捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人胡甦于 2020 年 9 月至 2023 年 9 月期间担任捷邦精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，因任期届满离任，本人已不再担任公司任何 职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，本人在 2023 年度工作中忠实、 勤勉地履行独立董事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度在任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 胡甦，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年 4 月至 2017 年 4 月，就职于深圳市世纪汇讯实业有限公司，任执行董事；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，就职于深圳市如歌科技有限公司，任董事长；2006 年 9 月至今，就职于深圳市至尊汽车租赁有限公司，现任监事；2020 年 9 月至 2023 年 9 月任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-027 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归 属 于 母 公 司股 东的 净 利 润 为 -55,803,415.39 元 ， 母 公 司实现 净 利 润 为 21,739,037.79 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 157,205,323.30 元，母公司累计可供分配利润为 133,331,931.78 元。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李 真圣严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，积极出席公司相关会议，认真 审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事 项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李真圣，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位。2003 年 7 月至 2007 年 10 月就职于美的集团有限公司，任项目经理； 2007 年 10 月至 2012 年 7 月，就职于上海复星高科技（集团）有限公司，任高 级投资总监；2012 年 7 月至 2015 年 5 月就职于大通创新投资有限公司，任董事 总经理；2015 年 5 月至 2019 年 11 月就职于光大资本投资有限公司，任执行总 裁 ...

各位股东及股东代表： 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人罗书章根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，积极出席公司 2023 年度召开的 各项会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的 利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 罗书章，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，高级会计师，会计学教授。1992 年 7 月至 1996 年 6 月，就职于石家 庄铁道学院，任教师；1996 年 7 月至 2004 年 8 月，就职于财达证券，历任主管 会计、财务经理、计财部财务经理；2004 年 9 月至 2007 年 6 月就读于天津财经 大学；2007 年 7 月起任广东金融学院会计系教师、副教授、教授；2016 年 6 月 至 2022 年 8 月任 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-028 捷邦精密科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司2023年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《捷邦精密科技股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），对募集 资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目 的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2022年第二次临时 股东大会决议通过。 根据《募集资金 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-041 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 162,958,440.50 | 143,011,877.59 | 13.95% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | -5 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-022 捷邦精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 ...

法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：捷邦精密科技股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议" "本次股东大会"）。 本所律师根据 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-020 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午15:00； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月15日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互 联网投票系统投票具体时间为2024年4月15日（星期一）上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇常东路636号1栋大会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合； 4、会议召集人：公司第二届董事会； 5、会议主持人：董事长辛云峰先生； 2024年3月30日，公司独立董事李真圣先生作为征集人，就公司拟召开的2024 年第一次临时股 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-021 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激 励计划自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有 限公司深圳分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，核查对象在本激励计划自查 期间买卖公司股票的具体情况如下： 有 9 名激励对象在自查期间存在买卖公司股票行为。经和相关人员沟通确认， 该等激励对象买卖公司股票的行为均发生于其知悉本次激励计划内幕信息时间 前，其买卖公司股票系基于对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出 的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 公司 ...