董事会议事规则 青岛豪江智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，公司董事会由股东会选举产生，董事会对股 东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，由股东会选举产生，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定 ...

控股子公司管理制度 第一条 为加强对青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规章及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或 者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和公司规范运作要求，通过向控股 子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权 利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依 法自主经营，除履行控股股东职责外，不干预控股子公司的日常生产经营活动。 青岛豪江智能科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第五条 控 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《青 岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生 的转移资源或者义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高 于形式原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产 ...

对外担保管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等其他法律、行政法规、规章、规范性文件，以 及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公 司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-054 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召 开第三届董事会第十七次会议，审议了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 的议案》和《关于修订、制定部分治理制度的议案》，其中《关于变更注册资本、 修订<公司章程>的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事 工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》 《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《控股子公司管理 制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的原因 及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》，结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行 使《公司法》规定的监事会 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-055 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-053 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知已于 2025 年 9 月 26 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 9 月 30 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由 公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况， 不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最 新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司 ...

公司解释，第五元素近年亏损主因包括市场竞争加剧、部分产品降价清库存、关税导致订单延迟，以及 医疗电子研发投入尚未形成收入等。但公司强调其拥有UVC深紫外等多项核心技术、28项专利和成熟 客户基础，并入豪江后可在研发与销售方面形成协同，开拓中高端健康产品市场，培育新利润增长点。 关于估值问题，此次采用资产基础法评估，净资产评估值531.41万元，较账面增值161.49%，主要因专 利、商标、软件著作权及生产模具等表外资产未在原财报体现。 对于向原实控人马安祥提供的无息借款余额400.5万元，公司表示该笔借款占比小、风险可控，且马安 祥信用状况良好，并承诺以未来分红优先还款。 南方财经9月25日电，豪江智能(301320.SZ)9月24日公告，回应中证中小投资者服务中心发出的《股东 质询函》。该函主要关注公司对持续亏损企业青岛第五元素科技有限公司增资的必要性、标的估值合理 性以及继续提供无息财务资助的合理性三大问题。 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-051 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归属条 件已成就。具体内容详见公司2025年8月29日披露于巨潮资讯网上的《关于2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号： 2025-044）。 截至本公告披露日，上述限制性股票归属事项已获深圳证券交易所审核通过， 且相关归属及上市手续已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划的主要 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-052 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"豪江智能"）于近 日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2025〕25 号），中证中小投资者服务中心对公司向青岛第五元素科技有限公司（以下简称 "第五元素"）增资被动形成财务资助暨关联交易的相关事项存有疑问，依法行 使股东质询权。公司现就《股东质询函》所列问题回复并公告如下： 问题一、向持续亏损资产增资的必要性 公告显示，第五元素主营业务为家用电器及电子产品的研发、生产和销售， 2024年、2025年1-7月净利润分别为-89万元、-319万元，期末净资产分别为522 万元、203万元。你公司披露，本次交易旨在为公司培育新的利润增长点。但你 公司未说明第五元素亏损的原因、盈利前景及利润增长驱动因素、扭亏为盈的 具体措施，也未对目前第五元素的资源、技术储备情况予以说明，请你公司就 如何通过本 ...