广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家其他法律法规的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事人数不低于董事会组成人 数的1/3。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任；独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 是连续任职不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 非独立董事可以由总经理或者其他高级 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-012 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈水森作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会提名广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届提名、 薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-006 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审 议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、申请综合授信额度具体事宜 为进一步满足生产经营和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请最 高不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为 准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑 汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限 和利率，以各方签署的合同为准。本次授信期限自公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起一年。在上述授信期限内，授信额度可循环使用，可以在 不同银行间进行调整。 授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施， ...

经审核，我们一致认为： （1）公司向关联方广州虚拟动力网络技术有限公司采购原材料、燃料和动 力，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格 定价、交易，不存在损害公司和股东利益（尤其是中小股东利益）的情形。 第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》及《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真阅读第三届董事会独立董事第一 次专门会议及经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立 判断的立场，现对公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议的相关事项发 表审核意见如下： 一、关于 2024 年度日常性关联交易预计的审核意见 2024 年 1 月 15 日 （3）经核查，2023 年度实际发生的关联交易金额未超出年初预计金额。公 司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需 要而发生的，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独 立性。 因此，一致同意 2024 年度日常性关联交易预计的事项 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-013 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会现就提名陈水森为广州 凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届提名、 薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-010 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人幸黄华作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会提名广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届提名、 薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-001 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人，其中 3 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成决议如下。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 根据公司 2023 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司实际经营情况需 要，公司对 2024 年日常性关联交易情况进行预计。 具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（w ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-008 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李超红作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会提名广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届提名、 薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-004 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《广州凡拓数字创意科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广州凡拓数字创意科技股份有限公 司监事会议事规则》等相关规定，公司拟对监事会进行换届选举。按照《公司 章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名， 满足职工代表监事比例不低于三分之一的要求。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。公 司监事会同意提名苏宸先生、池嘉仪女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，候选人简历见附件。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议，并采用累积投票制选 ...