配系数 绩效年薪扣减： （三）坚持统筹兼顾，形成经理层成员与职工之间的合理收入 分 配关系。 第三条 本办法适用于公司经理层成员，包括总经理和经理层副 职（副总经理、财务负责人、董事会秘书等）。 第四条 经理层成员薪酬由年度薪酬、中长期激励和政策规定的 其他薪酬待遇构成。政策规定的其他薪酬待遇包括津补贴、昆船公 司 特别奖励等，按 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥452,775,600, representing a 15.69% increase compared to ¥391,368,900 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥16,646,050, a 15.41% increase from ¥14,423,860 in the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 decreased by 12.50% to ¥0.07 from ¥0.08 in the same period last year[5]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥1,074,258,694.88, a 38.60% increase compared to the same period in 2022[13]. - Total operating revenue for the current period reached ¥1,339,809,826.22, a 26.5% increase from ¥1,057,979,830.67 in the previous period[26]. - Net profit for the current period was ¥42,701,815.76, a decrease of 26% compared to ¥57,778,555.36 in the same period last year[27]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.18, down from ¥0.32 in the previous year[28]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥4,426,951,916.25, a decrease of 3.49% compared to the end of the previous year[5]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 1.72% to ¥1,816,635,582.02 compared to the end of the previous year[5]. - Current liabilities decreased to CNY 2,131,524,726.10 from CNY 2,716,163,262.93, a reduction of about 21.5%[23]. - The total liabilities decreased to ¥2,610,316,334.23 from ¥2,801,010,397.66, indicating a reduction of approximately 6.8%[24]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥769,018,300, a decrease of 8.87% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was -769,018,338.60, compared to -706,346,461.65 in the previous year, indicating a decline of approximately 8.8%[31]. - Total cash outflow from operating activities amounted to 1,855,774,445.82, an increase from 1,773,568,793.91, reflecting a rise of about 4.6%[31]. - Cash inflow from financing activities was 400,000,000.00, down from 447,976,638.75, representing a decrease of approximately 10.7%[31]. - The net cash flow from financing activities was 77,084,476.73, a significant drop from 333,702,635.99, indicating a decline of about 77%[31]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 608,652,553.63, compared to 218,817,607.28 at the end of the previous year, showing an increase of approximately 178%[31]. Expenses - Research and development expenses were ¥65,913,795.06, a decrease of 4% from ¥69,176,662.89 year-over-year[27]. - Sales expenses decreased to ¥48,932,274.98 from ¥51,688,292.22, reflecting a reduction of approximately 5.4%[27]. - Management expenses also saw a decline, totaling ¥86,197,350.65 compared to ¥97,312,315.26, a decrease of about 11.5%[27]. - Cash paid for various taxes reached ¥71,699,482.77, a significant increase of 183.42% compared to the previous year[14]. - The cash paid for employee compensation was 337,118,048.97, up from 326,213,527.43, reflecting an increase of approximately 3.7%[31]. Changes and Adjustments - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities[7]. - The company recognized a total of ¥6,207,769.74 in non-recurring gains for the current reporting period[9]. - The company reported a cash outflow from investment activities of 2,237,007.34, compared to 1,910,015.00, which is an increase of about 17.1%[31]. - The report for the third quarter was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[33]. Shareholder Information - The company had a total of 19,533 common shareholders at the end of the reporting period[16]. - The company reported a total of 183,091,325 shares with 3,091,325 shares released from restrictions during the period[20].

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-075 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会 议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的信息公允、全面、真实的反映 了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票；反 ...

昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-076 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届监事会第三次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达公司全体 监事。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》 ...

昆船智能技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护公司及社会公众股股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件规定，在符合中国证监会规定条件的媒体（以下统称 符合条件媒体）上公告信息。公司披露的信息不得涉及国家秘密。 第三条 信息披露文件主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告等。 第四条 信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理人员、股东或存 托凭证持有人、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， ...

第一章 总则 昆船智能技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别 是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性 互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《昆船智 能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 等对待全体投资者，保障所有投资者享有 ...