证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-044 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，本次会议召开的基本情况如下： 一、会议召开情况 （1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 （四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠 胜园区 3 栋 5 楼公司会议室 （五）会议主持人：公司董事长于志江先生 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络 ...

综上，我们一致同意董事会聘任各高级管理人员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。 珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《珠海科瑞思科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海科瑞思科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提 交的相关资料、决策程序等进行核查，我们对第二届董事会第一次会议审议的相 关议案发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅相关人员的个人履历等资料，我们认为：公司聘任的高级管理人员符 合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够 胜任公司相应岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在其他 不得担任上市公司高级管理人员之情形。本次聘任公司高级 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230100-00002 号 致：珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 16 日（星期四）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、 欧阳婧娴律师（以下简称"德恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场 出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-043 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事选举情况 鉴于珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 将于 2023 年 11 月 16 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室召开 2023 年第一 次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举颜日枚女士为公司第二届 监事会职工代表监事（简历详见附件），代表职工行使监督权。 颜日枚女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通 过之日起三年。上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等有关监事任 职的资格和条件。 二、备查文件 1、珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥41,277,462.75, a decrease of 38.82% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥6,796,590.15, down 52.28% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,333,978.44, a decrease of 42.87%[5]. - Total revenue for Q3 2023 was ¥148,700,066.30, a decrease of 38.1% compared to ¥239,864,209.20 in the same period last year[20]. - Net profit for Q3 2023 was ¥20,705,893.22, a decline of 76.1% from ¥86,716,620.20 in Q3 2022[21]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 is ¥18,589,876.27, a decrease from ¥76,075,492.08 in the same period last year, representing a decline of approximately 75.6%[22]. - The total comprehensive income for Q3 2023 is ¥20,705,893.22, down from ¥86,716,620.20 year-over-year, indicating a decrease of about 76.1%[22]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.12, down 72.48% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 is ¥0.34, compared to ¥2.35 in the previous year, reflecting a decline of approximately 85.5%[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥32,842,772.43, representing a significant decline of 81.60% compared to the previous year[10]. - Cash inflows from operating activities for Q3 2023 amount to ¥184,644,396.62, a significant decrease from ¥323,988,473.66 in the same period last year, representing a decline of about 43.1%[24]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 is ¥32,842,772.43, down from ¥178,464,905.48 year-over-year, indicating a decrease of approximately 81.7%[24]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 is -¥610,715,804.99, compared to -¥41,442,765.47 in the previous year, showing a significant increase in cash outflow[24]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 is ¥516,801,141.78, contrasting with -¥15,112,325.67 in the same period last year, indicating a turnaround in financing cash flow[25]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2023 is ¥234,105,517.61, down from ¥258,809,913.42 year-over-year, reflecting a decrease of approximately 9.5%[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,141,083,154.37, an increase of 85.64% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, reached ¥1,141,083,154.37, up 85.5% from ¥614,676,300.51 at the start of the year[18]. - Total liabilities decreased to ¥71,736,841.16 from ¥103,415,197.73, a reduction of 30.6%[18]. - The company's equity increased to ¥1,069,346,313.21 from ¥511,261,102.78, reflecting a growth of 109.5%[18]. - The equity attributable to shareholders increased by 119.90% to ¥1,029,462,840.21 compared to the end of the previous year[5]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,867[12]. - The largest shareholder, Wang Zhaochun, holds 21.88% of the shares, totaling 12,087,790 shares[12]. - The second-largest shareholder, Yu Zhijiang, holds 13.30% of the shares, totaling 7,348,120 shares[12]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 41,437,500, with an increase of 9,562,500 shares during the period[14]. - The company plans to release 2,789,490 restricted shares for Wang Zhaochun on September 28, 2026[14]. - The company has a total of 31,875,000 restricted shares at the beginning of the period[14]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 1,134,900 shares for Zhuhai Hengqin Ruino Investment Consulting[12]. Expenses - The company reported a significant increase in management expenses by 71.59% to ¥25,965,528.30 due to rising consulting service fees and salaries[10]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥14,720,182.96, down 19.4% from ¥18,280,651.70 in Q3 2022[21]. - Investment income showed a loss of ¥308,762.97, a decline of 104.87% compared to the previous year, primarily due to losses from a wholly-owned subsidiary[10]. - The company experienced a 578.32% increase in financial expenses, primarily due to increased interest income from deposits[10]. Other Information - The third quarter report has not been audited[27]. - The company’s stock price has been below the adjusted price of 47.98 yuan per share for 20 consecutive trading days, triggering an extension of the lock-up period for certain shareholders[15]. - The company’s stock was listed on March 28, 2023, with an initial offering price of 63.78 yuan per share[15]. - Deferred tax assets increased by ¥959,536.63 and deferred tax liabilities increased by ¥914,547.38 due to the implementation of new accounting standards starting January 1, 2023[26].

珠海科瑞思科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 珠海科瑞思科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）薪酬管理体系，建立与现 代企业制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、监 事及高管人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 以及规范性文件和《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称董事，是指本办法执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本办法所称内部董事，是指与公司之间签 订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本办法所称外部 董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本办法所称独立董 事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，制订 本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事、董事会 专门委员会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当依法履行董 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《珠海科瑞思科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海科瑞思科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第一届董事会的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提 交的相关资料、决策程序等进行核查，我们对第一届董事会第十七次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 二、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的 独立意见 （本页无正文，为《珠海科瑞思科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十七次会议相关议案的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人王利民先生、李兵先生、杨振新先 生的个人履历，对其专业能力、任职经历等基本情况进行充分了解后，我们认为 其具备相关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事候选人声明 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 声明人李兵，作为珠海科瑞思科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海科瑞思科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 关联交易管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确保 公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等法律、法规以及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并以书面协议方式 予以确定。 （三）严格遵守关联董事和关联股东回避制度。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投 ...