证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-043 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于增加部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类： 公司使用自有资金进行现金管理所投资的产品，属于一年期以内的安全性高、 流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响，不排除该项投 资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不 可抗力风险等风险的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地 介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次增加闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托 公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等； 2、投资金额： 本次增加 30,000 万元自有资金现金管理额度后，公司自有资金现金管理总 额为 50,000 万元； 3、履行的审议程序： 公司增加自有资金进行现金管理额度的事项已经第五届董事会第十七次会 议、第五届监 ...

（陈实强） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2023 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的经营发展工 作提出了意见和建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈实强先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，本科学历，注 册会计师、税务师、资产评估师。历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广 东健力宝集团财务中 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会 经核查独立董事陈实强、田卫东、卢周广的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事陈实强、田卫东、卢周广的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对唯特偶 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况下： 一、募集资金基本情况 注：募集资金结余金额与募集资金银行账户余额差异，系因公司使用基本户及一般户支 付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，差异为尚未置换从募集资金账户支付 的金额。 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-040 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于对外投资设立孙公司的公告 二、投资标的的基本情况 （一）拟新设美国孙公司基本信息如下： 1、企业名称：唯特偶新材料（美国）有限公司（暂定名） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资事项 结合电子信息产业全球化的产业格局，为更好地满足国际客户需求，提高服 务质量与效率，提升深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的国 际竞争力，公司拟以子公司唯特偶新材料(新加坡)有限公司（以下简称"新加坡 唯特偶"）为主体，投资设立境外孙公司唯特偶新材料（美国）有限公司（以下 简称"美国唯特偶"），拟以子公司唯特偶新材料(新加坡)有限公司、唯特偶新材 料（香港）有限公司（以下简称"香港唯特偶"）为主体共同投资设立唯特偶新材 料（墨西哥）有限公司（以下简称"墨西哥唯特偶"）。（上述皆为暂定名，最终 以当地相关部门最终核准结果为准）。 本次投资为货币出资，拟投资总额 800 万美元，分别为：拟新设美国孙公司 唯特偶新材料（美国 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024- 044 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dngPAzCzpC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、参加人员 董事长、总经理 廖高兵，董事会秘书、财务总监（代） 桑泽林，独立董事 陈实强，保荐代表人 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-027 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于公司获得中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）实验室认可证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国合 格评定国家认可委员会（以下简称"CNAS"）授予的实验室认可证书和认可决定 书，具体情况公告如下： 1、机构名称：深圳市唯特偶新材料股份有限公司检测中心 2、注册号：CNAS L20574 3、生效日期：2024-04-07 4、截止日期：2030-04-06 兹证明：深圳市唯特偶新材料股份有限公司检测中心符合 ISO/IEC 17025： 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能 力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。 CNAS 是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监 督管理委员会（英文缩写为：CNCA）批准成立并确定的认可机构，统一实施对认 证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-026 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权代码：036564 3、2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 31 日，公司对本激励计划首次授予激 2、股票期权简称：唯特 JLC1 3、首次授予登记数量：132.90 万份 4、首次授予登记人数：299 人 5、首次授予登记完成时间：2024 年 4 月 19 日 励对象的名单进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次 授予激励对象有关的任何异议。2024 年 4 月 3 日，公司披露了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 ...

现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-025 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司资 金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，同意在保证募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含 超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，内容 详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事唐欣先生持有 公司股份 60 万股，占公司总股本的 1.0231%，其因个人资金需求，计划于本公 告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 15 万股（占公司总股本的 0.2557%），不超过其所持有公司股份 25%。 证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-020 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于公司董事减持股份的预披露公告 公司董事唐欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：唐欣 （二）唐欣先生持有公司股份 60 万股，占公司总股本的 1.0231%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 1、本次拟减持的原因：个人资金需求。 2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。 3、减持数量及比例：本次计划减持累计不超过 15 万股，即不超过公司总股 本的 0.2557%，不超过其所持有公司股份的 25%。若此期间有送股、资本公积金 ...