深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （田卫东） 田卫东先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 1 月出生，江西大学 法律系毕业，高级法官、律师。2002 年 6 月起曾先后担任深圳市福田区法院副 院长，深圳市龙岗区人民法院院长，深圳市中级人民法院党组成员、执行局局长。 2016 年 10 月至今就职于深圳天安骏业投资发展（集团）有限公司担任执行总裁。 2019 年 12 月至今任公司独立董事及董事会专门委员会委员工作职责。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞 成票，无反对票及弃权票。2023 年公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。 本人按时出席了 6 次董事会、列席了 2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，会议 本人均亲自出席，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会 议的情况。在会议上，认真审议每个议案，积极参加讨论并提出合理 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和深圳市唯特偶新材料 股份有限公司（以下简称"公司" )的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人李尊农。 截至 2023 年 12 月 31 日，中兴华所共有合伙人数量 189 人，注册会 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-034 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日（星期五）以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 9 日以邮件方式发出，因临时增加议案， 并于 2024 年 4 月 17 日发送了补充通知。会议由监事会主席刘付平先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，公司董事会编制的 2023 年年度报告及其摘要的内容 与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上 | | 上市公 | 年期 2023 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 年度 2023 | 年期 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用 | | | 司核算 | | 用累计发生 | 占用资金 | | | 占用形 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | | 方名称 | 市公司的关 | | 的会计 | 初占用资 | 金额（不含 | 的利息（如 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | | | | | | 联关系 | | | 金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 科目 | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢周广） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2023 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的经营发展工 作提出了意见和建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 卢周广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，材料学专业， 博士学位。于 2012 年就职于南方科技大学，现任材料科学与工程系长聘教授， 英国皇家化学 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 增加部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳市唯 特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对公司增加部分闲置自有资金进行现 金管理进行了核查，具体核查情况如下： 为进一步提高自有资金的使用效率，以获取更多的投资回报，公司在不影响 正常经营和保证资金安全的情况下，合理使用部分闲置自有资金进行现金管理， 有利于更好地实现公司现金的保值增值，为股东谋取较好的投资回报，保障公司 和股东利益。 （二）投资品种 在使用期限及额度范围内，自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品， 包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的 理财产品、结构性存款产品、大额存单等。 一、本次增加闲 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-038 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市唯 特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股， 每股面值人民币1.00元，发行价格为47.75元/股，募集资金总额为人民币70,001.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币62,430.31万元。 上述募集资金已于2022年9月26日划至公司指 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召 开董事会，对审议的事项充分论证，审慎决策。2023年，公司共召开6次董事会 会议，董事会严格依照法定程序召开会议，对职责范围内的重大事项履行相应的 审议程序。董事会会议召开情况如下： 序号 时间 届次 审议议案 1 2023年3月1日 第五届董事会第九 次会议 1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用基本户及一般户支付募投项目人 员费用并以募集资金等额置换的议案》 3、《关于总经理辞任及聘任总经理的议案》 2 2023年4月19 日 第五届董事会第十 次会议 1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议 案》 2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议 案》 3、《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议 案》 4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报 告>的议案》 7、《关于续聘会计师事 ...

2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯特偶 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢丰峰 | 联系电话：0755-82805995 | | 保荐代表人姓名：幸思春 | 联系电话：0755-82805995 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-039 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，上述事项须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。现将具体情 况公告如下： 为满足公司日常经营和战略发展需要，同时，为提高工作效率、及时办理融 资业务，2024 年度公司拟申请银行综合授信不超过人民币 5.85 亿元（最终以银 行实际审批的授信额度为准），主要用于办理流动资金贷款、中长期贷款、电子 商务承兑汇票等相关业务。公司将基于未来可能发生的变化，结合与各行开展的 业务产品及其优势，综合考虑各行用信条件（如利率、担保方式等），合理使用 在各银行间的授信额度。 公司董事会授权公司管理层办理上述综合授信事项手续并签署相关法律 ...