瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公司内部控制相关制度及执行相 关资料、三会制度及执行相关资料、现场检查等方式对豪江智能 2024 年度内部 控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司 2024 年度内部控制评价报告主要情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有子公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、信息与沟通、 控制活动、内部监督等内容。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）主要情况 1、内部环境 （1）公司治理结构 公 ...

关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年 度薪酬方案的议案》，审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；同日召开的第三届监事会第八次会议审议了《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。《关于董事 2024 年度薪酬 情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度 薪酬方案的议案》尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-016 青岛豪江智能科技股份有限公司 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 公司根据 2024 年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，对公 司高级管理人员进行了考核 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和青岛豪江智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 2、注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 3、首席合伙人李尊农，执行事 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-014 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪江智能"）于2025 年4月17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事宫志强先生 回避表决，董事会会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果通过 上述议案。监事会会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过上述议案。 此事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司2024年度实际发生日常关联交易金额为1149.6万元，公司2024年度日常 关联交易真实、准确、公允，未损害公司及中小股东利益。根据经营需要，2025 年度公司预计发生的关联交易金额不超过825万元，发生交易的关联方包括即墨 市三得利工贸有限公司、青岛智能精工科技有限公司、青岛泰信冷链有 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 张经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 。 -- 目 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于青岛豪江智能科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2025)第 020066号 我们接受委托,依据中国注册会计师审 ...

依据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策的规定，依据谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、 其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资 产、无形资产等各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可 变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产和无形资产的可收 回金额，进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提2024年1- 12月各项信用减值损失和资产减值损失共计19,428,819.42元，转销及核销共计 8,530,605.01元。具体如下表： 单位：人民币元 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-023 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第1号——业务办理 ...

基于此，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法 律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事周 国庚、赵春旭、黄兆阁的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 2025 年 4 月 19 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司 全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 青岛豪江智能科技股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 2024 年董事会对独董独立性评估的专项意见 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的 资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民 币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归 还至募集资金专用账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-020 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号） ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主要采用 美元结算，由于国际业务占公司整体经营比重较大，汇率波动给公司经营业绩带 来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公司应当进行合理有效的 外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。 为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司（含合并报 表范围内的子公司，下同）拟根据具体业务情况，以套期保值为目的，拟与银行 等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品套期保值交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为 前提，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生 产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则。 二、开展外汇衍生品套期保值交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于与自身生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：青岛豪江智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与 | | | 2024 年年度 | 2024 年年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期 | 占用累计发生 | 度占用资 | 2024 年年度 | 2024 | 年 12 月 | 占用形成 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额(不含利 | 金的利息 | 偿还累计发 | 31 | 日占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | | | 生金额 | | 余额 | | | | | | 系 | | | 息) | (如有) | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | ...