青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-060 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 Ríchmat 豪江 【2024 年 8 月】 1 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宫志强、主管会计工作负责人戴相明及会计机构负责人(会计 主管人员)戴相明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如涉及未来计划等前瞻性描述，均不构成公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺，请投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险和应对措施，敬请 广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不 ...

关于青岛豪江智能科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公司首次公开发行股票招股说明书、 募集资金专户对账单、募集资金使用台账等方式对公司首次公开发行股票部分 募集资金投资项目延期相关事宜进行了核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号）同意注册，青岛豪江 智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,530.00 万股, 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币 59,161.80 万元 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：瑞信证券（中国）有限公司 | 被保荐公司简称：豪江智能（301320） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵留军 | 联系电话：010-66538666 | | 保荐代表人姓名：吴亮 | 联系电话：010-66538666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

| 附属企业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 青岛容科机电科技 | 上市公司 | 其他应收款 | 9,969.69 | 400.00 | - | 2712.67 | 7,657.02 | 借款 | 非经营性往 | | | 有限公司 | 的子公司 | | | | | | | | 来 | | | 青岛豪江电子科技 | 上市公司 | 其他应收款 | 39.00 | - | - | - | 39.00 | 借款 | 非经营性往 | | | 有限公司 | 的子公司 | | | | | | | | 来 | | 其他关联方 | 青岛第五元素科技 有限公司 | 其他关联 方 | 应收账款 | 50.04 | 388.31 | - | 341.30 | 97.05 | 销售商品 | 经营性往来 | | 及其附属企 业 | 青岛泰信冷链有限 公司 | 其他关联 方 | 应收账款 | 36.74 | 22.09 | - | 31.70 | 27.13 | 销售注塑 模具 | 经 ...

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-068 青岛豪江智能科技股份有限公司 根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第十三条做出修订，具体修订内 容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：一般项 | 第十三条 公司的经营范围：一般项 | | 目：微特电机及组件制造；电机及其控 | 目：微特电机及组件制造；电机及其控 | | 制系统研发；智能控制系统集成；物联 | 制系统研发；智能控制系统集成；物联 | | 网技术研发；模具制造；模具销售；塑 | 网技术研发；模具制造；模具销售；塑 | | 料制品制造；智能家庭消费设备制造； | 料制品制造；智能家庭消费设备制造； | | 智能家庭消费设备销售；家具制造；安 | 智能家庭消费设备销售；家具制造；安 | | 防设备制造；安防设备销售；畜牧机械 | 防设备制造；安防设备销售；畜牧机械 | | 制造；汽车零部件研发；汽车零配件零 | 制造；汽车零 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-062 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知已于2024年8月16日通过专人送达的方式送达全体监事，并于8月26日通 过专人送达的方式发出补充通知新增议案。会议于2024年8月27日在公司三楼大 会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会 秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本次会议的召开符合有关 法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-067 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称 "《准则解释第 17 号》"），该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行 了规范说明，自2024年1月1日起施行。公司根据上述会计准则解释规定，对会计 政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期2024年1月1日开始执行上述会 计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-065 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借 款以实施新募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪江智能"）于2024 年8月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募 投项目的议案》，公司拟变更部分募集资金投向，拟终止IPO募投项目"智能办 公产品产能扩充项目"（以下简称"原项目"），并将该项目全部剩余募集资金 以借款方式投入公司全资子公司青岛豪江智能电子有限公司以实施"豪江智能电 子工厂新建项目"（以下简称"新项目"或"本项目"）。 公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人亦对该事项出具了无 异议的核查意见。本次变更部分募集资金投向不构成关联交易，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-069 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第三届董事会第九次会议，会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00 （2）网 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 一、激励计划拟授出权益总体分配情况表 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的 公司股票数量，累计未超过公司股本总额的 1%。 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | | 序 姓名 号 | 职务 | | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励 计划公告 日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的 | | | | | | | | 比例 | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 于廷华 | 董事、总经理 | | 30.00 | 11.11% | 0.17% | | | 2 陈健 | 董事 | | 30.00 | 11.11% | 0.17% | | | 3 方建超 | 董事、核心技术人员 | | 20.00 | 7.41% | 0.11% | | | 4 姚型旺 | 董事 | | ...