证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-079 青岛豪江智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司青岛豪 江电子科技有限公司于近日取得了国家知识产权局颁发的1项发明专利证书。 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 种 可 滚 珠 润 滑 伸 | ZL202210264139.1 | 第7428808号 | 青岛豪江电 子科技有限 | 2022年03月 | 2024年10月 | | | 缩 型 电 源 | | | | 17日 | 11日 | 发明专利 | | | | | 公司 | | | | | 线结构 | | | | | | | 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 一、专利具体情况 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信 息以专利登记簿记载为准。 上述专利的取 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-078 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，青岛豪江智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 股票45,300,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为13.06元，募集资金 总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 539,858,571.75元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金 到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号 《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》。 （一）协议主体 甲方一：青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"甲方一"） 甲方二：青岛豪江智能电子有限公司（以下简称"甲方二"） 乙方：上海浦东发展银 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-076 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月3日实施完毕，根据公司回购股 份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币16.56 元/股（含）调整为不超过人民币16.46元/股（含），回购价格调整起始日为2024 年6月3日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2024年5月28日披露于 巨潮资讯网的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》 （公告编号：2024-038）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公 告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至2024年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集中 竞价交易方式累计回购股份数量为870,733股，约占公司总股本的0.48%，最高成 交价为13.49元/股，最低成交价为12.35元/股，成交总 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-077 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 驱动器 测 试装置 及 | | | 青岛豪江智 | 2020年06月 | 2024年09月 | 发明专利 | | | ZL202010603204.X | 第7399704号 | 能科技股份 | 29日 | 24日 | | | 方法 | | | 有限公司 | | | | 一、专利具体情况 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信 息以专利登记簿记载为准。 上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一 步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持 技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 二、备查文件 1、发明专利证书。 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-075 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人民 币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金 进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日 在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（编号为2024-021）。 注：中信证券股份有限公司信智锐盈系列【156】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证） 敲出观察日1为2024年9月23日，敲出观察日1对应的敲出水 ...

公司章程 青岛豪江智能科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；智能 控制系统集成；物联网技术研发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；智能家 庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家具制造；安防设备制造；安防设备 销售；畜牧机械制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；建筑用金属配件制造； 配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口；通用零部件制造。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-074 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第三届董事会第九次会议、2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于2024年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2024-068）。 一、工商变更登 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：青岛豪江智能科技股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛豪江智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪江智能"）的委托，指派王蕊、冉令 帅律师出席了公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-073 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会于2024年9月13日（星期五）14:00召开，公司董事会于2024年8月29日以公 告方式向全体股东发出召开2024年第二次临时股东大会的通知。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年9月13日（星期五）14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024年9月13日9:15-15:00。 （二）现场 ...

一、股东减持股份情况 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-072 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于股东股份减持计划提前终止暨减持股份结果的公告 本公司股东南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日披露 了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-050），公司股东南京福 豪创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京福豪"）因自身业务发展需 要计划自2024年8月5日起3个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持其持 有的公司股份不超过1,800,000股，占公司当时总股本（总股本以公司当时总股本 剔除已回购股份后的股份数量180,987,467股为计算依据）的0.9945%（如遇派息、 送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整，但 减持股份占公司总股本的比例不变）。 公司近日收到股东南京福豪的书面告知函，获悉南京福豪于2024年 ...