证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-038 青岛豪江智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2025 年 8 月 价格为 10.02 元/股。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划概述 于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案， 公司 2025 年限制性股票激励计划的主要内容如下： （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 （三）授予价格：10.02 元/股 （四）激励对象：本激励计划首次授予部分激励对象（以下简称"激励对象"） 总人数为 28 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司、分公司，下同） 任职的高级管理人员及核 ...

二、董事会认为需要激励的其他人员 核心业务人员（26 人） 155.00 83.33% 0.86% 首次授予部分合计（28 人） 167.00 89.78% 0.92% 预留部分 19.00 10.22% 0.10% 合计 186.00 100.00% 1.03% 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的 公司股票数量，累计未超过公司股本总额的 1%。 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出、律师发表专业意见并出 具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对 象的，预留权益失效； 青岛豪江智能科技股份有限公司 （首次授予日） 一、激励计划拟授出权益总体分配情况表 | | | | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | | 姓名 | 职务 | | 公告日公司股 | | 号 | | 票数量（万股） ...

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的核查意见（首次授予日） 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予部分激励对象（以下简称"激励对象"）名单（首次授 予日）进行了核查，发表核查意见如下： 的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内 ...

2024年1至12月份，豪江智能的营业收入构成为：制造业占比94.21%，其他业务占比5.79%。 （文章来源：每日经济新闻） 豪江智能（SZ 301320，收盘价：21.95元）8月14日晚间发布公告称，公司第三届第十四次董事会会议 于2025年8月14日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。会议审议了《关于向2025年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2025 年 8 月 14 日作为首次授予日，首次授予 28 名激励对象共 167.00 万股限制性股票，授予 价格为 10.02 元/股。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划概述 2025 年 6 月 30 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案， 公司 2025 年限制性股票激励计划的主要内容如下： （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 （三）授予价格：10.02 元/股 证券 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-036 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 14 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由 公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 青岛豪江智能科技股份有限公司 1、审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 三、备查文件 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月十四日 根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定和公司 20 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 3 次会议，审议通过了《关于向 2025 年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见 如下： 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于向激励对象首次授予限制性股票的核查意见 综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意确定 2025 年 8 月 14 日作为首次 授予日，首次授予 28 名激励对象共 167.00 万股限制性股票，授予价格为 10.02 元/ 股。 青岛豪江智能科技 ...

之 法律意见书 上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层, 邮编：200127 40/F, Building No.1 of Lujiazui Century Financial Plaza, 729 South Yanggao Road, Pudong District, Shanghai 电话(Tel): (021)6106 0889 传真(Fax): (021) 6106 0890 网址(Web): https://www.junzejun.com 北京市君泽君（上海）律师事务所 关于 青岛豪江智能科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项 1 法律意见书 北京市君泽君（上海）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 君泽君[2025]证券字 2025-014-2-1 致：青岛豪江智能科技股份有限公司 北京市君泽君（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛豪江智能 科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-037 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审核，监事会认为：首次授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，2025 年限制 性股票激励计划规定的授予条件已经成就。综上所述，公司监事会同意确定 2025 年 8 月 14 日作为首次授予日，首次授予 28 名激励对象共 167.00 万股限制性 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的核查意见（首次授予日） 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予部分激励对象（以下简称"激励对象"）名单（首次授 予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象 的情形： （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予部分激励对象均为公司高级管理人员及核心业务人员， 均为与公司（含子公司、分公司）建立正式劳动关系或聘用 ...