青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人黄兆阁，1968 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，硕士 生导师。1992 年 6 月，毕业于青岛化工学院高分子材料专业，本科学历；2014 年 6 月，获 青岛科技大学工学硕士学位。1992 年至今，就职于青岛科技大学。主要从事于高分子材料 的成型加工和高性能化研究，作为项目主要参与者完成了多项国家攻关、"863"、省市 级攻关和重点项目工作以及主持 20 多家企业的横向课题研究，并获得了多项省市级科技 奖励，在学术期刊发表科技论文 100 多篇，获得授权国家发明专利和实用新型专利多项。 现任青岛科技大学塑料工程教研室主任、青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度本人任职期间，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 各位股东及股东代表： 本人黄兆阁，现任青岛豪江 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人周国庚，1969 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 高级会计师。2002 年 7 月，毕业于青岛海洋大学会计学专业，本科学历。2006 年 8 月至今， 就职于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），现任青岛豪江智能科技股份有限公司 独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 1、2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2600 | 0.3000 | -13.33 | 0.4900 | | 每股净资产（元） | 5.74 | 5.7 | 0.7 | 3.55 | | 每股公积金(元) | 2.95 | 2.93 | 0.68 | 0.26 | | 每股未分配利润(元) | 1.64 | 1.53 | 7.19 | 2.02 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.28 | 7.16 | 15.64 | 6.65 | | 净利润(亿元) | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.67 | | 净资产收益率(%) | 4.49 | 6.15 | -26.99 | 14.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例( ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信 额度及为子公司提供担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、综合授信与担保情况概述 为满足日常生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（以 下统称"子公司"）在 2025 年拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（或等值外币） 的综合授信额度。综合授信内容包含但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、 银行承兑汇票、非融资性保函、商业汇票贴现、商票保贴、国内信用证及保理等。 同时，公司计划为子公司申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 1.1 亿 元的担保。 本次申请综合授信和担保预计的额度，授权期限自 2024 年年度股东大会审 议通过 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的紧征报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" :mot.gov.cn) 报告编码:京25LJ 日 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B座20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-514 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实 施，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司 治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将董事会2024年度的主要工作报告 如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）持续加强品牌推广和市场开拓计划力度，巩固和提升国内外市场占有率和市场 竞争力 公司坚持可持续发展的经营战略，不断提升产品品牌科技附加值，增强客户对"豪江 Richmat"、"RONCO"、"伟博德美"的品牌认同感。公司现阶段已完成在智能家居、智 慧医养、智能办公、工业传动等智能线性驱动主要应用场景的技术积累，形成了以智能家 居为核心并逐渐 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-017 青岛豪江智能科技股份有限公司 2、变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定变更会计政策的情形，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据财政部的相 关规定变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司董事会编 制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将2024年度（以下简称"报 告期"）募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股 发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行 了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛豪江智 能科技股份有限公司验资报告》。 公司2024年 ...

2024年度监事会工作报告 2024年，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，监事会成员列席和出席了董事会 和股东大会，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，对会议召开程序、公司经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，从保护公司 及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将监事会在2024年度的主要工作 报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、 法规的要求。2024年，公司监事会共召开会议4次，所有议案均获得全票通过，会议召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件 的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-019 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 公司于2023年7月7日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十 次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额暨向全资子公 司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司根据《首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》相关内容及公司募集资金使用计划，将部分募集资金项目— —"智能化遮阳系列产品新建项目"拟投入募集资金金额进行调整。公司于2024 年8月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，并于2024 年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止及 变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的议案》，同意公 司变更部分募集资金投向，终止IPO募投项目"智能办公产品产能扩充项目"， 并将该项目全部剩余募集资金以借款方式投入公司全资子公司青岛豪江智能电 子有限公司以实施"豪江智能电子工厂新建项目"。 经调整后，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金投 资使用计划如下： ...