证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-026 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》 公司第四届监事薪酬方案为：在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成； 未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取薪酬和职务津贴。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事、监事、高级管 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-024 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开职工代表大会、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 完成了董事会、监事会的换届选举，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：伍穗颖先生、王筠女士、张昱先生、柯茂旭先生 独立董事：陈水森先生、李超红先生、幸黄华先生 独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性 在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。 公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯 网（www.cninf ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-023 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一， 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 特别提示： 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，公司于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室召开 职工代表大会，经与会职工代表审议，选举黄泳欣女士担任公司第四届监事会 职工代表监事（简历详见附件）。 黄泳欣女士将与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第 四届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满 之日止。 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 23 日 附件： 黄泳欣女 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-022 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第三届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 特别提示： 7、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人， 代表有表决权的公司股份总数合计为 37,684,460 股，占公司有表决权股份总数 的 35.9951％。其中： （1）通过现场投票的股东及股东代理人共 7 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company [3]. Core Insights - The company is focusing on expanding its AI+3D digital twin and information software business while solidifying its traditional 3D visualization products and integrated digital services. The company is increasing R&D investment and creating benchmark cases [2][6]. - The company has made significant advancements in video technology with the launch of the Sora AI video model, which is expected to drive rapid growth in the AR/VR industry. The global VR market is projected to grow at a CAGR of 24.74% from 2023 to 2028 [1][6]. - The company plans to repurchase shares worth between RMB 25 million and RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 22 per share, to maintain company value and protect shareholder interests [1]. Financial Summary - The company’s total market capitalization is approximately RMB 2.49 billion, with a circulating market value of about RMB 1.56 billion. The stock has seen a 52-week high of RMB 57.37 and a low of RMB 15.71, with a 52-week decline of 34.74% [4][14]. - Revenue projections for 2023, 2024, and 2025 are RMB 645 million, RMB 748 million, and RMB 902 million, respectively, with corresponding net profits of RMB 16.23 million, RMB 59.63 million, and RMB 96.01 million [14][15]. - The company is expected to achieve an EPS of RMB 0.15, RMB 0.57, and RMB 0.92 for the years 2023, 2024, and 2025, respectively, with P/E ratios of 147, 40, and 25 [14][15].

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-021 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | 1 | 伍穗颖 | 27,938,760 | 26.69% | | 2 | 广州津土投资咨询有限公司 | 3,698,000 | 3.53% | | 3 | 吴彩银 | 3,426,700 | 3.27% | | 4 | 佛山中科金禅智慧产业股权投 资合伙企业（有限合伙） | 1,908,780 | 1.82% | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 王筠 | 1,672,720 | 1.60% | | 6 | 柯茂旭 | 1,611,000 | 1.54% | | 7 | 彭一丹 | 1,544,873 | 1.48% | | 8 | 杜建权 | 1,326,000 | 1.27% | | 9 | 徐瑞倩 | 1,066,300 | 1.02% | | 10 | ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-020 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 1、回购股份的种类：公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购 公司股份。 4、回购股份的价格区间：本次回购股份价格不超过人民币 22.00 元/股（含）。 若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价 除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据公司二级市场股票 价格、公司资金状况确定。 5、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 22.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 2,272,727 股，约占公司目前已发行总股本的 2.17%；按回购总金额下限人民币 2,500 万元，回购价格上限人民币 22.00 元/股 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-019 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 1、回购股份的种类：公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购 公司股份。 4、回购股份的价格区间：本次回购股份价格不超过人民币 22.00 元/股（含）。 若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价 除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据公司二级市场股票 价格、公司资金状况确定。 5、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 22.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 2,272,727 股，约占公司目前已发行总股本的 2.17%；按回购总金额下限人民币 2,500 万元，回购 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-017 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-019）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，避票 0 票 （二）审议通过《关于授权公司管理层办理本次回购股份事宜的议案》 为保证本次回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层处理本次回购股 份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人，其中 3 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-018 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 公司拟以自有资金不超过人民币 5,000 万元且不低于人民币 2,500 万元（均 含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票。回购价格不超过 人民币 22.00 元/股（含本数）。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-019）。 表决结果：同意 3 ...