证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-095 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司〈2024 年三季度报告〉的议案》 公司监事会在全面审核和了解公司 2024 年三季度报告全文后，认为公司 2024 年三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营 成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-094 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-096）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年三季度报告〉 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-097 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备、信用减值损失及资产 核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2024 年 9 月 30 日为基准日，广州凡 拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及其下属子公司进行 资产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，本次共计提减值准备 778.25 万元。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客 观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款项进行 核销，核销金额共计 215.21 万元。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年 9 月 30 日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，本次计提信用 减值损失 431.49 万元，计提资产减值损失 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-093 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股 东、实际控制人伍穗颖先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份质押 业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押到期 | | 占其所 直接持 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股东或其一 | 股份数量 | 为限 | 补充 | 起始 | 日 | 质权人 | 有股份 | 总股本 | 用途 | | | 致行动人 | （股） | 售股 | 质押 | 日 | | | 比例 | 比例 | | | 伍穗颖 | 是 | 5,000,000 | 是 | 否 | 202 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司""凡拓数创"）于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"总部数字创 意制作基地项目"的预计可使用状态日期由 2024 年 9 月 29 日调整为 2025 年 4 月 30 日。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次事项不涉及募集 资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64 元（不含 ...

中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股 份有限公司部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对凡拓数创部分募投项目延期的事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 单位：万元 | | 募集资金投资项 | 募集资金 | 调整后投 | 拟投入募 | 截至 | 2024 | 截至 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 承诺投资 | | 集资金金 | 年 | 6 月 30 | 年 6 月 | 30 | | | 目 | 总额 | 资总额 | 额 | 日募集资 | ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-090 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届董事会第八次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经公司董事会审议后，一致同意公司将"总部数字创意制作基地项目"的 预计可使用状态日期由 2024 年 9 月 29 日调整为 2025 年 4 月 30 日。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 公司本次部分募集资金投资项目延期事项符合《上市公司监管指引-第 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-091 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 2024 年 9 月 27 日 经公司监事会审议后，一致同意公司将"总部数字创意制作基地项目"的 预计可使用状态日期由 2024 年 9 月 29 日调整为 2025 年 4 月 30 日。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于部 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凡拓数创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹今 | 联系电话：020-38381076 | | 保荐代表人姓名：何继兴 | 联系电话：020-38381092 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-089 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 为进一步加强与投资者的互动交流，广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚 | | | 定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值—— 2024 | 广东辖区上市公司投资 | | 者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： | | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 | | | （ http://rs.p5w.net ）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 | 12 日（周 | | 四） ...