深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《深圳市曼恩斯特 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资（购买银行理财产品的除外）； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件，特 制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、 互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 1 第五条 公司在股东会通知中，应当对 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及各子公司公章、法定代表人印章、财务 章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用章、授权代表 人签字章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 本制度适用于公司及下属全资/控股子公司。 第二章 印章使用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门或行 政部门的公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及 以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 1 （二）法定代表人印章及授权代表人签字章：适用于由公司及子公司法定代 表人或授权代表人签章的文件、协议 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使 用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信 息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各个部门、分公司、全资或控股子公 司、对公司有重要影响的参股子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员、公 司的董事、高级管理人员及公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批的 重大事项等。 第四条 公司董事会是 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第一条 为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司" ）法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳市曼恩斯特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司治理准 则》和其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及两名以上 董事时采用的一种投票方式，即公司股东会选举两名及两名以上董事时，股东所 持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权 集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《公司章程》等法律、法规 及公司内部规章要求。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 1 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度适用于公司及其分公司、子公司。本制度所称子公司，是指 公司持股的全资和控股企业。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")的资金 管理，防止关联方占用公司资金行为的发生，维护公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》 等法律、法规以及规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联方与公司间的资金管理。公司关联方与纳入 公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联 方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号-关联方披露》、《上市规 则》以及公司《关联交易管理制度》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通 过采购、销售等经营环节的关联交易所产生的资金占用。非经营性资金占用是指 公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律法规及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的要求，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负 有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度所称"负有报告义务的人员"（简称"报告义务人"）包 括： 第四条 董事会办公室是公司信息披露的管理部门，由董事会秘书领导， 具体执行重大信息的管理及披露事项。 第五条 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重 大信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、 完整，不存在重大隐瞒、虚假 ...

第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处 理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 ...