证券代码：301320.SZ 证券简称：豪江智能 青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 一、《青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 系青岛豪江智能科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 相关法律、法规、规范性文件，以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》制 定。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。标 ...

证券代码：301320.SZ 证券简称：豪江智能 青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年六月 青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 系青岛豪江智能科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 相关法律、法规、规范性文件，以及《青岛豪江智能科技股 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所 产生的一切法律责任。 股权激励计划草案自查表 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 公司简称：豪江智能 股票代码：301320 二〇二五年六月十二日 | | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 备注 | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 | 否 | | | | 进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 | 序 号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一、高级管理人员 | | | | | | 1 | 潘兴光 | 董事会秘书 | 6.00 | 3.23% | 0.03% | | 2 | 戴相明 | 财务总监 | 6.00 | 3.23% | 0.03% | | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | | | | 核心业务人员（26 | 人） | 155.00 | 83.33% | 0.86% | | | 首次授予部分合计（28 | 人） | 167.00 | 89.78% | 0.92% | | | 预留部分 | | 19.00 | 10.22% | 0.10% | | | 合计 | | 186.00 | 100.00% | 1.03% | 一、激励计划拟授出权益总体分配情况表 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标 ...

关于 青岛豪江智能科技股份有限公司 北京市君泽君（上海）律师事务所 2025年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层, 邮编：200127 40/F, Building No.1 of Lujiazui Century Financial Plaza, 729 South Yanggao Road, Pudong District, Shanghai 电话(Tel): (021)6106 0889 传真(Fax): (021) 6106 0890 网址(Web): https://www.junzejun.com 2 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： | 公司、豪江智能 | 指 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计 | 指 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年限制性股 | | 划、本激励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年限制性 | | 案）》 | | 股票 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）为了 进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效提升核心团队凝聚力， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则， 公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"股权 激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》和限制性股票激励计划的规定，结合公司实际情况，制定《青岛豪 江智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-032 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第三届董事会第十三次会议，会议决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-031 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议通知已于2025年6月6日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2025年6 月12日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本 次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2025 年限制性股 票激励 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-030 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 6 月 12 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由 公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收 益与贡献匹配的原则，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，公司拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要， ...

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下列情 形： 关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"） 及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对《青岛豪江智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）及其他相关资料进行 审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计 ...