证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-026 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年 度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月12日（周一）15:00-17:00。届时 公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年 ...

Core Viewpoint - The company, Haojiang Intelligent, is focused on the development and production of intelligent linear drive products, with a business layout centered on smart home applications and gradually expanding into other areas. Group 1: Company Overview - The company is a well-known enterprise in the industry for the research and production of intelligent linear drive products, with applications in smart homes, smart healthcare, smart offices, and industrial transmission [5]. - The main products include intelligent linear drive systems, which consist of single motor drivers, dual motor drivers, tubular drivers, lifting columns, controllers, and other accessories [5]. Group 2: Financial and Shareholder Information - The company plans to distribute cash dividends of 1.00 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued [4]. - The company has not experienced any changes in its accounting firm, which remains Zhongxinghua Accounting Firm [3]. Group 3: Business Operations - The company's research and development model focuses on enhancing user experience and improving manufacturing capabilities, with ongoing improvements in performance, safety, and customization based on customer feedback [7]. - The procurement model is based on "sales-driven purchasing," ensuring that raw materials meet production needs while managing costs effectively [7]. - The production model is customer-driven, implementing a make-to-order approach while maintaining some inventory based on market conditions [8]. Group 4: Strategic Initiatives - The company plans to invest between 26 million yuan and 50 million yuan to repurchase shares for employee stock ownership plans, with a maximum repurchase price of 16.56 yuan per share [10]. - A new project for building an electronic factory with an investment of 24 million yuan has been approved to enhance competitiveness and business layout [12]. - The company has decided to terminate the "smart office product capacity expansion project" and redirect the remaining funds to the new electronic factory project [13]. Group 5: Incentive Plans - The company has approved a restricted stock incentive plan involving the issuance of 2.7 million shares to 13 key personnel, representing 1.49% of the total share capital [14]. - The stock will be granted at a price of 6.78 yuan per share, with the grant date set for August 27, 2024 [15].

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 日常关联交易的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公司关联方工商信息资料、关联 交易合同、审计报告等方式对公司 2025 年日常关联交易的预计情况进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、公司 2024 年度日常经营关联交易执行情况及 2025 年度的预计情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第一次独立董事会议， 于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会 议，审议通过了关于公司 2024 年度与关联方发生的关联交易及 2025 年度预计 日常关联交易的相关事项，关联董事已回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 根据中兴华会 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，通过取得募集资金专户对账单、募集资金使 用台账、现场检查等方式对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号）同意注册，青岛豪江 智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,530.00 万股, 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币 59,161.80 万元，扣除发行 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，通过取得募集资金专户对账单、募集资金使用 台账、前期现金管理相关合同等方式对公司本次使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号）同意注册，青岛豪江 智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,530.00 万股, 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币 5 ...

关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：瑞信证券（中国）有限公司 | 被保荐公司简称：豪江智能（301320） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵留军 | 联系电话：010-66538666 | | 保荐代表人姓名：吴亮 | 联系电话：010-66538666 | 一、保荐工作概述 瑞信证券（中国）有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

看岛豪江智能科技股份有限公司 2024年度合并及母公司 财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ cc.mof.gov.cn 报告编码:京25HDT 目 求 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOH ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，通过取得募集资金专户对账单、募集资金使 用台账等方式对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号）同意注册，青岛豪江 智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,530.00 万股, 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币 59,161.80 万元，扣除发行费用 5, ...

瑞信证券（中国）有限公司 公司国际订单使用美元等外币结算，由于国际业务占公司整体经营比重较 大，汇率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的 环境中，公司应当进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。为 有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司（含合并报表范 围内的子公司，下同）拟根据具体业务情况，以套期保值为目的，拟与银行等 金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 （二）外汇衍生品套期保值交易方式 公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相 应业务资质的银行等金融机构。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务主 要的交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单 一品种或上述产品的组合等业务。 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 ...