证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-018 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛豪江智能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-013 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，青岛豪江 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过经监管机构批准、具有相应业 务资质的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合等业务， 预计 2025 年外汇衍生品套期保值交易业务占用的可循环使用的交易保证金和权 利金最高额度不超过 300 万美元，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过 2,000 万美元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次 外汇衍生品套期保值交易业务开展已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会 审议。 3、在外汇衍生品套期保值交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控 制风险、流 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-015 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行 股票的条件。 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 一、情况概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册管理办法》）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-009 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人宫志强、主管会计工作负责人戴相明及会计机构负责人(会计 主管人员)戴相明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性描述，均不构成公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺，请投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险和应对措施，敬请广 大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-024 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十二次会议，会议决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-012 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议通知已于2025年4月7日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2025年4 月17日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本 次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责， 公司监事会主席陈应佩女士向各位监事作 2024 年度监事会工作报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.c ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董 事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-011 青岛豪江智能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理在会议上作了公司《2024 年度总经理工作报告》。公司董事认真 听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要 工作，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。 表决结果：9 票赞 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-022 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施分红派 息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 1.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 179,339,934 股（总 股本以公司当前总股本 181,200,000 股剔除已回购股份 1,860,066 股后的股份数 量 179,339,934 股为计算依据，下同），以此计算合计拟派发现金红利人民币 17,933,993.40 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年度，公司 不实施资本公积金转增股本，不送红股。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第八 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-025 青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 210,882,548.78 | 197,642,799.49 | 6.70% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...