证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-022 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会全体成员严格依照相关法律法规及公司制度规定，忠实、勤勉、有效地 履行监督职权和职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作情况和公司董事、高 级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，为公司提升治理 水平发挥了积极作用。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过直接送达的方式向全体监事发出。本次会议应到 监事 3 名，实到 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-025 广州新莱福新材料股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前访问全景网（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 广州新莱福新材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）举行 2023 年度网上业绩说明会。现将具体情况公 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方 及其附属企 | NICHILAY MAGNET CO.,LTD. 日磁蕾贸易 | | 应收账款 | 775.14 | 3,056.80 | 2,812.82 | 1,019.12 销售商品 | 经营性往来 | | 业 | （上海）有限 公司 | | 应收账款 | 51.08 | 475.63 | 457.46 | 69.25 销售商品 | 经营性往来 | | | 日丽磁石香 港有限公司 | | 应收账款 | 0.10 | 1.15 | 1.18 | 0.07 销售商品 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 16,482.83 | 50,875.83 | 8,892.82 | 58,465.84 | - | | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年度占 用累计发生 | 2023 | 年度占 | ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-020 广州新莱福新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、其他情况说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段及交易价格等均 符合公司回购股份的方案及《回购指引》等相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购股份 1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求 1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 太保资产：孙凯歌、 恽敏 及人员姓名 光大证券：马俊 时间 2024年3 月19日（星期二） 地点 线上会议 上市公司接待 董事会秘书：许永刚 人员姓名 证券事务代表：刘春蕾 与投资者沟通和交流的主要问题： 1.钐铁氮稀土材料的进展情况？与钕铁硼材料相比，产品结构上有什 么优势？ 答：新莱福的钐铁氮稀土永磁材料在2022年已建成一条中试生产线， ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 光大证券：马俊 太平基金：宋小浪 及人员姓名 兴业基金：蒋晨龙 圆信永丰：汪萍、田玉铎 淳厚基金：陈文 德邦证券：金文熙、许蕾 时间 2024年3 月13日（星期三） 地点 线上会议 上市公司接待 董事会秘书：许永刚 研发中心主任：郭春生 人员姓名 证券事务代表：刘春蕾 与投资者沟通和交流的主要问题： 1.公司高能射线防护材料的进展情况？ ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-018 广州新莱福新材料股份有限公司 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 90,000 股，占公司目前总股本的 0.0858%，最高成交价为 30.6 元/股， 最低成交价为 27.73 元/股，使用资金总额为 2,557,828.04 元（不含交易费用）。公司 实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他情况说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段及交易价格等均 符合公司回购股份的方案及《回购指引》等相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购股份 1.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程 中，至依法披露之日内； 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-017 广州新莱福新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期届满时实际回购股份使用 的资金总额为准。本次回购股份价格上限不超过人民币 48.86 元/股（含），回购股份 的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分 别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-015 广州新莱福新材料股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及《广州新莱福新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对获授限制性 股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-016 广州新莱福新材料股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.限制性股票授予日：2024 年 2 月 23 日 2.限制性股票授予数量：336.20 万股，约占目前公司股本总额的 3.20% 3.限制性股票授予价格：15.40 元/股 4.股权激励方式：第二类限制性股票 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年 第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第五次会 议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的 议案》，确定以 2024 年 2 月 23 日为授予日，以 15.40 元/股的价格向符合条件 的 206 名激励对象授予 336.20 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的 ...