青岛豪江智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《青 岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生 的转移资源或者义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高 于形式原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产 ...

对外担保管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等其他法律、行政法规、规章、规范性文件，以 及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公 司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-054 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召 开第三届董事会第十七次会议，审议了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 的议案》和《关于修订、制定部分治理制度的议案》，其中《关于变更注册资本、 修订<公司章程>的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事 工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》 《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《控股子公司管理 制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的原因 及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》，结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行 使《公司法》规定的监事会 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-055 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-053 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知已于 2025 年 9 月 26 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 9 月 30 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由 公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况， 不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最 新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司 ...

Core Viewpoint - The announcement from Haojiang Intelligent (301320.SZ) addresses concerns raised by the China Securities Investor Service Center regarding the necessity of capital increase for the loss-making Qingdao Fifth Element Technology Co., Ltd., the reasonableness of the valuation, and the rationale for providing interest-free financial assistance [1] Group 1: Company Response to Investor Concerns - The company attributes the recent losses of Fifth Element to intensified market competition, product price reductions for inventory clearance, tariffs causing order delays, and ongoing R&D investments in medical electronics that have yet to generate revenue [1] - The company emphasizes its possession of core technologies such as UVC deep ultraviolet, 28 patents, and a mature customer base, asserting that integration with Haojiang will create synergies in R&D and sales, thereby expanding into the mid-to-high-end health product market and fostering new profit growth points [1] Group 2: Valuation and Financial Assistance - The valuation of Fifth Element was assessed using the asset-based approach, with a net asset valuation of 5.3141 million yuan, representing a 161.49% increase over the book value, primarily due to off-balance-sheet assets such as patents, trademarks, software copyrights, and production molds not reflected in the original financial statements [1] - Regarding the interest-free loan of 4.005 million yuan provided to the original controlling shareholder, Ma Anxiang, the company states that this amount is small and manageable in terms of risk, with Ma Anxiang having a good credit status and a commitment to prioritize repayment through future dividends [1]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-051 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归属条 件已成就。具体内容详见公司2025年8月29日披露于巨潮资讯网上的《关于2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号： 2025-044）。 截至本公告披露日，上述限制性股票归属事项已获深圳证券交易所审核通过， 且相关归属及上市手续已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划的主要 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-052 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"豪江智能"）于近 日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2025〕25 号），中证中小投资者服务中心对公司向青岛第五元素科技有限公司（以下简称 "第五元素"）增资被动形成财务资助暨关联交易的相关事项存有疑问，依法行 使股东质询权。公司现就《股东质询函》所列问题回复并公告如下： 问题一、向持续亏损资产增资的必要性 公告显示，第五元素主营业务为家用电器及电子产品的研发、生产和销售， 2024年、2025年1-7月净利润分别为-89万元、-319万元，期末净资产分别为522 万元、203万元。你公司披露，本次交易旨在为公司培育新的利润增长点。但你 公司未说明第五元素亏损的原因、盈利前景及利润增长驱动因素、扭亏为盈的 具体措施，也未对目前第五元素的资源、技术储备情况予以说明，请你公司就 如何通过本 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Haokang Intelligent experienced a decline in stock price and had significant financing activities on September 23, indicating high market activity and investor interest [1] - On September 23, Haokang Intelligent's stock fell by 1.35%, with a trading volume of 75.37 million yuan. The financing buy-in amount was 7.94 million yuan, while the financing repayment was 8.77 million yuan, resulting in a net financing buy of -0.83 million yuan [1] - As of September 23, the total balance of margin trading for Haokang Intelligent was 89.78 million yuan, accounting for 7.26% of its market capitalization, which is above the 80th percentile level over the past year, indicating a high level of financing [1] Group 2 - As of June 30, Haokang Intelligent had 14,000 shareholders, an increase of 2.17% from the previous period, while the average circulating shares per person decreased by 2.12% to 4,823 shares [2] - For the first half of 2025, Haokang Intelligent reported a revenue of 459 million yuan, representing a year-on-year growth of 18.64%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 22.46% to 19.54 million yuan [2] Group 3 - Since its A-share listing, Haokang Intelligent has distributed a total of 72.29 million yuan in dividends [3]

Group 1 - The company held its 12th meeting of the third supervisory board on September 3, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The supervisory board approved a proposal regarding a related party transaction, affirming that the transaction aligns with legal regulations and the company's development strategy, and that the transaction price is at market fair value [1][2] - The board confirmed that the transaction does not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders, and that the risk of providing financial assistance is controllable and will not affect normal business operations [1][2] Group 2 - The voting results for the proposal were unanimous, with 3 votes in favor and no votes against or abstaining [2] - The company disclosed additional details regarding the capital increase to Qingdao Fifth Element Technology Co., Ltd. on the same day through the official information platform [2]