昆船智能技术股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为保护股东的合法权益，规范昆船智能技术股 份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公 司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《昆船智能技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担 保，包括公司为公司的全资子公司、控股子公司以及符合条 件的参股公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会 或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、 协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控 制担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的 损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保应参照 本制度执行。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 的原则，严格控制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，可以采取反担保等必要 的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 ...

昆船智能技术股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，确保信息披露的公平性， 切实保护公司及社会公众股股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求披露的其他信息，按法律、行政法规、部门规章、规 范性文件规定，在符合中国证监会规定条件的媒体（以下统 称符合条件媒体）上公告信息。公司披露的信息不得涉及国 家秘密。 第三条 信息披露文件主要包括：招股说明书、募集说明 书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第四条 信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人、 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-070 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14：30 以现 场表决及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ...

昆船智能技术股份有限公司 发展战略规划管理规定 2024 年 10 月 第二条 本规定适用于昆船智能公司及全资子公司（以下 简称子公司）发展战略规划的研究、编制、组织实施、评估、 调整及可持续竞争优势和新型能力的识别、调整、评审、确 定工作。 （二) 公司发展战略规划工作小组 组 长：分管发展规划的公司领导 第二章 职 责 第三条 为推动发展战略规划的谋划和编制，设公司发展 战略规划领导小组和发展战略规划工作小组。 （一) 公司发展战略规划领导小组 组 长：董事长（或授权人） 副组长：总经理、分管发展规划的公司领导 成 员：总经理助理级及以上领导、规划发展管理部门 主要负责人。 第一章 总 则 第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆 船智能公司或公司）发展战略和发展规划（以下统称发展战 略规划）管理，规范发展战略规划的编制，提升战略管理的 科学性、系统性、有效性、及时性和可操作性，根据国家法 律法规和《中国船舶集团有限公司发展战略和规划管理规定》 （中船制度基本〔2020〕44 号）、《昆明船舶设备集团有限公 司发展战略规划管理规定》（昆船规制度〔2020〕39 号）、《企 业内部控制基本规范》《 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-064 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达公 司全体监事。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司 会议室召开。会议由监事会主席周虹女士召集并主持，本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和 经营成果等事项；报告编制过程中，公司参与半年度报告编制和审议的人员不存 在 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及 其变动管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为规范管理昆船智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以 及本制度第八条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司 股票及其变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《昆船智能技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事 会下设薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案等，对董事会负责。薪酬和考核委员会提出的方案或议案 应当经过董事会审议和决定。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担 ...

昆船智能技术股份有限公司 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证公司董事会秘书依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文 件及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》 对董事会秘书所要求的责任和义务，享有相应工作职权，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，处 理公司有关规范运作、法人治理等日常事务，董事会秘书为董 事会办公室负责人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况， 查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员 及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格为： （一）大学本科以上学历，从事相关工作三年以上； 董事会秘书 ...

第一章 总则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）对外捐赠行为，正确履行社会责任。根据《中华 人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国企业国有资 产法》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 对外捐赠是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权 处分的合法财产捐赠给合法的受赠人，用于与公司生产经营 活动没有直接关系的支出行为，包括公益性捐赠、救济性捐 赠和其他捐赠。 第三条 对外捐赠应当坚持自愿无偿、量力而行、权责 清晰、诚实守信的原则，捐赠程序及实施必须符合有关法律、 法规及公司章程等相关规定。 第四条 本制度适用于公司和子公司的对外捐赠事项。 未经授权，公司所属子公司不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的管理机构及职责 昆船智能技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 2024 年 10 月 第五条 党政办是对外捐赠的归口管理部门，负责公司 对外捐赠资金的年度预算核定，统筹公司对外捐赠管理，并 做好日常台账管理；负责对外捐赠事项的审核，报公司相应 决策机构审批，并按要求报上级单位备案。同时，负责公司 乡村振兴与常态化定点帮扶相关捐 ...

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设董事会提名委 员会，并制定本议事规则。 昆船智能技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限 相同，连选可以连任。期间如有委员辞职或其他原因不再担 任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人 ...