本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式发出，经全体监事一致同意，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席陈新裕先生主持。会议的召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票的方式审议了以下议 案： （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）及其摘要的内容符合《公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞 思 珠海科瑞思科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 （电话会议） | | 参与单位名称 | 建信基金 朱林浩 | | 及人员姓名 | 民生证券 李萌 | | 时间 | 2023 年 12 月 11 日 14:00-15:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 副总经理兼董事会秘书 黄海亮 | | 人员姓名 | 证券部其他工作人员 | | | 董事会秘书黄海亮就公司的业务及经营发展情况进行 了简单的介绍： | | | 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或 | | 投资者关系活 | "科 瑞思"）成立于 2005 年，是一家以全自动绕线技术为 | | 动主要内容介 | 核心， 为客户提供磁性元器件生产服务、全自动绕线设备及 | | 绍 | 电子元 器件全自动生产装备的高新技术企业。 | | | 公司目前的核心业务仍 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构民 生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督导保荐 代表人的函》，民生证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，指定王常浩先 生和朱云泽先生为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2026 年 12 月 31 日。 由于王常浩先生工作发生变动，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人， 为确保持续督导工作的有序进行，民生证券决定委派秦亚中先生（简历详见附件） 接替王常浩先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作。本次变更之后，负责公司 持续督导的保荐代表人为秦亚中先生和朱云泽先生，继续履行相关的职责和义务， 直至相关工作全部结束。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-048 公司董事会对王常浩先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 珠海科瑞思科技股份有限公司董事会 2023 年 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-046 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议通知于 2023 年 11 月 16 日以书面方式发出，经全体监事一致同意，会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由与会半数以上监事推举监事陈新裕先生主持。会议的召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票的方式审议了以下议 案： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会认为：同意选举陈新裕先生为公司第二届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。 简历详见公司于 2023 年 10 月 27 日 ...

一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：于志江（董事长）、王兆春、吴金辉、付文武 独立董事：王利民、李兵、杨振新（会计专业人士） 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事的人数比例符合相关法律规定的要求。三位独立董事的任职资格和 独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异 议。上述董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-047 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委员会 成员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及第一届 监事会任期即将届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按 照法定程序进行董事会、监事会换届选举。公司于 2023 ...

第二届董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律规定及《珠海科瑞思科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》《提名委员会议 事规则》等公司制度的规定，我们作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事会第一次会 议审议的聘任公司高级管理人员的议案进行了认真的审阅，对高级管理人员候选 人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下： 经审阅于志江先生、胡杰先生、黄海亮先生、刘小民女士、吉东亚先生的个 人履历等相关资料，全体委员一致认为上述人员具备相关法律法规和《公司章程》 规定的担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规和 《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备履行职责所需的专 业和行业知识、管理经验，能够胜任高级管理人员履行职责的要求，拥有履行高 级管理人员职责应具备的能力。 珠海科瑞思科技股份 ...

第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议通知于 2023 年 11 月 16 日以书面方式发出，经全体董事一致同意，会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事李兵先生通过通讯方式出席会议。公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由与会半数以上董事推举董事于志江先生主持。 本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-045 珠海科瑞思科技股份有限公司 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下 议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议，董事会认为：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举 于志江先生担任公司第二届董事会董事 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-044 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，本次会议召开的基本情况如下： 一、会议召开情况 （1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 （四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠 胜园区 3 栋 5 楼公司会议室 （五）会议主持人：公司董事长于志江先生 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络 ...

综上，我们一致同意董事会聘任各高级管理人员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。 珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《珠海科瑞思科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海科瑞思科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提 交的相关资料、决策程序等进行核查，我们对第二届董事会第一次会议审议的相 关议案发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅相关人员的个人履历等资料，我们认为：公司聘任的高级管理人员符 合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够 胜任公司相应岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在其他 不得担任上市公司高级管理人员之情形。本次聘任公司高级 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230100-00002 号 致：珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 16 日（星期四）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、 欧阳婧娴律师（以下简称"德恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场 出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意 ...