证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-065 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借 款以实施新募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪江智能"）于2024 年8月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募 投项目的议案》，公司拟变更部分募集资金投向，拟终止IPO募投项目"智能办 公产品产能扩充项目"（以下简称"原项目"），并将该项目全部剩余募集资金 以借款方式投入公司全资子公司青岛豪江智能电子有限公司以实施"豪江智能电 子工厂新建项目"（以下简称"新项目"或"本项目"）。 公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人亦对该事项出具了无 异议的核查意见。本次变更部分募集资金投向不构成关联交易，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-069 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第三届董事会第九次会议，会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00 （2）网 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 一、激励计划拟授出权益总体分配情况表 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的 公司股票数量，累计未超过公司股本总额的 1%。 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | | 序 姓名 号 | 职务 | | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励 计划公告 日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的 | | | | | | | | 比例 | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 于廷华 | 董事、总经理 | | 30.00 | 11.11% | 0.17% | | | 2 陈健 | 董事 | | 30.00 | 11.11% | 0.17% | | | 3 方建超 | 董事、核心技术人员 | | 20.00 | 7.41% | 0.11% | | | 4 姚型旺 | 董事 | | ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-064 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股 发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验 字〔2023〕第020012号《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》。募集资金 到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户银行 签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目情况 公司于2023年7月7日召开第二届董事会第二十次会议和第二届 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-061 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达的方式送达全体董事，并于 8 月 26 日通过专人送达的方式发出补充通知新增议案。会议于 2024 年 8 月 27 日在 公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持， 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事 会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 8 月 27 日为授 予日，向 13 名激励对象授予 270.00 万股限制性股票，授予价格为 6.78 元/股。 现将有关情况公告如下： 一、本激励计划概述 （四）激励对象：本激励计划激励对象总人数为 13 人，包括公司公告本激 励计划时在公司（含控股子公司、分公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 核心技术人员及核心业务人员，授予的限制性股票数量为 270.00 万股，约占公 司总股本 18,120.00 万股的 1.49%。 青岛豪江智能科技股份有限 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-057 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本 激励计划首次公开披露前 6 个 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-058 青岛豪江智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人民 币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金 进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日 在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（编号为2024-021）。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 1、公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了上海浦东发展银行对公结 构性存款，具体情况如下： （1）产品名称：上海浦东发展银行对公 ...

关于青岛豪江智能科技股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：青岛豪江智能科技股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛豪江智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪江智能"）的委托，指派李雯雯、冉 令帅律师出席了公司于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-056 青岛豪江智能科技股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股 东大会于2024年8月26日（星期一）14:00召开，公司董事会于2024年8月9日以公 告方式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年8月26日（星期一）14:00 2、网络投票时间： 特别提示： （五）会议主持人：董事长宫志强先生。 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 126,173,700 股，占公司有表决 权股份总数的 69.8467％。 ...