证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-039 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ 注：1 截至报告期末，公司前10名股东中，第6名股东原为公司回购专户，持股数量为1,860,066股，不 纳入前10名股东中列示。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 √否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 459 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 18.64% [1] - However, the net profit attributable to shareholders decreased by 22.46% to 19.54 million yuan [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses also saw a decline of 28.07%, amounting to 16.03 million yuan [1] - The basic earnings per share stood at 0.11 yuan [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025: 459 million yuan, up 18.64% year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders: 19.54 million yuan, down 22.46% year-on-year [1] - Net profit after non-recurring items: 16.03 million yuan, down 28.07% year-on-year [1] - Basic earnings per share: 0.11 yuan [1]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-041 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由 公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为《2025 年半 年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-044 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象：13人； 2、本次拟归属第二类限制性股票数量：810,000股，占公司总股本0.45%； 3、本次归属第二类限制性股票授予价格（调整后）：6.68元/股； 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归属条 件已成就，同意公司为符合归属条件的13名激励对象办理合计810,000股第二类 限制性股票归属相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划实施情况概述 （一）本激励计划的主要内容 2024年 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况 的核查意见 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 4 次会议，审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法 律法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）第一个归属期归属条件成就情况和归属名单进行了核查，发表核查意见如 下： （2）薪酬与考核委员会对公司 2024 年度业绩进行核查后 ...

北京证券有限责任公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：北京证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：豪江智能（301320） | | --- | --- | | （曾用名"瑞信证券（中国）有限公司"） | | | 保荐代表人姓名：赵留军 | 联系电话：010-66538666 | | 保荐代表人姓名：吴亮 | 联系电话：010-66538666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 ...

增加 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 北京证券有限责任公司（原瑞信证券（中国）有限公司，以下简称"北京 证券"或"保荐人"）作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智 能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公 司关联方工商信息资料、2024 年度审计报告等方式对公司增加 2025 年度日常 关联交易额度事项进行了核查，并出具核查意见如下： 北京证券有限责任公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 一、公司增加 2025 年度日常关联交易额度的情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会 议，于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了关于公司 2024 年度与关联方发生的关联交易及 2025 年度 预计日常关联交易的相关事项，关联董事已回避表决。 公司于 2025 年 8 月 26 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期 归属条件成就相关事项的 法律意见书 1 | 声明事项 | 4 | | --- | --- | | 正文 | 6 | | 一、本次调整和本次归属的批准和授权 | 6 | | 二、本次调整的具体情况 | 8 | | 三、本次归属的具体情况 | 8 | | 四、结论意见 | 11 | 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43/45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 声明事项 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属 条件成就相关事项的 法律意见书 案号：11F20240263 致：青岛豪江智能科技股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）的委托，担 任公司 ...

格隆汇8月28日丨豪江智能(301320.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入4.59亿元，同 比增长18.64%；归属于上市公司股东的净利润1954.01万元，同比下降22.46%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润1602.51万元，同比下降28.07%；基本每股收益0.11元。 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：青岛豪江智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2025 年期 | 年 月 2025 1-6 | 年 2025 1-6 | 2025 年 1-6 | 2025 年 6 月 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生 | 月占用资 | 月偿还累计 | 日占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | 的关联关 | | | 金额(不含利 | 金的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 金余额 | 息) | (如有) | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | - | | 及其附属企 | | | | | | | | | | ...