证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-057 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 2、 召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园 行政楼 8 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长廖高兵先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 表决情况：同意 33,403,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％； 弃权 0 股 ...

Group 1: Company Overview - The company primarily focuses on microelectronic welding materials, contributing approximately 85% to its revenue, while auxiliary welding materials and others account for around 15% [1][2]. - The company has recently emphasized the semiconductor packaging sector, which currently represents a smaller portion of its overall revenue [2]. Group 2: Industry Barriers - Key barriers in the industry include: - **Technical and Process Barriers**: The microelectronic welding materials sector is technology-intensive, requiring knowledge across multiple disciplines, and established product formulations take years to develop [2]. - **Customer Certification Barriers**: The certification process for suppliers is stringent, often taking 1 to 2 years, which creates a high entry threshold for new companies [2]. - **Qualification Barriers**: Companies must obtain various licenses to produce hazardous chemicals, which can be difficult and time-consuming to acquire [2].

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2023-056 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，2022 年 11 月 14 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司 资金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，同意在保证募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金 （含超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理， 内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日及 2022 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲置 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩沟通会（电话会） 投资者关系活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 线上会议 华商基金 刘力、邱凯；申万菱信基金 张欣；财 通资管 虞圳劬；信达澳亚基金 吴凯；招商基金 阳宜洋；泰康基金 姜朔；嘉合基金 王欣艳；富 参与单位名称及人员姓名 国基金 沈衡、王佳晨；德邦证券 许蕾、蔡萌萌； 永赢基金 郑奇波；大家资产 余科、袁好；万家 基金 陈飞达；国金证券 丁彦文、应明哲 2023年11 月7日 时间 公司会议室 地点 副总经理兼董事会秘书 桑泽林先生 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 廖娅伶女士 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥274,241,709.14, representing a 10.01% increase compared to the same period last year, while the year-to-date revenue decreased by 14.73% to ¥710,438,523.55[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥25,345,692.91, a 3.95% increase year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥77,387,228.57, up 22.17%[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.4322, reflecting a 3.95% increase, while the diluted earnings per share also stood at ¥0.4322[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 710,438,523.55, a decrease of 15% compared to CNY 833,199,342.33 in the same period last year[24] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 77,387,228.57, representing a 22% increase from CNY 63,342,906.12 in Q3 2022[25] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 77,387,228.57, an increase from CNY 63,342,906.12 in the same period last year, representing a growth of approximately 22.5%[26] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 1.3197, compared to CNY 1.0802 in the previous year, reflecting an increase of about 22.1%[26] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,239,051,331.00, an increase of 2.19% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 1,160,407,574.48, an increase from CNY 1,129,798,027.15 at the start of the year[20] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,109,757,759.45 from CNY 1,073,164,418.16 at the beginning of the year, marking a growth of 3.4%[22] - The company’s total liabilities decreased to CNY 129,293,571.55 from CNY 139,375,744.88 year-over-year[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥24,640,873.70, down 61.89% compared to the previous year[10] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 626,279,815.47, compared to CNY 730,383,267.48 in the previous year, a decrease of about 14.2%[28] - Cash outflow from operating activities was CNY 601,638,941.77, down from CNY 665,720,168.56, showing a reduction of approximately 9.6%[28] - The net cash flow from investing activities was CNY 85,100,866.50, a significant improvement from a negative CNY 4,353,883.43 in the previous year[29] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 42,197,598.78, compared to a net inflow of CNY 605,305,807.51 in the same period last year[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 280,426,775.31, down from CNY 721,308,885.63 at the end of the previous year, reflecting a decrease of approximately 61.1%[29] Operational Highlights - The company's accounts receivable increased by 18.29% to ¥303,639,910.46, attributed to higher sales in Q3[9] - Inventory levels rose by 11.65% to ¥83,717,158.69, as the company prepared for future orders[9] - The company reported a significant decrease in financial expenses, with a reduction of 173.12% to -¥2,762,758.74, due to lower loan interest expenses[9] - The company experienced a 23.29% increase in sales expenses, totaling ¥33,858,354.04, primarily due to higher personnel costs[9] - The company has successfully stabilized its gross margin, benefiting from the drop in tin prices, which has positively impacted profitability[18] - The company has intensified its efforts in expanding into niche industries and strategic clients during the third quarter[18] - An overseas professional team has been preliminarily established to initiate business development in international markets[18] Shareholder Information - A total of 14,180,000 shares, accounting for 24.18% of the company's total share capital, were released from restrictions on October 9, 2023[16] - The top ten shareholders hold a significant portion of shares, with the largest shareholder, Liao Gaobing, holding 30.70%[11] - The company has a total of 5.283 million common stock shareholders at the end of the reporting period[11] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 20,193,866.95, slightly up from CNY 19,933,869.42 in Q3 2022[25] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[8] - The company has extended the timeline for the "Microelectronics Welding Material Production Line Technology Transformation Project" from December 2023 to December 2025[16] Audit Status - The company did not report any cash inflow from investment activities in the current period, while the previous year reported CNY 52,644,959.83[28] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[30]

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2023-051 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,450 万元 超募资金永久性补充流动资金。公司承诺： 1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总 额的 30%； 2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。 上述事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准,并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市唯特偶新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎的态度，对公司 第五届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经认真审阅公司董事会提出的《关于聘任公司副总经理的议案》，我们认为 本次聘任的提名和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；被聘任人员具备相关法律 法规及《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情 形；被聘任人员具备担任公司高级管 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2023-052 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 二、募集资金使用计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票募集资金使用计划如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目承诺 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 投资金额 | 投资金额 | | 1 | 微电子焊接材料研发中心建设项目 | 7,940.05 | 16,322.23 | | 2 | 微电子焊接材料产能扩建项目 | 17,844.37 | 17,844.37 | | 3 | 微电子焊接材料生产线技术改造项目 | 4,978.34 | 4,978.34 | | 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 40,762.76 | 49,144.94 | 由于募集资金投资项目建设（以下简称"募投项目"）有一定周期，根据募集 资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资 ...

关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司开展期货套 期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对唯特偶开展期货套期 保值业务事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 为充分利用期货套期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波动风险， 降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计 划开展期货套期保值业务。 国金证券股份有限公司 1 （四）授权情况 董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文 件。 三、开展期货套期保值业务可能存在的风险 二、开展期货套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营 ...